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    第三届董事会第二十五次会议
    决议公告
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    广东天际电器股份有限公司
    第三届董事会第二十五次会议
    决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      

      股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-009

      广东天际电器股份有限公司

      第三届董事会第二十五次会议

      决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、董事会会议召开情况

      广东天际电器股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2021年2月22日在公司会议室以现场的方式召开,本次应出席董事 7 人,实际出席董事7人。会议通知已于2021年2月18日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

      二、董事会审议的议案情况

      1、审议通过《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》;

      根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第三届董事会任期届满,董事会决定按照相关规定进行董事会换届选举。

      董事会提名第四届董事会非独立董事候选人如下:

      赞成7票,反对0 票,弃权0 票,提名吴锡盾先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

      赞成7票,反对0 票,弃权0 票,提名陶惠平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

      赞成7票,反对0 票,弃权0 票,提名陈俊明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

      赞成7票,反对0 票,弃权0 票,提名郑文龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

      上述董事候选人简历详见附件。第四届董事会董事任期三年,从相关股东大会决议通过之日起计算。

      提名董事中同时兼任公司高级管理人员为3人,符合公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一的规定。本议案尚需提交公司股东大会审议, 股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行表决。

      公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

      2、审议通过《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》;

      表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

      鉴于公司第三届董事会任期届满,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经广泛征求股东意见,公司第三届董事会提名余超生先生、陈名芹先生、俞俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

      董事会提名第四届董事会独立董事候选人如下:

      赞成7票,反对0 票,弃权0 票,提名余超生先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

      赞成7票,反对0 票,弃权0 票,提名陈名芹先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

      赞成7票,反对0 票,弃权0 票,提名俞俊雄先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

      上述独立董事候选人简历详见附件。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,将独立董事候选人详细信息在网站(www.szse.cn)进行公示,任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的,均可通过该渠道进行反馈意见。

      上述三名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性,独立董事候选人将提交深圳证券交易所审核无异议后,方提交公司2021年第一次临时股东大会审议,股东大会对每位董事候选人采用累积投票制进行表决。

      公司独立董事对本议案发表同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。

      3、审议通过《关于召开广东天际电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

      表决情况:赞成7票,反对0 票,弃权0 票,获全体董事一致通过。

      董事会拟定于2021年3月12日召开广东天际电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会。《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

      三、备查文件

      1、公司第三届董事会第二十五次会议决议;

      特此公告。

      广东天际电器股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      附:董事、独立董事候选人简历。

      吴锡盾,男,1963年1月出生,中国国籍,中国香港特别行政区居民,助理经济师,中欧国际工商管理学院EMBA。

      历任广东天际电器有限公司董事长、总经理,现任广东天际电器股份有限公司董事长、总经理,兼任汕头市天际有限公司执行董事、星嘉国际有限公司董事,公司全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司执行董事、汕头市检测技术有限公司执行董事、江苏新泰材料科技有限公司执行董事、广东天际健康电器有限公司执行董事。

      吴锡盾先生为公司实际控制人之一,间接持有公司股份数量106,858,335 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      陶惠平,男,1962年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。

      历任江苏新泰科技材料股份有限公司董事长,常熟市新昊投资有限公司董事。现任常熟新特化工有限公司董事,艾利希尔新华(常熟)特殊膜有限公司副董事长,常熟市新华化工有限公司监事,江苏新泰科技材料有限公司总经理。现任广东天际电器股份有限公司董事、副总经理。

      陶惠平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,间接持有公司股份数量 30,929,076 股。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      陈俊明,男,1974年10月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中南财经政法大学经济法专业本科,经济师。

      历任广发银行股份有限公司汕头分行黄河支行行长,广发银行股份有限公司汕头分行信贷管理部总经理,中信银行股份有限公司汕头分行行长助理。现任广东天际电器股份有限公司董事。

      陈俊明先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      郑文龙,男,1964年9月出生,中国国籍,无境外居留权,助理经济师,大专学历。

      历任广东天际电器有限公司行政部主任、行政总监,任广东天际电器有限公司监事;现任广东天际电器股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

      郑文龙先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,间接持有公司股份数量54,986股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      余超生先生,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。

