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    江苏共创人造草坪股份有限公司
    关于召开2020年年度股东大会的通知
    2021-04-08       来源:上海证券报      

      (上接115版)

      证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-026

      江苏共创人造草坪股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年4月28日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年年度股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年4月28日 14点00分

      召开地点:南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年4月28日

      至2021年4月28日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不涉及

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见2021年4月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上披露的相关公告。

      2、特别决议议案:9

      3、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、11、12

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      (一)登记方式:

      (1)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书原件(附件1)、委托人证券账户卡办理登记手续。

      (2)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续;

      (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司运营中心所在地江苏省南京市收到的邮戳为准。

      (二)登记时间:

      2021年4月26日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

      (三)登记地点:

      江苏省南京市华侨路56号大地大厦20楼证券部办公室。

      六、其他事项

      (一)会务联系方式:

      联系人:张健

      联系电话:0517-85196088

      传真:0517-85196059

      邮箱:zhengquanbu@ccgrass.cn

      (二)参会股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便律师验证。

      (三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。

      特此公告。

      江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

      2021年4月8日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      ● 报备文件

      江苏共创人造草坪股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      江苏共创人造草坪股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■

      证券代码:605099 证券简称:共创草坪 公告编号:2021-027

      江苏共创人造草坪股份有限公司

      2021年第一季度业绩预增公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      1. 江苏共创人造草坪股份有限公司(以下简称“公司”)预计2021年第一季度营业收入为50,092万元至53,670万元,同比增加40%至50%。

      2.预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润为9,402万元至10,074万元,同比增加40%到50%。

      3. 预计2021年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,090万元到9,762万元,同比增加69%到82%。

      一、本期业绩预告情况

      (一)业绩预告期间

      2021年1月1日至2021年3月31日。

      (二)业绩预告情况

      1.经财务部门初步测算,预计2021年第一季度实现营业收入与上年同期相比,将增加14,312万元到17,890万元,同比增加40%到50%。

      2. 归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加2,686万元到3,358万元,同比增加40%到50%。

      3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加3,718万元到4,390万元,同比增加69%到82%。

      (三)本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

      二、上年同期业绩情况

      (一)营业收入:35,779.73万元。归属于上市公司股东的净利润:6,716.10万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:5,372.56万元。

      (二)每股收益:0.19元/股。

      三、本期业绩预增的主要原因

      (一)报告期内,家庭消费类的休闲草产品需求强劲,草坪行业发展趋势向好,公司主营业务收入快速增长。

      (二)报告期内,越南一期项目达产,越南二期项目投产,实现利润同比大幅增加,且越南公司享受企业所得税免税优惠政策,相应增加了归属于上市公司股东的净利润。

      四、风险提示

      公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

      五、其他说明事项

      以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

      特此公告。

      江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

      2021年4月8日