烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的通知

证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-024

烟台北方安德利果汁股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月11日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年5月11日 14点00分

召开地点：山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年5月11日

至2021年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

（一）本次年度股东大会审议议案及投票股东类型

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注：本次会议将听取独立非执行董事述职报告。

（二）本次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，董事会决议公告、监事会决议公告及其他相关公告已于2021年3月31日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)。

2、特别决议议案：2020年年度股东大会的第7项议案及2021年第二次A股东类别会议的第1项议案《关于提请股东大会给予董事会一般性授权以决定回购不超过本公司已发行H股总数的10%股份的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020年年度股东大会第4、5、6、7项议案及2021年第二次A股类别股东会议全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东

1、符合上述条件的自然人股东出席现场会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、委托人身份证原件或复印件进行登记。

2、符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股东账户卡（如有）等股权证明进行登记；委托代理人出席现场会议的，代理人须持本人有效身份证件、授权委托书（格式见附件1、附件2）、委托人股东账户卡（如有）等持股证明、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须由股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、拟出席会议的A股股东，请将会议回执（格式见附件3）原件连同所需登记文件（授权委托书除外，其递交时间要求见下文）之复印件于2021年4月21日（星期三）前以专人、邮寄或传真方式送达本公司，并请在登记材料上注明联系方式，方便会务人员及时与股东取得联系。提请各位参会股东或股东代理人，在参会时提供股东登记材料原件交至会务人员。

（二）H股股东

详情请参见香港联合交易所有限公司网站,公司于2021年4月7日向H股股东发出的2020年年度股东大会通告、2021年第二次H股类别股东会议通告及其他相关文件。

（三）现场会议出席登记时间及地点

现场会议登记时间为2021年5月11日13点00分至14点00分。现场会议登记地点为山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

烟台北方安德利果汁股份有限公司证券部

地址：山东省烟台市牟平区新城大街889号烟台北方安德利果汁股份有限公司（邮编：264100）

电话：0535-3396069；传真：0535-4218858

邮箱：andrezq@northandre.com

（二）会议费用

与会股东及股东代理人的交通及食宿费用自理。

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会

2021年4月8日

附件1：授权委托书（2020年年度股东大会）

附件2：授权委托书（2021年第二次A股类别股东会）

附件3：参会回执

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书（2020年年度股东大会）

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2021年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：授权委托书（2021年第二次A股类别股东会议）

授权委托书

烟台北方安德利果汁股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月11日召开的贵公司2021年第二次A股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：2021年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3：

烟台北方安德利果汁股份有限公司

2020年年度股东大会、2021年第二次A股类别股东会议

参会回执

致：烟台北方安德利果汁股份有限公司

本人（本公司）为烟台北方安德利果汁股份有限公司A股股东，本人（本公司）拟（亲自/委派代表）出席于2021年5月11日下午在山东省烟台市牟平区新城大街889号安德利大楼2楼会议室举行的公司2020年年度股东大会及2021年第二次A股类别股东会议的现场会议。

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签名（盖章）： 日期：2021年 月 日

附注：

1.请用正楷书写中文全名（需与股东名册上所载相同）；

2.个人股东请附上身份证/护照复印件和股票账户卡复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户卡复印件及拟出席会议的股东代表身份证复印件；

3.委托代理人出席的，请附上填好的《授权委托书》（见附件1、附件2）。