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    宁波韵升股份有限公司
    2021-04-08       来源:上海证券报      

      (下转168版)

      公司代码:600366 公司简称:宁波韵升

      宁波韵升股份有限公司

      2020年年度报告摘要

      一重要提示

      1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

      2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

      3公司全体董事出席董事会会议。

      4天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

      5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      以2020年末公司总股本989,113,721股扣减不参与利润分配的回购股份17,300,061股,即971,813,660股为基数,向全体股东每10股派发2020年度现金红利1元(含税)。

      二公司基本情况

      1公司简介

      ■

      ■

      2报告期公司主要业务简介

      (一)报告期内公司所从事的主要业务

      公司是国家高新技术企业,自1995年以来专业从事稀土永磁材料的研发、制造和销售。公司在宁波、包头、北京及青岛拥有四个生产基地,具有年产坯料14,000吨的生产能力,是全球领先的稀土永磁材料应用方案解决方。

      钕铁硼作为第三代稀土永磁材料,主要由钕、铁、硼三种元素构成,具有高剩磁密度、高矫顽力和高磁能积的特点。公司的主要业务是为客户提供高端钕铁硼磁性材料应用的解决方案,并致力于向下游的磁组件应用领域延伸。公司产品广泛应用于新能源汽车、消费电子、城市轨道交通、工业机器人、节能家电、风力发电等绿色节能环保领域,符合“碳达峰、碳中和”的国家发展战略。

      (二)经营模式

      1、采购模式

      公司采购的原材料主要包括稀土原材料和其他辅助材料。公司根据销售订单情况,对原材料采用按需采购和战略储备并重的策略。公司拥有一套完善的采购制度,在供应商选择、合同签订、材料入库、检验、付款、供应商评审等方面,均建立了严格的内部控制程序。

      2、生产模式

      公司客户遍布多个应用领域,采用定制化和专线生产模式。公司实行事业部制,各事业部的产品工程师深度介入客户应用端的研发,为客户提供高端钕铁硼磁性材料应用的解决方案。

      3、销售模式

      公司的销售模式以直销方式为主。在直销模式下,公司各事业部与下游客户直接接触,充分了解客户需求,掌握市场发展动态。

      (三)行业情况说明

      报告期内,受新冠肺炎疫情的影响,世界经济陷入历史性萎缩,给全球制造业带来前所未有的冲击,也对稀土永磁行业的发展带来巨大的挑战。但随着中国较好地控制疫情,并在全球率先复工复产,我国稀土永磁行业得以快速恢复发展。特别是随着低碳节能、5G和智能装备等战略性新兴产业蓬勃发展,为稀土永磁产业带来了巨大的市场需求,行业总体保持了快速增长的发展态势。

      钕铁硼永磁材料作为最重要的稀土功能材料,《十四五规划和2035年远景目标纲要》将高端稀土功能材料作为高端新材料之一,列入“十四五”制造业核心竞争力提升目录,随着“碳达峰、碳中和”国家发展战略的推行,将进一步为钕铁硼产业带来广阔的发展前景。

      3公司主要会计数据和财务指标

      3.1近3年的主要会计数据和财务指标

      单位:元 币种:人民币

      ■

      3.2报告期分季度的主要会计数据

      单位:元 币种:人民币

      ■

      季度数据与已披露定期报告数据差异说明

      □适用 √不适用

      4股本及股东情况

      4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

      单位: 股

      ■

      4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

      √适用 □不适用

      ■

      4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

      □适用 √不适用

      5公司债券情况

      □适用 √不适用

      三经营情况讨论与分析

      1报告期内主要经营情况

      (一)钕铁硼永磁材料

      1、新能源汽车领域:

      报告期内,公司用于新能源汽车领域的钕铁硼永磁材料取得突破,全年实现销售收入约1.55亿元,同比增长56%。公司凭借自身的应用端的方案解决能力、核心技术的持续开拓、管理体系的稳步提升,已成功进入国内外主流新能源车企的供应链,尤其在欧洲市场取得重大突破,同时是国内新能源龙头企业多款车型的独家供应商。

