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    财信地产发展集团股份有限公司
    二〇二一年第一次临时股东大会决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2021-010

      财信地产发展集团股份有限公司

      二〇二一年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、特别提示:

      1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      二、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、召开时间:2021年2月22日14:30

      2、召开地点:深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

      3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

      4、召集人:公司董事会

      5、主持人:王福顺先生

      公司原董事长鲜先念先生辞去公司董事长职务,根据《公司章程》的相关规定,经半数以上董事共同推举,由董事王福顺先生主持会议。

      6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东5人,代表股份681,402,608股,占上市公司总股份的61.9197%。

      其中:通过现场投票的股东2人,代表股份679,427,508股,占上市公司总股份的61.7402%。

      通过网络投票的股东3人,代表股份1,975,100股,占上市公司总股份的0.1795%。

      中小股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东4人,代表股份3,182,401股,占上市公司总股份的0.2892%。

      其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,207,301股,占上市公司总股份的0.1097%。

      通过网络投票的股东3人,代表股份1,975,100股,占上市公司总股份的0.1795%。

      三、提案审议和表决情况

      本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

      议案1.00关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

      总表决情况:

      同意679,435,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7112%;反对1,967,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2888%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,214,801股,占出席会议中小股东所持股份的38.1725%;反对1,967,600股,占出席会议中小股东所持股份的61.8275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案2.00关于补选公司第十届董事会独立董事的议案

      总表决情况:

      同意679,435,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7112%;反对1,967,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2888%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,214,801股,占出席会议中小股东所持股份的38.1725%;反对1,967,600股,占出席会议中小股东所持股份的61.8275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案3.00关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案

      总表决情况:

      同意679,435,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7112%;反对1,967,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2888%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,214,801股,占出席会议中小股东所持股份的38.1725%;反对1,967,600股,占出席会议中小股东所持股份的61.8275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案4.00关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案总表决情况:

      同意679,435,008股,占出席会议所有股东所持股份的99.7112%;反对1,967,600股,占出席会议所有股东所持股份的0.2888%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,214,801股,占出席会议中小股东所持股份的38.1725%;反对1,967,600股,占出席会议中小股东所持股份的61.8275%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

      2、律师姓名:饶春博、徐闪闪

      3、结论性意见:财信发展2021年第一次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      五、备查文件

      关于2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      财信地产发展集团股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2021-011

      财信地产发展集团股份有限公司

      第十届董事会第三十七次临时会议决议的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2月22日召开的 2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》,补选贾森先生为公司第十届董事会非独立董事,补选赵万一先生为公司第十届董事会独立董事。为保证公司经营管理活动的持续有效开展,经全体董事同意,公司召开了第十届董事会第三十七次临时会议,并审议相关事项。

      根据《公司章程》的规定,经公司半数以上董事推举,同意由公司董事贾森先生于 2021 年 2 月22日召集并主持公司第十届董事会第三十七次临时会议。本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议:

      1、审议通过了《选举公司董事长的议案》

      表决结果为:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

      全体董事选举贾森先生为公司第十届董事会董事长,任期至第十届董事会届满之日止。

      上述人员简历附后。

      2、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专业委员会成员的议案》

      表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

      董事会同意公司第十届董事会专业委员会成员调整如下:

      (1)战略委员会由公司全体董事组成,由公司董事长贾森先生担任召集人;

      (2)审计委员会由戴琼先生、田冠军先生、毛彪勇先生组成,由戴琼先生担任召集人。

      (3)提名委员会由赵万一先生、戴琼先生、田冠军先生、罗宇星先生、李启国先生组成,由赵万一先生担任召集人。

      (4)薪酬与考核委员会由田冠军先生、戴琼先生、赵万一先生、彭陵江先生、王福顺组成,由田冠军先生担任召集人。特此公告。

      财信地产发展集团股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      附件:贾森先生简历:

      贾森,男,1983年9月出生,中国国籍,复旦大学管理学硕士。曾任苏宁环球副总裁、兼苏宁环球资本总裁及健康产业集团总裁;财信集团总裁助理。2021年2月起,任公司董事长。

      截至本公告披露日,贾森先生未持有本公司股票。贾森先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司董事的任职条件。经核查,贾森先生不属于“失信被执行人”。

      证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2021-012

      财信地产发展集团股份有限公司

      第十届监事会第七次临时会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      财信地产发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 2月 22 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》,补选鲜先念先生为公司监事。为保证公司监事会工作的有效开展,经全体监事同意,公司召开了第十届监事会第七次临时会议,并审议相关事项。

      根据《公司章程》等相关规定,经全体监事一致推举,同意由监事鲜先念先生于 2021年2月22日召集并主持公司第十届监事会第七次临时会议。本次会议以现场与视频会议相结合的方式召开,会议应到监事3人,实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。会议审议通过了如下议案:

      1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

      表决结果为:同意3票,反对0 票,弃权0 票。

      全体监事选举鲜先念先生为公司第十届监事会主席,任期至第十届监事会届满之日止。

      上述人员简历附后。

      特此公告。

      财信地产发展集团股份有限公司监事会

      2021年2月23日

      附件:鲜先念先生简历

      鲜先念,男,1971年4月出生,中国国籍。硕士学位。曾任重庆财信房地产开发有限公司总经理,重庆财信基础设施投资集团有限公司董事长,重庆财信企业集团有限公司副总裁,财信地产发展集团股份有限公司董事长、总裁、财务总监。2021年2月起,任公司监事会主席。

      截至本公告披露日,鲜先念先生未持有本公司股票。鲜先念先生与本公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情况,未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的其他情形。符合《公司法》等相关法律、法规的规定要求担任公司监事的任职条件。经核查,鲜先念先生不属于“失信被执行人”。