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    财信地产发展集团股份有限公司
    二〇二一年第二次临时股东大会决议公告
    2021-04-08       来源:上海证券报      

      证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2021-020

      财信地产发展集团股份有限公司

      二〇二一年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、特别提示:

      1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

      二、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、召开时间:2021年4月7日14:30

      2、召开地点:深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司第一会议室

      3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

      4、召集人:公司董事会

      5、主持人:贾森先生

      6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东5人,代表股份680,593,308股,占上市公司总股份的61.8461%。

      其中:通过现场投票的股东2人,代表股份679,427,508股,占上市公司总股份的61.7402%。

      通过网络投票的股东3人,代表股份1,165,800股,占上市公司总股份的0.1059%。

      中小股东出席的总体情况:

      通过现场和网络投票的股东4人,代表股份2,373,101股,占上市公司总股份的0.2156%。

      其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,207,301股,占上市公司总股份的0.1097%。

      通过网络投票的股东3人,代表股份1,165,800股,占上市公司总股份的0.1059%。

      三、提案审议和表决情况

      本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

      议案1.00 关于控股子公司重庆浩方公司为其股东提供财务资助的议案

      总表决情况:

      同意679,430,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.8291%;反对1,163,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1709%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,209,901股,占出席会议中小股东所持股份的50.9840%;反对1,163,200股,占出席会议中小股东所持股份的49.0160%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      议案2.00 关于控股子公司威海国兴为其股东提供财务资助的议案

      总表决情况:

      同意679,430,108股,占出席会议所有股东所持股份的99.8291%;反对1,163,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1709%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小股东总表决情况:

      同意1,209,901股,占出席会议中小股东所持股份的50.9840%;反对1,163,200股,占出席会议中小股东所持股份的49.0160%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      表决结果:通过。

      四、律师出具的法律意见

      1、律师事务所名称:广东信达律师事务所

      2、律师姓名:饶春博、徐闪闪

      3、结论性意见:财信发展2021年第二次临时股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      五、备查文件

      关于2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      财信地产发展集团股份有限公司

      董事会

      2021年4月8日