      2、消费电子领域:

      报告期内,全球新冠肺炎疫情加速了“宅经济”时代到来,推动了消费电子领域的增长。公司用于消费电子领域的钕铁硼永磁材料实现销售收入约8亿元,同比增长22%。其中,无线耳机和手机振动马达等存量产品订单份额提升,强化了公司在消费电子应用领域的全球领先地位。通过加大对安卓手机项目的开发力度,增量明显;通过与主要客户建立战略合作关系,确保了市场份额。

      3、云计算和大数据领域:

      报告期内,全球新冠肺炎疫情加速了云计算和大数据领域应用的大幅增长,公司抓住机遇,用于云计算和大数据领域的钕铁硼永磁材料实现销售收入约3.4亿元,同比增长21%,进一步奠定了在该领域的领导地位。硬盘音圈电机磁体(VCM)入列工信部“全国制造业单项冠军产品”。

      4、工业应用领域:

      报告期内,随着国家低碳经济、节能减排、智能制造领域持续发力,公司用于工业应用领域的钕铁硼永磁材料实现销售收入约11亿元,同比增长20%。

      (二)技术研发工作

      报告期内,公司研发投入1.4亿,占销售收入近6%。完成省级重点企业研究院、国家企业技术中心、国家知识产权示范企业以及市制造业单项冠军示范企业年度评审申报工作;承担市科技创新2025重大专项2项;申报并获得国家工信部项目5项。

      年度申请发明专利14项、实用新型1项;获得授权发明专利3项、实用新型2项,其中1项美国发明专利。

      主持起草国家标准《晶界扩散钕铁硼永磁材料》和国家标准《烧结钕铁硼表面涂层》;参与国家标准立项研究8项。

      (三)主要管理工作

      报告期内,公司继续推进事业部机制健全,推进为客户提供解决方案能力建设。

      报告期内,公司通过实施2020年股票期权激励计划、2020年员工持股计划,激发了管理团队的积极性,提高经营效率。

      报告期内,公司以信息化为抓手,以设备自动化为载体,深化两化融合,促进了内部管理效率和人效的提升。

      2导致暂停上市的原因

      □适用 √不适用

      3面临终止上市的情况和原因

      □适用 √不适用

      4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

      □适用 √不适用

      6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

      √适用 □不适用

      本公司2020年度纳入合并范围的子公司共23户,详见本附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度新增3户。

      

      

      证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 公告编号:2021-021

      宁波韵升股份有限公司

      关于召开2020年年度股东大会的通知

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 股东大会召开日期:2021年4月28日

      ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      一、召开会议的基本情况

      (一)股东大会类型和届次

      2020年年度股东大会

      (二)股东大会召集人:董事会

      (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

      (四)现场会议召开的日期、时间和地点

      召开的日期时间:2021年4月28日 15点30分

      召开地点:浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号公司展示中心会议室

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票起止时间:自2021年4月28日

      至2021年4月28日

      采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

      (七)涉及公开征集股东投票权

      不涉及

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

      ■

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      第1、3-15项议案已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,第2、16项议案经公司第九届监事会第十五次会议审议通过。相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体进行披露。

      2、特别决议议案:13

      3、对中小投资者单独计票的议案:无

      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

      应回避表决的关联股东名称:无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

      三、股东大会投票注意事项

      (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

      (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

      (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

      (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

      (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

      (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

      四、会议出席对象

      (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

      ■

      (二)公司董事、监事和高级管理人员。

      (三)公司聘请的律师。

      (四)其他人员

      五、会议登记方法

      凡符合会议要求的股东,请持本人身份证和股东帐户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东帐户卡,于2021年4月23日(上午9:00一11:00,下午13:00一16:00)到公司总裁办公室进行股权登记。股东也可通过信函、传真的方式办理登记手续。

      六、其他事项

      1、会议联系方式:

