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    上海中毅达股份有限公司
    2021年第二次临时股东大会
    决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      

      证券代码:600610 证券简称:ST毅达 公告编号:2021-008

      证券代码:900906 证券简称:ST毅达B

      上海中毅达股份有限公司

      2021年第二次临时股东大会

      决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年2月22日

      (二)股东大会召开的地点:上海市崇明区绿华镇绿港村1068号上海桃源水乡大酒店

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。因马建国先生辞去公司董事长职务,本次股东大会由半数以上董事共同推举的董事郝赫先生主持。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事6人,出席6人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、公司董事会秘书胡家胜出席会议;公司总经理解田、副总经理朱新刚、财务总监蔡文洁列席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:关于选举非独立董事的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、议案名称:关于子公司向关联方提供反担保的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

      ■

      (三)关于议案表决的有关情况说明

      1、上述议案中对中小投资者单独计票的议案为议案1-2。

      2、上述议案2涉及关联交易,关联股东信达证券-兴业银行-信达兴融4号集合资产管理计划(持有2.6亿股股份,持股比例24.27%)回避表决

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

      律师:王博律师、尹夏霖律师

      2、律师见证结论意见:

      公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、上海证券交易所要求的其他文件。

      上海中毅达股份有限公司

      2021年2月22日

      

      A股证券代码:600610 A股证券简称:ST毅达 公告编号:2021-009

      B股证券代码:900906 B股证券简称:ST毅达B

      上海中毅达股份有限公司

      第七届董事会第三十九次会议

      决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议(以下简称“本次会议”)于2021年2月22日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。

      鉴于公司董事长马建国先生辞职,本次会议由公司半数以上董事共同推举的公司董事郝赫先生主持,公司监事袁权、夜文彦、李权及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

      二、董事会会议审议情况

      (一)审议通过《关于选举董事长并担任法定代表人的议案》

      同意选举董事虞宙斯先生为公司董事长并担任法定代表人,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

      详见公司同日披露的《关于变更董事长及法定代表人的公告》(公告编号:2021-010)

      表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;

      (二)审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》

      同意选举董事虞宙斯先生为第七届董事会战略委员会委员及主席、提名委员会委员,任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

      调整后的战略委员会与提名委员会名单如下:

      1、战略委员会:虞宙斯(主席)、郝赫、任一

      2、提名委员会:王乐栋(主席)、黄峰、虞宙斯

      表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票;

      三、备查文件

      1、第七届董事会第三十九次会议决议;

      特此公告。

      上海中毅达股份有限公司

      董事会

      二〇二一年二月二十二日

      

      A股证券代码:600610 A股证券简称:ST毅达 公告编号:2021-010

      B股证券代码:900906 B股证券简称:ST毅达B

      上海中毅达股份有限公司

      关于变更董事长及法定代表人的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      上海中毅达股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月22日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于选举非独立董事的议案》,同意选举虞宙斯先生担任公司第七届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

      同日,公司召开第七届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于选举董事长并担任法定代表人的议案》,选举虞宙斯先生为公司董事长并担任法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司将尽快办理相关工商登记变更手续。

      特此公告。

      上海中毅达股份有限公司董事会

      二〇二一年二月二十二日

      附件:虞宙斯先生简历

      虞宙斯先生,1989 年出生,中国国籍,无境外居留权,伦敦帝国理工学院硕士研究生。历任信达证券上海分公司业务总监,现任职于信达证券总部。虞宙斯先生曾获中国金融工会上海工作委员会颁发的“上海国际金融中心-金融职工建功奖”、“上海金融五一劳动奖章”等荣誉。