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    财通证券股份有限公司
    第三届董事会第八次会议决议公告
    2021-02-23       来源:上海证券报      

      证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-016

      财通证券股份有限公司

      第三届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、股票交易异常波动的情况介绍

      财通证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于2021年2月22日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年2月19日以电话和电子邮件等方式发出。会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过以下议案:

      一、审议通过《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》

      会议同意在公司总经理空缺期间,由董事长陆建强先生代为履行总经理职责。

      具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于由董事长代为履行总经理职责的公告》。

      表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

      二、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

      会议同意提名黄伟建先生为第三届董事会董事候选人(黄伟建先生简历详见附件)。本议案尚需提交股东大会审议。

      独立董事已就此发表了独立意见,详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项之独立意见》。

      表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权

      特此公告。

      财通证券股份有限公司董事会

      2021年2月22日

      附件:

      黄伟建简历

      黄伟建先生,1964年7月出生,高级工商管理硕士,中国国籍,无境外永久居留权。曾任浙江兴源投资有限公司总经理;浙江省能源集团有限公司组织部部长、人力资源部主任,党委委员、组织(人力资源)部部长(主任),副总经理、党委委员;浙江省交通投资集团有限公司董事、党委副书记。现任财通证券股份有限公司党委委员、副书记。

      证券代码:601108 证券简称:财通证券 公告编号:2021-017

      财通证券股份有限公司

      关于由董事长代为履行总经理职责的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、股票交易异常波动的情况介绍

      鉴于公司原董事、总经理阮琪先生因组织调动已向公司董事会提交了辞职申请,辞去公司董事、总经理职务,同时辞去第三届董事会风险控制委员会职务,详见公司《关于董事、总经理辞职的公告》(公告编号:2021-015)。根据《公司法》、公司《章程》等规定,公司于2021年2月22日以通讯表决方式召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于由董事长代为履行总经理职责的议案》,会议同意在公司总经理空缺期间,由董事长陆建强先生代为履行总经理职责。公司董事会将尽快按照法定程序完成新任总经理的聘任工作。

      特此公告。

      财通证券股份有限公司董事会

      2021年2月22日