      联系人:赵佳凯

      联系电话:0574一87776939

      传真:0574一87776466

      电子邮箱:zhaojk@ysweb.com

      地址:浙江省宁波市鄞州区扬帆路1号

      邮编:315040

      2、与会股东的食宿费及交通费自理。

      特此公告。

      宁波韵升股份有限公司董事会

      2021年4月8日

      附件1:授权委托书

      附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      附件1:授权委托书

      授权委托书

      宁波韵升股份有限公司:

      兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月28日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。

      委托人持普通股数:

      委托人持优先股数:

      委托人股东帐户号:

      ■

      ■

      委托人签名(盖章): 受托人签名:

      委托人身份证号: 受托人身份证号:

      委托日期: 年 月 日

      备注:

      委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

      附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

      一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

      二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

      三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

      四、示例:

      某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

      ■

      某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

      该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

      如表所示:

      ■

      

      

      证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2021一017

      宁波韵升股份有限公司

      关于2021年度委托理财额度的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 委托理财受托方:具有合法经营资格的金融机构

      ● 委托理财金额:总额度不超过人民币15亿元

      ● 委托理财产品类型:1、购买金融机构发行的理财产品与债券;2、购买信托机构发行的信托计划产品;3、购买证券公司发行的资产管理计划;4、投资国债、国债逆回购与企业债券;5、基金类。

      ● 委托理财产品期限:自签订合同之日起不得超过5年。

      一、委托理财概况

      (一)委托理财目的

      为提高资金使用效率及资金收益,在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求的前提下,公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财。

      (二)资金来源

      资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。额度不超过15亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。

      (三)委托理财产品的基本情况

      公司运用自有资金投资的品种为流动性好且不影响公司正常经营的理财产品,项目限定为:1、购买金融机构发行的理财产品与债券;2、购买信托机构发行的信托计划产品;3、购买证券公司发行的资产管理计划;4、投资国债、国债逆回购与企业债券;5、基金类。

      委托理财项目期限:自签订合同之日起不得超过5年。

      (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

      使用自有资金委托理财的事项由公司董事会授权经理层具体实施。财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案后按公司核准权限进行审核批准。

      (1)严格遵守审慎投资原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

      (2)财务部建立投资台账,做好账务处理,及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

      (3)内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计、监督及检查;根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

      (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

      (5)公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

      二、对公司日常经营的影响

      公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的购买理财产品,有利于提高自有资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

      三、决策程序的履行及独立董事意见

      公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权经理层开展委托理财业务的议案》,同意使用不超过15亿元的闲置自有资金购买理财产品,在前述额度内资金可循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。

      独立董事认为:公司经营情况良好,财务状况稳健,公司使用自有资金委托理财额度是以保障经营性收支为前提,在确保公司日常运营和资金安全的基础上实施,不会影响公司日常资金使用及业务开展需要,有利于提高资金使用效率和资金收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。

      四、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

      单位:万元

      ■

      特此公告。

      宁波韵升股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月8日

      

      

      证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2021一022

      宁波韵升股份有限公司

      关于召开2020年度业绩说明会预告公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      重要内容提示:

      ● 会议召开时间:2021年4月15日(星期四)9:00-10:00

      ● 会议召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台

      ● 会议召开方式:网络文字互动

      一、说明会类型

      宁波韵升股份有限公司(下称“公司”)于2021年4月8日在上海证券交易所网站披露了公司2020年年度报告及其摘要。

      为使广大投资者更加全面深入地了解公司2020年度生产经营业绩情况以及利润分配情况,决定通过网络互动的方式举行“2020年度业绩说明会”。届时公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答,与投资者进行互动交流和沟通。

      二、说明会召开的时间、地点

      1、会议召开时间:2021年4月15日(星期四)9:00一10:00;

      2、会议召开地点:本次说明会不设现场会议,通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目进行,网址:http://sns.sseinfo.com

