• 1:封面
  • 2:要闻
  • 3:市场
  • 4:基金
  • 5:公司
  • 6:公司
  • 7:公司
  • 8:信息披露
  • 9:信息披露
  • 10:信息披露
  • 11:信息披露
  • 12:信息披露
  • 13:信息披露
  • 14:信息披露
  • 15:信息披露
  • 16:信息披露
  • 17:信息披露
  • 18:信息披露
  • 19:信息披露
  • 20:信息披露
  • 21:信息披露
  • 22:信息披露
  • 23:信息披露
  • 24:信息披露
  • 25:信息披露
  • 26:信息披露
  • 27:信息披露
  • 28:信息披露
  • 29:信息披露
  • 30:信息披露
  • 31:信息披露
  • 32:信息披露
  • 33:信息披露
  • 34:信息披露
  • 35:信息披露
  • 36:信息披露
  • 37:信息披露
  • 38:信息披露
  • 39:信息披露
  • 40:信息披露
  • 41:信息披露
  • 42:信息披露
  • 43:信息披露
  • 44:信息披露
  • 45:信息披露
  • 46:信息披露
  • 47:信息披露
  • 48:信息披露
  • 49:信息披露
  • 50:信息披露
  • 51:信息披露
  • 52:信息披露
  • 53:信息披露
  • 54:信息披露
  • 55:信息披露
  • 56:信息披露
  • 57:信息披露
  • 58:信息披露
  • 59:信息披露
  • 60:信息披露
  • 61:信息披露
  • 62:信息披露
  • 63:信息披露
  • 64:信息披露
  • 65:信息披露
  • 66:信息披露
  • 67:信息披露
  • 68:信息披露
  • 69:信息披露
  • 70:信息披露
  • 71:信息披露
  • 72:信息披露
  • 73:信息披露
  • 74:信息披露
  • 75:信息披露
  • 76:信息披露
  • 77:信息披露
  • 78:信息披露
  • 79:信息披露
  • 80:信息披露
  • 81:信息披露
  • 82:信息披露
  • 83:信息披露
  • 84:信息披露
  • 85:信息披露
  • 86:信息披露
  • 87:信息披露
  • 88:信息披露
  • 89:信息披露
  • 90:信息披露
  • 91:信息披露
  • 92:信息披露
  • 93:信息披露
  • 94:信息披露
  • 95:信息披露
  • 96:信息披露
  • 盈方微电子股份有限公司第十一届
    董事会第十六次会议决议公告
  • 江苏鹿港文化股份有限公司
    第六届董事会第六次会议决议公告
  •  
    2021年2月23日   按日期查找:
    30版:信息披露 上一版  下一版
     
     
     
       | 30版:信息披露
    盈方微电子股份有限公司第十一届
    董事会第十六次会议决议公告
    江苏鹿港文化股份有限公司
    第六届董事会第六次会议决议公告
    更多新闻请登陆中国证券网 > > >
     
     
    上海证券报网络版郑重声明
       经上海证券报社授权,中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (400-820-0277) 。
     
    稿件搜索:
      本版导航 | 版面导航 | 标题导航 收藏 | 打印 | 推荐  
    江苏鹿港文化股份有限公司
    第六届董事会第六次会议决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-005

      江苏鹿港文化股份有限公司

      第六届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六次会议于 2021年2月22日以通讯表决方式召开,出席本次会议的董事应到9人,实到9人。会议由董事长蒋国兴先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:

      一、审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》(内容详见公告2021-007)

      为更好的体现公司核心业务发展规划,方便投资者理解公司战略方向和核心竞争力,公司拟将名称由“江苏鹿港文化股份有限公司”变更为“浙文影业集团股份有限公司”,英文名称为“Zhewen Pictures Group co.,ltd”,并根据业务需要对经营范围进行修订。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(内容详见公告2021-008)

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(内容详见公告2021-009)

      根据财政部相关文件规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      四、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》(内容详见公告2021-010)

      公司拟于2021年3月10日召开2021年第一次临时股东大会。

      表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      江苏鹿港文化股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-006

      江苏鹿港文化股份有限公司

      第六届监事会第六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

      江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届六次监事会会议于 2021年2月22日以通讯表决方式召开,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由张翼先生主持,经全体与会监事表决,审议通过了如下决议:

      一、审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》(内容详见公告2021-007)

      为更好的体现公司核心业务发展规划,方便投资者理解公司战略方向和核心竞争力,公司拟将名称由“江苏鹿港文化股份有限公司”变更为“浙文影业集团股份有限公司”,英文名称为“Zhewen Pictures Group co.,ltd”,并根据业务需要对经营范围进行修订。

      表决结果:3 票同意、0 票反对、0票弃权。

      二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(内容详见公告2021-008)

      表决结果:3 票同意、0 票反对、0票弃权。

      三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》(内容详见公告2021-009)

      根据财政部相关文件规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

      表决结果:3 票同意、0 票反对、0票弃权。

      特此公告。

      江苏鹿港文化股份有限公司监事会

      2021年2月23日

      证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-007

      江苏鹿港文化股份有限公司

      关于变更公司名称和经营范围的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 公司名称拟变更为:浙文影业集团股份有限公司

      ● 公司名称和经营范围的变更尚须提交公司股东大会审议通过

      ● 上述事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案,最终以登记机关变更登记的公司名称及经营范围为准。

      一、公司董事会审议拟变更公司名称和经营范围的情况

      江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月22日召开的第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》,拟变更事项如下:

      ■

      二、公司董事会关于变更公司名称和经营范围的理由

      1、2020年7月10日,浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)与公司股东钱文龙先生、缪进义先生签订了《表决权委托协议》,钱文龙先生、缪进义先生分别将其持有的上市公司股份对应的表决权委托给浙江文投行使,浙江文投以接受表决权委托的方式拥有了上市公司166,423,126股股份对应的表决权(占上市公司股本总额的18.64%)。

      2020年8月25日,浙江省国有文化资产管理委员会对浙江文投收购公司控股权方案进行了批复,原则同意了浙江文投收购公司控股权方案。

      因此,公司控股股东及实际控制人发生变化,浙江文投成为公司控股股东,浙江省财政厅成为公司实际控制人。

      2、2020年9月15日,公司根据浙江文投提名,顺利完成了新一届董事会、监事会、经营管理层的换届工作。自新一届董事会及管理层上任以来,在公司内部推行了多重管理举措,梳理了业务结构,充分挖掘和整合了公司与浙江文投的优势资源,公司在资本实力、资源调配等能力上获得明显提升,公司治理水平显著提高,影视业务运营明显好转。

      3、截至本公告披露日,公司面向控股股东浙江文投的非公开发行项目正在中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。

      本次非公开发行完成后,浙江文投将持有公司267,817,489股股份,占公司发行完成后总股本的23.08%,成为公司第一大股东。

      本次非公开发行完成后,浙江文投通过接受表决权委托和认购非公开发行股票合计拥有公司434,240,615股股份对应的表决权,占本次非公开发行完成后公司总股本的37.42%,浙江文投对公司的控制权将进一步得到巩固和加强。

      综上,为充分反映公司与控股股东的关联关系及战略定位,凸显公司主营业务,提升本公司市场影响力,经公司管理层研究决定,拟对公司名称和经营范围进行变更。

      三、关于变更公司名称和经营范围的风险提示

      本次变更公司名称和经营范围主要因为是公司变更控股股东之后,紧紧围绕新控股股东收购上市公司的宗旨,突出发展影视文化主业的宗旨。不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合公司及全体股东的利益,符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

      本次拟变更公司名称和经营范围事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过,再取得工商行政主管部门核准后,办理工商变更登记手续。上述事项尚存在不确定性,敬请投资者注意风险。

      特此公告。

      江苏鹿港文化股份有限公司董事会

      2021年 2月23日

      证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-008

      江苏鹿港文化股份有限公司

      关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      江苏鹿港文化股份有限公司于2021年2月22日召开的第六届董事会第六次会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,根据最新修订的《证券法》、《上市公司章程指引》和《中国共产党章程》的相关规定,并结合公司的实际情况,对《公司章程》的部分条款进行修订。现将相关事项公告如下:

      ■■■

      除上述修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。公司章程作上述修改后,原《公司章程》条款和章节序号相应修改。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