      2006年12月至2010年3月,在广东为正律师事务所任律师,2010年4月至今在广东明祥律师事务所任合伙人及律师。现担任广东邦宝益智玩具股份有限公司独立董事。

      余超生先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      陈名芹,男,1982年出生,中国国籍,无境外居留权,重庆大学会计学专业毕业,管理学博士,副教授。

      现任公司独立董事。曾担任香港中文大学会计学院研究助理,现任汕头大学商学院会计学副教授。担任广东邦宝益智玩具股份有限公司、众业达电气股份有限公司、广东佳奇科技教育股份有限公司、广东美联新材料股份有限公司独立董事,广东潮阳农村商业银行股份有限公司监事。

      陈名芹先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      俞俊雄,男,出生于1959年,中国国籍,无境外永久居住权,管理学硕士,中国注册会计师、注册税务师。

      现任公司独立董事。曾任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,主要从事公司财务报表审计、公司重组、改制与上市、并购等专业服务工作。曾任广州市兆钰佳投资顾问合伙企业(有限合伙)执行合伙人,现任汕头市康元税务师事务所有限公司监事,担任东莞中之光电股份有限公司、广东德兴食品股份有限公司、永和流体智控股份有限公司和永林电子股份有限公司独立董事。

      俞俊雄先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,未持有公司股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      

      股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-010

      广东天际电器股份有限公司

      第三届监事会第二十次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      一、监事会会议召开情况

      广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议于2021年2月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2021年2月18日以书面方式通知全体监事,应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席陈楚光先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、监事会审议议案情况

      1、审议《关于监事会换届及选举第四届非职工代表监事的议案》

      根据《公司法》、公司《章程》等相关规定,公司第三届监事会监事任期届满,监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。

      第四届监事会非职工代表监事候选人提名的审议情况:

      赞成3票,反对0 票,弃权0 票,提名林清泉先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

      赞成3票,反对0 票,弃权0 票,提名吴斯鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

      上述监事候选人简历详见附件。

      最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

      通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者,未发现属于“失信被执行人”,上述候选人均具备担任公司监事的资格,符合担任公司监事的任职要求。

      上述监事候选人若经相关股东大会审议通过后,将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

      本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议, 股东大会对每位监事候选人采用累积投票制进行表决。

      三、备查文件

      1、公司第三届监事会第二十次会议决议。

      特此公告。

      广东天际电器股份有限公司监事会

      2021年2月23日

      附件:第三届监事会非职工代表监事候选人简历

      林清泉,男,1969年9月出生,中国国籍,无境外居留权,大专学历。曾任广东天际电器股份有限公司后勤保障部经理;现任广东天际电器股份有限公司工会委员会主席、中共广东天际电器股份有限公司支部委员会支部书记。

      林清泉先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      吴斯鹏,男,1987年7月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任广东天际电器股份有限公司采购部采购专员,总经理秘书、项目经理。现任公司售后服务部经理、监事。

      吴斯鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内也未受到中国证监会行政处罚;未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形,经最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

      

      广东天际电器股份有限公司

      独立董事对相关事项的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为广东天际电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司第三届董事会第二十五次会议相关议案进行了审核,基于独立、客观判断的原则,就董事会换届选举事项发表独立意见如下:

      公司第四届董事会董事候选人的提名和表决程序符合公司《章程》及有关法律法规的规定,合法、有效;通过对本次董事候选人教育背景、工作经历、专业素养和身体状况等方面的情况了解,认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验;任职资格不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,未发现属于“失信被执行人”,符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

      我们同意吴锡盾、陶惠平、陈俊明、郑文龙为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意余超生、陈名芹、俞俊雄为公司第四届董事会独立董事候选人。同意将上述议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可表决。

      独立董事:俞俊雄 陈名芹 陈树平

      2021年2月22日

      

      股票代码:002759 股票简称:天际股份 公告编号:2021-011

      广东天际电器股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时

      股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、召开会议的基本情况

      1. 会议届次:公司2021年第一次临时股东大会。

      2. 会议召集人:公司董事会。2021年2月22日召开的第三届董事会第二十五次会议决议,公司将召开2021年第一次临时股东大会。

      3.本次临时股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

      4.会议召开时间:

      (1)现场会议时间:2021年3月12日下午15:00;