      3、会议召开方式:网络文字互动

      三、参加人员

      公司董事长兼总裁竺晓东先生、财务总监张家骅先生、董事会秘书项超麟先生届时将参加会议,并答复有关问题。

      四、投资者参加方式

      1、投资者可在4月13日17:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

      2、投资者可于2021年4月15日9:00-10:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com)上证e访谈栏目,在线直接参与本次业绩说明会。

      五、联系人及咨询办法

      联系人:赵佳凯

      联系电话:0574一87776939

      传真:0574一87776466

      电子邮箱:stock@ysweb.com

      六、其他事项

      本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台查看本次投资者说明会的互动内容。

      特此公告。

      宁波韵升股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月8日

      

      

      证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2021一020

      宁波韵升股份有限公司

      关于2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将公司2020年度日常关联交易的执行情况及2021年度预计日常关联交易报告如下:

      一、日常关联交易基本情况

      (一)日常关联交易履行的审议程序

      公司于 2021年4月6日召开第九届董事会第二十次会议,审议通过了《关于2021年度预计日常关联交易的议案》,关联董事竺晓东先生、朱建康先生、毛应才先生在审议此项关联交易时回避表决。

      根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,该议案需提交股东大会审议。

      公司独立董事《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》的事前认可意见:

      1、公司已将上述事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料;

      2、我们同意将上述事项提交公司第九届董事会第二十次会议审议。

      公司独立董事《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》的独立意见:

      1、公司董事会在召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次董事会会议上,关联方董事回避了表决,其余董事经审议通过了该项关联交易;

      2、该关联交易行为符合国家的相关规定,向关联方销售货物、采购的水、电以及收取房租费,关联方给公司提供物业服务、加工服务在定价方面与非关联方一致,没有损害上市公司及中小股东的利益。

      (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

      单位:万元

      ■

      (三)本次日常关联交易预计金额和类别

      单位:万元

      ■

      二、关联方介绍

      (一)基本情况

      1、韵升控股集团有限公司,成立于1991年8月,法定代表人竺韵德,统一社会信用代码为91330200704857686H,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号,注册资金42000万元人民币,其中宁波诚源投资有限公司持股比例为99.71%,经营范围为项目投资;物业服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。2020年末公司总资产为207,107.01万元、净资产为91,005.71万元、营业收入为648.89万元、净利润为-463.62万元。

      2、宁波韵升文化传播有限公司,成立于2013年09月13日,法定代表人应新异,统一社会信用代码91330212074943888C,注册地址为浙江省宁波市鄞州区民安路348号1楼,注册资金200万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为70.00%,宁波韵声精机有限公司持股比例为30.00%,经营范围为组织文化艺术交流活动;图文设计制作等。2020年末公司总资产为17.44万元、净资产为-30.55万元、营业收入为12.35万元、净利润为-52.45万元。

      3、宁波韵升智能技术有限公司,成立于2010年8月,法定代表人袁松义,统一社会信用代码为9133020455799484XU,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号,注册资金1000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为31.58%,宁波韵声精机有限公司持股比例为8.075%,宁波韵升股份有限公司持股比例为17.00%,宁波梅山保税港区智禾投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为22.2%,经营范围为机器人系列化产品、仪器仪表、自动化成套设备的研发、制造、安装、维修、批发、零售;计算机软件开发、服务;防盗报警、自动化监控产品的开发、制造、批发、零售;计算机系统集成及其技术咨询服务;自营和代理各类货物和技术的进出口。2020年末公司总资产为4,819.88万元、净资产为3,533.18万元、营业收入为2,564.50万元、净利润为14.24万元。

      4、宁波韵升音乐礼品有限公司,成立于1998年9月,法定代表人袁松义,统一社会信用代码为9133020071115257XB,注册地址为宁波鄞州区民安路348号,注册资金1000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%,宁波韵声精机有限公司持股比例为10%,经营范围为工艺品、金银饰品、珠宝饰品、玩具、文具制造、加工;化工原料、金属、机械设备、办公用品的批发、零售;网上销售八音盒和音乐盒;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2020年末公司总资产为479.19万元、净资产为101.90万元、营业收入为883.33万元、净利润为-58.72万元。

