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    快意电梯股份有限公司
    2021-04-08       来源:上海证券报      

      2020年年度报告摘要

      证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-020

      一、重要提示

      本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

      除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

      ■

      非标准审计意见提示

      □ 适用 √ 不适用

      董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

      √ 适用 □ 不适用

      是否以公积金转增股本

      □ 是 √ 否

      公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 2020 年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

      董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

      □ 适用 √ 不适用

      二、公司基本情况

      1、公司简介

      ■

      2、报告期主要业务或产品简介

      (一)公司主要业务和产品

      公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、载货电梯、自动扶梯和自动人行道等。

      截至目前,公司拥有14个系列26种型号的垂直电梯产品、2个系列6种型号的自动扶梯及自动人行道产品,形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下:

      1.垂直电梯

      ■

      2.自动扶梯、自动人行道产品

      ■

      注:公司已经将自动人行道原产品型号“GRAVEYOR-ID”和“GRAVEYOR-HD”名称分别变更为“T2”和“T3”,并以完成相应变更手续。

      3、主要会计数据和财务指标

      (1)近三年主要会计数据和财务指标

      公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

      □ 是 √ 否

      单位:元

      ■

      (2)分季度主要会计数据

      单位:元

      ■

      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

      □ 是 √ 否

      4、股本及股东情况

      (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

      单位:股

      ■

      (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无优先股股东持股情况。

      (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

      ■

      5、公司债券情况

      公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

      否

      三、经营情况讨论与分析

      1、报告期经营情况简介

      受国家供给侧结构性改革和房地产宏观调控政策等多重因素影响,电梯市场增长有所放缓,但是总体上我国的电梯产量、保有量仍然保持着逐年上升的趋势。随着中国电梯市场发展日渐完善与成熟,行业竞争也日趋激烈,跨行业与关联行业通过收并购、自建等方式进入电梯行业,比如开发商建设电梯制造厂、 “中车”对电梯企业的收购等,会在不久的将来对电梯行业内原有电梯企业造成较大的冲击。

      虽然近年来以旧楼加装电梯业务和以安装、保养、维修、改造为代表的后市场业务等细分业务领域的增长速度较快,但电梯企业仍然面临着较大的经营压力;另一方面,因新冠病毒疫情在全世界范围内的爆发以及中美贸易摩擦的不断升级,使得外部经营环境更加复杂,导致我国电梯年出口量有所下降,公司业务开展也受到相应影响。

      面对重压,快意人坚守初心,与公司共度维艰,在疫情大环境下稳步前行,积极寻找突破,取得阶段性胜利。报告期内,公司实现营业收入93,933.18万元,较上年同期上升14.33%;实现归属于上市公司股东的净利润3,123.76万元,较上年同期上升51.02%。本报告期末公司资产负债率为37.69%。

      报告期内公司主要经营情况如下:

      一、公司进一步规范管理,加强完善公司内部治理环境。

      报告期内,公司围绕效率提升,不断加强产品制造与工程项目管理,以致产量与完工量均有所增加;加强产品质量的管控,实现降低生产成本的同时提高发货准确率,降低产品故障率;继续深化内部管理改革,优化内部控制体系,进一步加强风险管理,持续提升管理水平。

      二、公司加大市场开拓与创新力度,取得一定成效。

      报告期内,公司荣获2020年度“广东省制造企业500强”称号,同时公司连续五年获得“全国政府采购电梯十佳供应商”和连续12年获得“广东省守合同重信用企业”等殊荣。在国内市场方面,为了提升公司整体的市场占有率及品牌影响力,公司一方面在巩固现有市场基础的同时,深入挖掘县域市场,通过网点建设及资源配置,达到目标县域的市场占有率有效提升;另一方面,公司加大市场开拓与创新力度,集中资源重点突破关键大客户、重点项目,使得市场得到拓展,业务得到延伸。公司通过努力拓展产业园项目、大幅提升民生工程投标参与度等措施,在电梯细分市场领域取得一定成效。在东莞寰宇汇金项目中,10m/s高速梯投入运行,让公司成为了国内首批将自主研发的10m/s超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业,显示出了公司在超高建筑及超高速电梯市场强大的后劲;湖北孝感花园火车站作为公司在中国市场的首个轨道交通项目,为公司后期在全球市场的轨道交通项目树立了示范标杆的作用;河北滹沱新城项目是河北省政府重点民生工程,也是雄安新区的发展配套项目,快意用高质量产品和优质的服务,让快意电梯在河北衡水市场乃至整个河北民生工程领域进一步打开了知名度;澳门银河综合度假城的澳门银河酒店项目是快意品牌在澳门区域拿下的第一个经典地标性高端商业项目,为快意在粤港澳大湾区树立了行业威望。

