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    合盛硅业股份有限公司
    第三届监事会第一次会议决议
    公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      

      证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-014

      合盛硅业股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议

      公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、监事会会议召开情况

      合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议通知于2021年02月08日以电话、邮件和微信方式发出,会议于2021年02月22日上午11时在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事高君秋女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

      公司第三届监事会成员已经产生,经审议,选举高君秋女士为公司第三届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

      表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

      特此公告。

      合盛硅业股份有限公司监事会

      2021年02月23日

      附监事会主席简历:

      高君秋女士,1987年出生,中国国籍,本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职,2019年10月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理,2012年至今任公司证券事务代表,现任公司证券事务代表、监事。

      截至目前,高君秋女士未直接持有本公司股份,持有宁波英融企业管理咨询有限公司1.08%的股权,不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形,具备监事的任职资格。

      

      证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-013

      合盛硅业股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议

      公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、董事会会议召开情况

      合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”或“合盛硅业”)第三届董事会第一次会议通知于2021年02月08日以邮件、短信和专人送达的方式发出,会议于2021年02月22日上午10:00时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议由过半数董事推选罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

      二、董事会会议审议情况

      1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

      鉴于公司第三届董事会成员已经产生,经审议,认为罗立国先生具备当选为公司董事长的条件,选举罗立国先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

      经审议,认为罗燚女士具备当选为公司副董事长的条件,选举罗燚女士为公司第三届董事会副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

      表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

      根据《公司法》及《公司章程》的规定,经审议,同意聘任罗烨栋先生为公司总经理,聘任龚吉平先生为公司副总经理兼董事会秘书,聘任张雅聪女士为公司财务总监,聘任张少特先生、章金洪先生为公司副总经理;任期均为本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

      公司独立董事对公司聘任高管发表了独立意见,同意上述5名高管的聘任。详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司独立董事对公司聘任高管发表的独立意见》。

      表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      3、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定,公司董事会下设战略发展、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会,经审议,公司第三届董事会各专门委员会组成人员如下:

      战略发展委员会:由罗立国、罗燚、罗烨栋、邹蔓莉、张利萍组成,其中罗立国为主任。

      提名委员会:由张利萍、程颖、罗立国组成,其中张利萍为主任。

      审计委员会:由程颖、邹蔓莉、罗燚组成,其中程颖为主任。

      薪酬与考核委员会:由邹蔓莉、张利萍、罗烨栋组成,其中为邹蔓莉主任。

      表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

      根据《公司法》及《公司章程》的规定,经审议,同意聘任高君秋女士为公司证券事务代表;任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

      表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

      特此公告。

      合盛硅业股份有限公司董事会

      2021年02月23日

      附件:董事长、副董事长简历:

      1、罗立国先生,1956年出生,中国国籍,专科学历,中国有色金属工业协会硅业分会副会长。2003年至2017年3月任宁波合盛集团有限公司董事长,2017年3月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事,2016年7月至今任亿日铜箔董事长。2010年4月至今任中资投资董事,2017年5月至今任合盛服饰董事,2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司执行董事,2019年7月至今任慈溪大健康执行董事,2019年12月至今任一能科技董事长,现任公司董事长、代总经理。

      罗立国先生直接持有公司1.13%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司50.14%的股权,为公司实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      2、罗燚女士,1984年出生,中国国籍,拥有香港永久居留权,硕士研究生学历。2008年至2009年就职于公司市场部,2011年至2015年 6 月任公司党支部书记、董事会办公室主任,2015年6月至今任隐寓酒店监事,2016年12月至今任亿日铜箔董事,2017年5月至今任揽众天成监事,2017年3月至2019年4月任宁波合盛集团有限公司监事,2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司总经理,2019年5月至今任慈溪新电企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司经理,2019年7月至今任慈溪大健康经理,2019年5月任合盛健康监事,2015年6月至今任公司副董事长。

      罗燚女士直接持有公司7.50%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权,系实际控制人的女儿,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      高级管理人员简历:

      1、罗烨栋先生, 1993年出生,中国国籍,本科学历。2016年12月至今任亿日铜箔监事,2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司监事,2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司监事,2017年1月至今担任公司董事长助理,2018年1月至今任公司董事。

      罗烨栋先生直接持有公司6.11%的股份,持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权,系实际控制人的儿子,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      2、龚吉平先生, 1971年出生,中国国籍,硕士研究生学历。1994年至2001年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、团委书记等职务,2001年至2002年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理,2002年至2003年任罗森伯格(上海)有限公司生产部经理,2003年至2014年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长,现任公司董事会秘书、董事、副总经理。

      龚吉平先生未直接持有本公司股份,持有宁波英融企业管理咨询有限公司21.00%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      3、张雅聪女士,1976年出生,中国国籍,专科学历。1995年至2005年在宁波合盛帽业有限公司工作,2005年至2014年8月在合盛服饰工作,现任公司财务总监、董事。

      张雅聪未直接持有本公司股份,持有宁波英融企业管理咨询有限公司10.50%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      4、张少特先生,1982年出生,中国国籍,本科学历。2009年至今任宁波磁业执行董事。2008年至今历任公司销售经理、营销总监,现任公司副总经理。

      张少特先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份,持有临沂德融股权投资合伙企业(有限合伙)0.2994%的股权。系实际控制人的外甥,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      5、章金洪先生,1983年出生,中国国籍,本科学历。2006年6月至2007年7月在杭州顶津食品有限公司任业务代表,2007年7月至2008年7月在杭州我爱我家房地产经纪有限公司任资深置业顾问。2008年7月至今任公司营销员、营销经理、营销总监,现任公司副总经理。

      章金洪先生未直接持有合盛硅业股份有限公司股份,持有临沂德融股权投资合伙企业(有限合伙)0.2994%的股权。与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

      证券事务代表简历:

      高君秋女士,1987年出生,中国国籍,本科学历。2010年至2011年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职,2019年10月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事兼经理,2012年至今任公司证券事务代表,现任公司证券事务代表、监事。

      高君秋女士未直接持有本公司股份,持有宁波英融企业管理咨询有限公司1.08%的股权,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。