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    合肥科威尔电源系统股份有限公司
    2021年第一次临时股东大会决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2021-007

      合肥科威尔电源系统股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有被否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年2月22日

      (二)股东大会召开的地点:合肥市高新区大龙山路8号合肥科威尔电源系统股份有限公司行政楼三楼C1会议室

      (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

      会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议的表决程序和方式均符合 《公司法》及《公司章程》的规定,本次股东大会由董事长傅仕涛先生主持。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人,现场结合通讯方式出席9人;

      2、公司在任监事5人,出席5人;

      3、董事会秘书葛彭胜先生出席会议,其他高级管理人员列席了会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《关于补选第一届监事会非职工监事的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会无需特别决议通过的议案。

      无涉及关联股东回避表决的议案。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所

      律师:徐兵、熊丽蓉

      2、律师见证结论意见:

      公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定;公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

      特此公告。

      

      合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会

      2021年2月23日