      三、公司及时采取多项措施,有效的降低了疫情对海外业务的影响。

      因新冠病毒疫情在全世界范围内蔓延爆发,导致海外市场需求短期内有所下降,公司及时采取多种措施积极应对:一方面通过远程视频会议、线上销售、VR参观工厂等云技术的运用来推动产品销售,解决客户因疫情不能来访体验参观验厂的问题;另一方面,公司适时的推行无接触呼梯概念,在海外推广并得到积极的响应,进而有效的降低了疫情所带来的影响。

      报告期内,公司不畏艰难,依然把信赖可靠的产品和服务带到全球,用更强的产品力、更优质的品牌力、更出色的服务品质,拿下一个个可载入快意发展史册的海外重点项目工程:为美国洛杉矶机场量身定做了重载型扶梯,其安全系数是美国权威行业ASME标准的2倍;中东沙特住建部两大项目的签订,为海外销售成绩提供了极大的信心;成为迪拜世博会伊朗馆和丹麦馆的电梯项目供应商,让“快意电梯”拥有更多的国际曝光度;为马来西亚君悦酒店提供的高品质电梯,让“快意电梯”在国际化市场中快速提升了知名度与美誉度。同时,公司通过积极发展海外当地代理商,持续关注与跟进海外中资项目等方式,为后续扩大海外市场份额打下坚实基础。

      四、公司坚持自主研发、自主品牌的发展道路,同时加大新产品的研发力度及持续优化改进核心技术。

      报告期内,公司取得特种设备生产许可证A1级,自主研发的10M/S超高速电梯取得型式试验证书和报告,并成为国内首批将自主研发10m/s超高速电梯投入商用的自主品牌电梯企业;上线信息数字化移动平台,对IPD产品集成开发体系的引入试运行;取得了ATLAS-WT5 5000kg单导轨无机房载货电梯、JoyMore-7A/B无机房客梯新品等的型式试验证书和报告,完成了中分玻璃防火门等的测试报告,对CTRL80(M6)一体化驱动控制系统进行大批量推广。

      在研发上的持续投入,让公司能够及时的解决客户的不同需求,为销售提供了保障的同时提高了公司产品的市场竞争力。针对新冠病毒疫情带来的影响,技术研发部门第一时间响应客户需求,在最短的时间内为客户提供了多种疫情期间电梯安全解决方案,其中包括:人脸识别、手机呼梯、语音呼梯、新风系统、电梯物联网等一系列解决方案,最大限度用科学手段,提高电梯防护技术,保障客户的安全,从而提高了客户转化力。报告期内,公司研发投入达2,759.56万元,获评为“广东专利奖-优秀奖”、“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”等多项技术奖项殊荣。截至本报告期末,公司拥有发明专利30项,实用新型专利92项,外观设计专利11项。

      五、报告期内,公司持续加强人才培养及激励,加强人才梯队建设;保持管理团队稳定,打造优秀人才晋升通道,不断充实和提高管理团队实力;不断优化组织能力,提高运营效率;大力推动企业文化建设,强调价值认同,追求员工与企业共担共赢和共同成长。

      2、报告期内主营业务是否存在重大变化

      □ 是 √ 否

      3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

      √ 适用 □ 不适用

      单位:元

      ■

      4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

      □ 是 √ 否

      5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

      □ 适用 √ 不适用

      6、面临退市情况

      □ 适用 √ 不适用

      7、涉及财务报告的相关事项

      (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号一收入》(以下简称“新收入准则”)。公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

      新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号一收入》及《企业会计准则第15号一建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下,公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准,具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、(27)。公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定,根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

      公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。公司的收入主要为销售电梯取得的收入,且几乎所有的收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同,收入仍是在经监督检验机构验收合格时或向客户交付时点确认。采用新收入准则对公司除财务报表列报以外无重大影响。

      公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

      (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

      □ 适用 √ 不适用

      公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

      (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

      √ 适用 □ 不适用

      报告期内,新纳入合并范围的主体

      ■

      快意电梯股份有限公司

      董事长:罗爱文

      二〇二一年四月六日

      证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-017

      快意电梯股份有限公司第三届

      董事会第二十七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十七次会议通知于2021年3月25日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出,会议于2021年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人,亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

      本次会议由董事长罗爱文女士主持,出席会议的董事经审议,以投票表决的方式通过如下决议:

      一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年总经理工作报告》;

      二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年董事会工作报告》;