      (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年3月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

      5. 会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

      (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

      (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

      公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

      6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2021年3月8日(星期一)。

      7.出席对象:

      (1)于2021年3月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

      (2)公司董事、监事和高级管理人员。

      (3)公司聘请的律师。

      8. 现场会议召开地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区广东天际电器股份有限公司会议室。

      二、会议审议事项

      (一)会议审议议案

      1.00《关于董事会换届及选举第四届董事会非独立董事的议案》;

      1.01 非独立董事候选人吴锡盾;

      1.02 非独立董事候选人陶惠平;

      1.03 非独立董事候选人陈俊明;

      1.04 非独立董事候选人郑文龙;

      2.00《关于董事会换届及选举第四届董事会独立董事的议案》

      2.01 独立董事候选人余超生;

      2.02 独立董事候选人陈名芹;

      2.03 独立董事候选人俞俊雄。

      独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

      3.00审议《关于监事会换届及选举第四届非职工代表监事的议案》;

      3.01 监事候选人林清泉;

      3.02 监事候选人吴斯鹏;

      以上董事候选人、监事候选人简历已同《第三届董事会第二十五次会议决议公告》、《第三届监事会第二十次会议决议公告》同时披露于巨潮资讯网。

      (二)其它事项

      1、审议上述议案事项时实行累积投票制。第四届董事会董事候选人7人,其中非独立董事候选人4人,应选4人;独立董事候选人3人,应选3人。第四届监事会监事候选人2人,应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

      2、本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

      三、提案编码

      表一:本次股东大会提案编码

      ■

      四、会议登记等事项

      1、登记方式

      (1)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书,办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件,办理登记手续。

      (2)自然人股东出席的,须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡,办理登记手续。

      (3)公司股东可凭现场登记所需的有关证件采传真方式登记,本次股东大会不接受电话登记。采用传真方式登记的,请将相关登记材料传真至公司董事会办公室,并及时电告确认。

      2、登记时间:2021年3月11日(上午10:00一11:30,下午14:00一16:00)。

      3、登记地点:汕头市潮汕路金园工业城12-12片区,公司董事会办公室。

      4、联系电话:0754-88118888-2116,传真:0754-88116816。

      5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前20分钟签到进场。

      五、参加网络投票的具体操作流程

      在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

      六、备查文件

      1、《第三届董事会第二十五次会议决议》;

      2、《第三届监事会第二十次会议决议》

      3、深交所要求的其他文件。

      广东天际电器股份有限公司董事会

      2021年2月23日

      附件1:

      参加网络投票的具体操作流程

      一、网络投票的程序

      1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362759”;投票简称为“天际投票”。

      2、填报表决意见或选举票数。

      对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

      对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

      表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      ■

      各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

      ① 选举非独立董事(采用等额选举,应选人数为4位)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

      股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      ②选举独立董事(采用等额选举,应选人数为3位)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

      股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

      ③选举监事(采用等额选举,应选人数为2位)

      股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

      股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

      3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

      股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

      二. 通过深交所交易系统投票的程序

      1、投票时间:2021年3月12日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00

      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

      三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

      1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月12日(现场股东大会召开当日)9:15至15:00期间的任意时间。

      2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

      3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

      附件2:

      广东天际电器股份有限公司

      2021年第一次临时股东大会表决投票授权委托书

      兹委托 (先生/女士)代表本人/单位出席广东天际电器股份有限公司2021年第一次临时股东大会。本人/单位授权 (先生/女士)对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决,并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。委托期限:自签署日至本次股东大会结束。

      本人(本公司)对本次股东大会议案的表决意见:

      ■

      委托人姓名或名称(签字或盖章):

      委托人身份证号码或营业执照号码:

      委托人持股数: 股

      委托人股东账号: 年 月 日

      受托人签名:

      受托人身份证号码:

      委托人联系电话: 年 月 日

      填写说明:

      1. 对于非累计投票议案,委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,对受托人做出投票指示;对同一审议事项不得有两项或多项指示;

      2. 对于采取累积投票制的议案,委托人对受托人的指示,在“选举票数”项下,候选人姓名后面填报投给某候选人的具体选举票数;

      3. 如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决;

      4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。