      本次修订后的《公司章程》与本公告同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

      特此公告。

      江苏鹿港文化股份有限公司董事会

      2021年 2月 23日

      证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-009

      江苏鹿港文化股份有限公司

      关于会计政策变更的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示

      ● 江苏鹿港文化股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)相关文件规定,于2021年1月1日起实施新租赁准则。新租赁准则实施预计不会对财务报告产生重大影响。

      一、本次会计政策变更概述

      2021年2月22日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

      本次会计政策变更是公司根据财政部于2018年修订发布的《企业会计准则第21号-租赁》(以下简称“新租赁准则”)进行的变更。

      公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

      二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

      新租赁准则统一承租人会计处理方式,取消了融资租赁与经营租赁的分类,对于符合租赁定义的租赁合同,按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,初始确认时,根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债,同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时,对使用权资产计提折旧费用,并进行减值测试,按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时,改进财务报告相关披露要求,其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

      根据财政部及衔接规定相关要求,境内上市企业新租赁准则修订施行日2021年1月1日,公司可选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。因此,公司将2021年初变更会计政策,并自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行会计报表披露,不重述2020年末可比数据。

      上述新租赁准则的实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

      三、董事会、监事会和独立董事对本次会计政策变更的意见

      (一)董事会意见:公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。本次决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定,因此同意公司本次变更会计政策。

      (二)监事会意见:公司根据财政部相关会计准则和文件要求,对公司相关会计政策进行变更,符合法律法规及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,同意公司本次变更会计政策。

      (三)独立董事意见:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情况,本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更。

      特此公告。

      江苏鹿港文化股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-010

      江苏鹿港文化股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时

      股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年3月10日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2021年第一次临时股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年3月10日 14点00 分

      召开地点:公司会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年3月10日

      至2021年3月10日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司2021年2月22日召开的第六届董事会第六次会议及第六届监事会六次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

      2、特别决议议案:1、2

      3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      1.登记时间:2021年3月9日。

      2、登记方式:

      (1)法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续;

      (2)自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

      (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东大会”字样。

      (4)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

      3.登记地点: 江苏鹿港文化股份有限公司证券部

      地址:江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区

      邮编:215616

      联系人:邹国栋

      电话:0512-58353239、0512-58353258

      传真:0512-58470080

      六、其他事项

      1、本次股东大会的会期半天,拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用;

      2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

      特此公告。

      江苏鹿港文化股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      附件1:授权委托书

      ● 报备文件

      提议召开本次股东大会的董事会决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      江苏鹿港文化股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年3月10日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      证券代码:601599 证券简称:鹿港文化 公告编号:2021-011

      江苏鹿港文化股份有限公司

      关于原持股5%以上股东减持股份的进展公告

      本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 原持股5%以上股东持股的基本情况

      被动减持计划披露前,吴毅先生共持有公司股票61,649,148股,占公司股份总数的6.91%。

      ● 减持计划的进展情况

      2020年12月28日,公司披露了《关于持股5%以上股东被动减持的公告》(公告编号:2020-113),因吴毅股票质押融资业务未能按期赎回,国盛证券拟对吴毅持有的公司5,755万股股份予以处置。

      截至2021年2月19日,吴毅先生共计被动减持31,793,600万股,被动减持时间、数量均已过半,本次减持计划尚未实施完毕。

      ● 吴毅先生已不再是公司持股5%以上大股东,本次被动减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。

      一、减持主体减持前基本情况

      ■

      上述减持主体无一致行动人。

      二、减持计划的实施进展

      (一)原持股5%以上股东因以下原因披露减持计划实施进展:

      其他原因:时间过半、数量过半

      ■

      (二)本次减持事项与大股东此前已披露的计划是否一致

      √是 □否

      (三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

      □是 √否

      (四)本次减持对公司的影响

      本次被动减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及未来持续经营产生重大影响。

      (五)本所要求的其他事项

      三、相关风险提示

      (一)截至本公告披露日,本次被动减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份减持实施的进展情况,并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持实施进展情况。

      (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

      (三)其他风险

      无

      特此公告。

      江苏鹿港文化股份有限公司董事会

      2021年2月23日