合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2021-007

合肥科威尔电源系统股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年2月22日

（二）股东大会召开的地点：合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼C1会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合 《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长傅仕涛先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书葛彭胜先生出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会无需特别决议通过的议案。

无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：徐兵、熊丽蓉

2、律师见证结论意见：

公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

2021年2月23日