      《2020年董事会工作报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      公司第三届独立董事谢锡铿先生和周志旺先生分别向董事会提交了《独立董事2020年年度述职报告》,并将在公司2020年年度股东大会上述职。《独立董事2020年年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告及其摘要》;

      《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度财务决算报告》;

      公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2021]第5-10069号标准无保留意见的审计报告。2020年度,公司实现营业收入93,933.18万元,较上年同期增长14.33%;实现利润总额3,830.23万元,较上年同期增长58.39%;归属于母公司所有者的净利润3,123.76万元,较上年同期增长51.02%;基本每股收益为0.0928元/股,较上年同期增长了52.13%。截至2020年12月31日,公司总资产为175,878.98万元,较上年末增长8.15%;归属于母公司的所有者权益109,573.64万元,较上年末增长1.54%。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》;

      独立董事、监事会、审计机构就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

      六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》;

      独立董事、监事会就该事项发表的意见,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

      七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;

      为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以2020年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),2020年度不送红股,不实施资本公积金转增股本方案。

      独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

      独立董事、监事会、保荐机构、审计机构就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

      根据《中华人民共和国公司法》及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定以及公司与大信会计师事务所(特殊普通合伙)过往的合作情况,同时为了保持审计工作的连续性,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘任有效期为一年,自2020年年度股东大会决议通过之日起计算。

      独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

      为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2021年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

      独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十一、审议了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》;

      全体董事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

      根据公司的薪酬管理制度及薪酬考核委员会的提议,并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平,同意公司按照以下方式向公司董事和高级管理人员支付2020年度薪酬:

      ■

      独 立 董 事 就 该 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 详 见 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

      十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

      在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,额度不超过人民币3亿元,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。为控制风险,投资品种为流动性好、安全性高的保本型理财产品。在上述额度范围之内,授权公司董事会行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

      独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

      十三、以4票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于回购注销限制性股票的议案》。

      因公司2018年限制性股票激励计划中首次授予的限制性股票的第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,需回购注销其已获授但尚未解除限售的260.30万股限制性股票,其中首次授予部分的限制性股票的回购价格为4.62元/股,预留授予的限制性股票的回购价格为4.92元/股。

      董事辛全忠先生为本次限制性股票激励计划的激励对象,系关联董事,已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

      独立董事、监事会、律师就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

      经审核,董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的新租赁准则要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不影响公司当年净利润及所有者权益,不存在损害公司及股东,特别是中小投资者利益的情形。

      独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

      十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

      公司及下属子公司因日常经营需要,2021年度拟与快意美好加装电梯(广州)有限公司发生关联交易,主要为向快意美好销售电梯、提供安装等日常经营性交易,预计发生总额为2,000 万元人民币,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

      关联董事罗爱文女士、罗爱明先生进行了回避表决。

      独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见、监事会就该事项发表的意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

      根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等有关规定和要求,公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

      公司修订后的《董事会议事规则》及相关对照表详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于制定〈股东回报计划(2021-2023年)〉的议案》。

      为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制,增加利润分配政策决策的透明度和可操作性,切实保护公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》特制定《公司股东回报计划》(2021年一2023年)。

      独立董事、监事会就该事项发表的意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《快意电梯股份有限公司股东回报计划(2021-2023年)》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的议案》。

      根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关规定和要求,并结合因需回购注销限制性股票导致公司注册资本变更的情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉相关条款的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十九、 以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

      董事会经认真审议,决定于2021年4月29日在公司会议室召开2020年年度股东大会。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

      特此公告。

      快意电梯股份有限公司董事会

      2021年4月8日

      证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-018

      快意电梯股份有限公司第三届

      监事会第二十二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十二次会议通知于2021年3月25日以电话及专人送达的方式向全体监事发出,会议于2021年4月6日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人,实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定,会议合法有效。

      本次会议由监事会主席单平先生主持,出席会议的监事经认真审议,以投票表决的方式通过如下决议:

      一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年监事会工作报告》;

      《2020年监事会工作报告》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度报告及其摘要》;

      经审核,监事会认为:董事会编制和审议2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      《2020年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2020年年度报告》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年年度财务决算报告》;

      公司2020年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大信审字[2021]第5-10069号标准无保留意见的审计报告。2020年度,公司实现营业收入93,933.18万元,较上年同期增长14.33%;实现利润总额3,830.23万元,较上年同期增长58.39%;归属于母公司所有者的净利润3,123.76万元,较上年同期增长51.02%;基本每股收益为0.0928元/股,较上年同期增长了52.13%。截至2020年12月31日,公司总资产为175,878.98万元,较上年末增长8.15%;归属于母公司的所有者权益109,573.64万元,较上年末增长1.54%。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制评价报告》;

