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    通化葡萄酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告(修订版)
    2021-04-08       来源:上海证券报      

      证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:2021-032

      通化葡萄酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告(修订版)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年4月7日

      (二)股东大会召开的地点:通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,该现场会议由公司过半数董事推举的董事何为民先生主持,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事5人,出席5人;

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      2、《关于〈通化葡萄酒股份有限公司2021年度限制性股票股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      4、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      (二)累积投票议案表决情况

      1、 关于增补董事的议案

      ■

      (四)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况(如适用)

      ■

      (二)关于议案表决的有关情况说明

      1、涉及逐项表决的议案,披露了每个子议案逐项表决的结果。

      2、涉及以特别决议的议案,1-3议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      3、涉及关联交易的议案(4)安吉众虹管理咨询合伙企业(有限合伙)所持表决权股份数量回避表决。

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

      律师:曾涛、李佳

      2、律师见证结论意见:

      律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、本所要求的其他文件。

      通化葡萄酒股份有限公司

      2021年4月8日