      5、宁波韵声机芯制造有限公司,成立于2011年7月,法定代表人袁松义,统一社会信用代码为91330206577548070L,注册地址为北仑区小港街道经四路70号,注册资金2000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为90%,宁波韵声精机有限公司持股比例为10%,经营范围为八音琴机芯,八音琴、八音琴工艺品、精密通用零部件、电子元件及组件、电子器件、仪器仪表的制造、加工(限分支机构经营);精密机械设备的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2020年末公司总资产为4,491.86万元、净资产为2,874.92万元、营业收入为6,738.45万元、净利润为709.04万元。

      6、宁波德昌精密纺织机械有限公司,成立于2003年4月,法定代表人朱建康,统一社会信用代码为91330204747372945E,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号四楼一层,注册资金300万元人民币,韵升控股集团有限公司持股比例为100%,经营范围为纺织机械的制造、加工;自营或代理货物和技术的进出口;机电设备、金属材料、建筑材料、汽车配件、百货、纺织品、五金、家电、电子产品的批发、零售。2020年末公司总资产为85.30万元、净资产为-219.98万元、营业收入为0.00万元、净利润为8.85万元。

      7、宁波韵升汽车电机系统有限公司, 成立于2011年8月,法定代表人竺晓东,统一社会信用代码为91330206580514293X,注册地址为北仑区小港街道安居路26号C1厂房,注册资金3500万元人民币,韵升控股集团有限公司持股比例为100%,经营范围为汽车起动电机、发电机及相关零部件的制造、加工(限分支机构经营)及上述产品的进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。2020年末公司总资产为8,500.55万元、净资产为3,236.53万元、营业收入为13,811.78万元、净利润为-575.33万元。

      8、日兴(宁波)电机有限公司, 成立于2011年3月,法定代表人井上英幸,统一社会信用代码为91330201567049059E,注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号,注册资金500万美元,其中韵升控股集团有限公司持股比例为79.13%,经营范围为汽车发电机、启动电机及其相关车用零部件的开发、生产;自产产品的销售。2020年末公司总资产为4,905.68万元、净资产为2,950.22万元、营业收入为6,668.21万元、净利润为433.74万元。

      9、宁波日耕贸易有限公司,成立于2014年11月,法定代表人井上英幸,统一社会信用代码为913302013168559612,注册地址为宁波高新区沧海路189弄2号,注册资金300万元人民币,日兴(宁波)电机有限公司持股比例为100%,经营范围为汽车零部件、工程机械零部件、机械设备、工艺品、电子产品、通讯设备、日用品、家用电器的批发;自营和代理各类货物和技术的进出口业务。2020年末公司总资产为1,187.49万元、净资产为573.98万元、营业收入为2,493.13万元、净利润为0.65万元

      10、宁波韵升弹性元件有限公司,成立于2006年6月20日,法定代表人朱建康,统一社会信用代码为91330205786789997Y,法定住所:浙江省宁波市江北区慈城镇皇吉浦路282号,注册资金1000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例75%;宁波梅山保税港区富启源投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例25%。公司经营范围:五金件的研发、生产;仪器仪表零部件、工艺品(金银饰品除外)、玩具的生产;房屋租赁;物业管理;道路货物运输;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。2020年末公司总资产为7,200.13万元、净资产为1,088.68万元、营业收入为9,960.68万元、净利润为586.21万元。

      11、宁波韵升健康科技有限公司,成立于2018年2月8日,法定代表人竺晓东,公司统一社会信用代码为91330212MA2AH7E19N,法定住所:浙江省宁波市鄞州区民安路348号1号楼701室。公司注册资本700万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例70%,宁波韵声精机有限公司持股比例30%,实收资本300万元人民币。公司经营范围:机电设备、金属制品、电子产品及配件、卫浴洁具、健身器材的研发、制造、批发、零售(制造另设分支机构经营);自营和代理各类货物和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外。2020年末公司总资产为40.7万元、净资产为40.56万元、营业收入为0.00万元、净利润为-8.02万元。