      公司监事会认真审阅了公司《2020年度内部控制评价报告》、对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司结合行业特点、公司规模及生产经营实际情况需要和有关法律法规、证券监管机构及《公司章程》的要求,建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系并能有效执行。公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制评价报告》。

      五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度内部控制规则落实自查表》;

      经审核,监事会认为:公司法人治理结构较为健全,现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和证券监管部门的要求;公司在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理相关的有效的内部控制;公司《内部控制规则落实自查表》真实、准确、完整的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

      具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制规则落实自查表》。

      六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》;

      经审核,监事会认为:公司2020年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度利润分配预案的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      七、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

      经审核,监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

      八、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》;

      经审核,监事会认为:公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      九、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

      经审核,监事会认为:向银行申请综合授信额度能满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十、审议了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

      全体监事回避表决,无法形成决议,本议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。

      根据公司的薪酬管理制度的提议,并结合公司实际经营状况和行业薪酬水平,同意公司按照以下方式向公司监事支付2020年度薪酬:

      ■

      十一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》;

      经审核,监事会认为:在不影响公司经营计划、募集资金项目建设计划和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用部分闲置募集资金购买理财产品,额度不超过人民币3亿元,购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。为控制风险,投资品种为流动性好、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》;

      公司监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查后认为:公司2018年限制性股票激励计划中公司首次授予限制性股票的第三个解除限售期、预留授予限制性股票的第二个解除限售期的公司层面业绩考核不达标,根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司将对上述已获授但尚未解除限售的260.30万股限制性股票进行回购注销。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购注销限制性股票的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十三、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

      经审核,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此同意本次会计政策变更。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

      十四、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》;

      经认真审阅2021年日常关联交易预计的相关文件及了解关联交易情况,我们认为公司预计拟发生的日常关联交易,是基于公司实际经营需要,为公司正常的商业行为,交易价格参照市场价格共同协议定价,不存在损害公司及全体股东的利益。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十五、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

      根据《中华人民共和国公司法(2018 年修正)》、《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》、《公司章程》等有关规定和要求,公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订。

      公司修订后的《监事会议事规则》及相关对照表详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      十六、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈股东回报计划(2021-2023年)〉的议案》;

      经审核,监事会认为:公司制定的《股东回报计划(2021-2023年)》,符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等规范性文件以及《公司章程》的规定,有利于引导投资者树立长期投资和价值投资理念,更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

      具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《快意电梯股份有限公司股东回报计划(2021-2023年)》。

      本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

      特此公告。

      快意电梯股份有限公司监事会

      2021年4月8日

      证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-021

      快意电梯股份有限公司

      关于2020年度利润分配预案的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      重要提示:若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

      快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月6日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下:

      一、2020年度利润分配预案情况

      根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(大信审字[2021]第5-10069号),2020年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币31,237,573.57元。截至2020年12月31日,公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下:

      单位:人民币元

      ■

      注:根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

      为回报广大投资者,综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况,公司以2020年年度权益分配方案实施时股权登记日的股本总额为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

      以上利润分配预案中,现金分红的金额达到本期利润分配总额的 100%,符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》第五条最低现金分红比例的规定。本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东回报规划,符合公司实际经营情况。

      二、本次利润分配预案的决策程序

      1、公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

      2、公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司2020年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的,公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

      3、经核查,公司独立董事认为:公司本年度提出的利润分配方案,综合考虑了公司经营情况及发展需要,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。我们同意董事会提出的利润分配预案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

      三、相关风险提示

      1、本次利润分配预案披露前,公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内部信息知情人履行了保密和禁止内部交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

      2、本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

      四、备查文件

      1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

      2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

      3、独立董事关于第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

      特此公告。

      快意电梯股份有限公司董事会

      2021年4月8日

      证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-022

      快意电梯股份有限公司

      关于续聘2021年度审计机构的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月6日召开第三届董事会第二十七次会议,会议审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,公司董事会同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信事务所”)担任公司2021年度审计机构,聘期一年,自2020年年度股东大会决议通过之日起计算。

      本议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

      现将相关事项公告如下:

      一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

      大信事务所具备从事证券、期货相关业务的资格,具有为上市公司提供年度审计的能力,在对公司2020年度财务报告进行审计的过程中,坚持独立、客观、公正的审计原则,公允合理地发表了独立审计意见,按期出具了公司2020年度审计报告和内部控制鉴证报告,较好地履行了双方合同所约定的责任和义务,为公司提供了较好的审计服务。

      基于该所丰富的审计经验和职业素养,公司董事会拟续聘大信事务所为公司2021年度审计机构,聘期一年。2020年度,公司给予大信事务所的年度审计和内部控制鉴证报告报酬合计为50万元。