      12、宁波韵升智能软件有限公司,成立于2014年12月,法定代表人朱建康,统一社会信用代码为91330212308934694H,注册地址鄞州区民安路348号1幢201室,注册资金100万元人民币,宁波韵升智能技术有限公司持股比例为100%,经营范围为计算机软硬件技术开发、技术咨询服务及批发、零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2020年末公司总资产为159.87万元、净资产为-544.94万元、营业收入为136.28万元、净利润为-252.31万元。

      13、江苏太湖锅炉股份有限公司,成立于1997年8月16日,法定代表人陆道君,统一社会信用代码为913202007040460906,注册地址为无锡市惠山区洛社中兴西路48号,注册资金5800万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为30%,宁波韵声精机有限公司持股比例为20%,宁波韵升投资有限公司持股比例为15%,其他少数股东持股比例为35%,经营范围为锅炉、压力容器、非标金属结构件、水处理设备、辅机、专用设备、电气机械及器材的制造、销售及技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;锅炉的安装、改造、维修;压力管道的安装;道路普通货物运输。2020年末公司总资产为60,336.64万元、净资产为10,371.67万元、营业收入为27,070.09万元、净利润为847.54万元。

      14、宁波韵泰磁业有限公司,成立于2017年6月,法定代表人李春光,统一社会信用代码为91330283MA291QU65G,注册地址浙江省宁波市奉化区松岙镇山下村,注册资金1100万元人民币,其中宁波市泰宇磁业有限公司持股比例为70%,宁波韵升股份有限公司持股比例为30%,经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2020年末公司总资产为1,839.48万元、净资产为1,179.42万元、营业收入为2,717.66万元、净利润为69.80万元。

      15、宁波韵祥磁业有限公司,成立于2017年5月,法定代表人忻宏祥,统一社会信用代码为91330201MA29125CXC,注册地址浙江省宁波东钱湖旅游度假区南金路5号,注册资金970万元人民币,其中宁波东钱湖旅游度假区求精磁钢厂持股比例为70%,宁波韵升股份有限公司持股比例为30%,经营范围为磁性材料、五金件、塑料制品的制造、加工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2020年末公司总资产为1,815.69万元、净资产为1,155.93万元、营业收入为2,521.51万元、净利润为167.46万元。

      16、宁波韵豪金属材料有限公司,成立于2015年8月,法定代表人邹勇,统一社会信用代码为913302013405324177,注册地址为宁波东钱湖旅游度假区梅湖工业园区,注册资金为400万元人民币,其中宁波股份有限公司持股比例为40%,个人股东持股比例为60%,经营范围为金属材料、磁性材料、五金件、模具、工艺品、园林工具、汽车配件、铝合金门窗的制造、加工、批发、零售;室内外装潢服务;自营或代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。2020年末公司总资产为1,113.42万元、净资产为621.73万元、营业收入为2,220.73万元、净利润为164.85万元。

      17、宁波韵合磁业有限公司,成立于2017年12月29日,法定代表人毛鲁光,统一社会信用代码为91330283MA2AGL1W24,注册地址为浙江省宁波市奉化区溪口镇工业园区,注册资金为750万元人民币,其中宁波韵炀磁业有限公司持股比例为70%,宁波韵升股份有限公司持股比例为30%,经营范围为磁性材料加工、机械配件制造、加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2020年末公司总资产为2,500.67万元、净资产为1,473.36万元、营业收入为3,298.46万元、净利润为707.30万元。