      二、拟聘任会计师事务所的基本信息

      (一)事务所情况

      1、机构信息

      大信事务所成立于1985年,2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所,注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信事务所在全国设有31家分支机构,在香港设立了分所,并于2017年发起设立了大信国际会计网络,目前,大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信事务所拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一,以及首批获得H股企业审计资格的事务所,具有近30年的证券业务从业经验。

      2、人员信息

      首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日,大信事务所从业人员总数4449人,其中合伙人144人,注册会计师1203人,注册会计师较上年增加25人。注册会计师中,超过500人签署过证券服务业务审计报告。

      3、业务信息

      2019年度业务收入14.9亿元,为超过10,000家公司提供服务。业务收入中,审计业务收入13.35亿元、证券业务收入4.51亿元。2019年上市公司年报审计客户165家(含H股),平均资产额174.78亿元,收费总额2.13亿元,主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户16家。

      4、投资者保护能力

      职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和为2亿元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

      2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设、陈志樟、德邦证券、本所等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决,判决中介机构承担连带赔偿责任,本所不服判决已提出上诉。

      5、独立性和诚信记录

      大信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。2018-2020年度,大信受到行政处罚1次,行政监管措施15次,未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度,从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

      (二)项目成员情况

      1、项目组人员

      拟签字项目合伙人:陈鹏

      拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司和挂牌公司审计,2008年开始在本所执业,2020年开始为本公司提供审计服务。2018-2020年度签署的上市公司审计报告沃森生物、快意电梯、美盈森、柳化股份、金莱特等。未在其他单位兼职。

      拟签字注册会计师:李斌

      拥有注册会计师执业资质。拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2008年开始在本所执业,2021年开始为本公司提供审计服务。任微康益生菌(苏州)股份有限公司独立董事。

      2、质量控制复核人员

      拟安排大信事务所合伙人宋治忠担任项目质量复核人员,该复核人员拥有注册会计师资质,具有证券业务质量复核经验,未在其他单位兼职。

      宋治忠简介:从1997年11月至今在大信事务所从事审计相关工作。曾为广西投资集团、葛洲坝集团、中国化学工程集团、大冶特钢集团等大型企业集团及桂林旅游、广济药业、安琪酵母、桂林集琦、太原刚玉、桂东电力、潜江制药等上市公司提供财务报表审计、IPO 审计等各项专业服务;2009年1月至今担任了万顺新材、美盈森、金莱特、国民技术、桂东电力、桂林旅游、雷曼光电、沃森生物、永吉股份、快意电梯、卫光生物、安妮股份、两面针、丰林集团、百洋股份等20余家上市公司的独立复核质量控制工作。

      3、诚信记录

      拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

      4、独立性

      拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定。

      三、拟续聘会计师事务所履行的程序

      1、审计委员会履职情况

      公司第三届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过了《拟聘任公司2021年度审计机构的事项》。经审阅大信会计师事务所的相关资料,与会委员一致认为:大信事务所具备证券业务从业经验,具有丰富的上市公司审计经验及优秀的专业团队,并在与公司合作期间表现出丰富的职业素养,公允合理地发表独立审计意见,能胜任公司的审计工作。同时,为了保持审计工作的连续性,与会委员一致同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交给董事会审议。

      2、监事会专项意见

      2021年4月6日,公司第三届监事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。

      3、独立董事的事前认可情况和独立意见

      (1)独立董事发表的事前认可意见:

      经核查,我们认为:公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度的审计机构。

      我们一致同意将《关于续聘2021年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十七次会议审议。

      (2)独立董事发表的独立意见:

      经核查,我们认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在行业内具有良好的口碑,以往为公司服务过程中,能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则,按时为公司出具各项专业报告。公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和股东的合法权益的情形。因此,我们同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年度的审计机构。我们同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

      四、备查文件

      1、公司第三届董事会第二十七次会议决议;

      2、公司第三届监事会第二十二次会议决议;

      3、公司第三届董事会审计委员会2021年第三次会议决议;

      4、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见;

      5、独立董事关于公司第三届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

      6、大信会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

      特此公告。

      快意电梯股份有限公司董事会

      2021年4月8日

      证券代码:002774 证券简称:快意电梯 公告编号:2021-023

      快意电梯股份有限公司

      关于向银行申请综合授信额度的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      

      快意电梯股份有限公司(以下简称“公司”)2021年4月6日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体内容如下:为满足公司经营管理及发展的需要,拓宽融资渠道,公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2021年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度,授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内,授信额度可循环使用。(下转170版)