      18、宁波市鄞州区韵升小额贷款有限公司,成立于2009年5月,法定代表人竺韵德,统一社会信用代码为913302006880207628,注册地址为宁波市鄞州区民安路348号,注册资金7000万元,其中宁波韵升股份有限公司持股比例为20%,经营范围为按规定办理各项小额贷款、贷款、票据贴现、小企业发展、管理及财务咨询。2020年末公司总资产为7,302.47万元、净资产为7,162.35万元、营业收入为784.37万元、净利润为610.63万元。

      19、宁波健信核磁技术有限公司,成立于2013年12月,法定代表人许建益,统一社会信用代码为91330200084759179A,注册地址为慈溪市宗汉街道新兴产业集群区高科大道427号,注册资金1750万美元,其中宁波韵升股份有限公司持股比例为10%,个人股东持股比例为90%,经营范围为核磁共振磁体及其相关零部件的研究、开发、生产及相关技术支持和服务;计算机软件的应用开发;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2020年末公司总资产为45,479.57万元、净资产为31,311.28万元、营业收入为26,164.60万元、净利润为811.87万元。

      20、宁波韵升物业管理服务有限公司,成立于2013年8月,法定代表人王海国,统一社会信用代码为91330201074914390A,注册地址为浙江省宁波高新区明珠路428号,注册资金50万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为75%,宁波韵声精机有限公司持股比例为25%,经营范围为物业管理;房屋租赁;餐饮管理服务;保洁服务;道路绿化养护服务。2020年末公司总资产为440.59万元、净资产为154.44万元、营业收入为1,779.59万元、净利润为30.92万元。

      21、宁波韵凯磁业有限公司,成立于2020年9月,法定代表人胡余红,统一社会信用代码为91330281MA2H82NQ4J,注册地址为浙江省余姚市三七市镇二六市村,注册资金2000万元人民币,其中宁波韵升股份有限公司持股比例为30%,个人股东徐海银持股比例为70%,经营范围为磁性材料生产;磁性材料销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;有色金属合金销售;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。2020年末公司总资产为1148.7140万元、净资产为680.074万元。

      22、宁波韵升电机技术有限公司,成立于2021年11月,法定代表人竺韵德,统一社会信用代码为91330212MA2J3CR09G,注册地址为浙江省宁波市鄞州区云龙镇石桥村宁裘路79号,注册资金5000万元人民币,其中韵升控股集团有限公司持股比例为70%,宁波韵升技术服务有限公司持股比例为30%,经营范围为电机及其控制系统研发;发电机及发电机组销售;发电机及发电机组制造;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2020年末公司总资产为6809.67万元、净资产为3188.48万元、无营业收入、净利润为-311.52万元

      (二)上述关联方与公司的关系

      ■

      (三)履约能力分析

      上述关联方生产经营情况正常,企业规模较大,经济效益和资信情况良好,根据其财务指标分析,具备完全的履约能力,形成坏账的可能性较小。

      三、关联交易主要内容和定价政策

      公司与上述关联方之间的日常关联交易包括销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等,交易双方严格履行合同或协议内容,在定价政策方面,均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付,不存在关联方占用公司资金并形成坏帐的可能性。

      四、交易目的和对公司的影响

      (一)关联交易的目的

      公司上述日常关联交易主要类型为公司销售商品、采购设备、提供劳务、接受劳务等,均为持续的、经常性关联交易,是为了保证公司正常生产经营活动而发生的。

      (二)关联交易对公司的影响

      公司与关联方的关联交易遵循公允、公平、公正的原则进行,对公司未来的财务状况以及经营成果有积极而长远的影响,没有损害上市公司及其他中小股东的利益,上述关联交易对公司独立性没有影响,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

      四、备查文件

      (一)经与会董事签字确认的公司第九届董事会第二十次会议决议;

      (二)独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见。

      特此公告。

      宁波韵升股份有限公司

      董 事 会

      2021年4月8日

      

      

      证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2021一016

      宁波韵升股份有限公司

      关于对控股子公司综合授信业务提供担保的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ●被担保人名称:

      1、宁波韵升高科磁业有限公司

      2、宁波韵升磁体元件技术有限公司

      3、包头韵升强磁材料有限公司