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    四川蓝光发展股份有限公司
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-085号

      债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)

      债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)

      债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)

      债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

      四川蓝光发展股份有限公司

      2021年第三次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议是否有否决议案:无

      一、会议召开和出席情况

      (一)股东大会召开的时间:2021年7月21日

      (二)股东大会召开的地点:成都高新区(西区)西芯大道9号公司三楼会议室

      (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

      ■

      (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

      本次会议由公司董事会召集并由董事长杨武正先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

      (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

      1、公司在任董事9人,出席7人,陈磊先生、何真女士出席了现场会议;杨武正先生、欧俊明先生、吕正刚先生、寇纲先生、黄益建先生通过电话方式参加;杨铿先生、迟峰先生未能出席会议。

      2、公司在任监事3人,出席3人;

      3、公司副总裁、董事会秘书罗瑞华先生及首席财务官杨伟良先生现场出席会议。

      二、议案审议情况

      (一)非累积投票议案

      1、议案名称:《关于增补公司监事的议案》

      审议结果:通过

      表决情况:

      ■

      三、律师见证情况

      1、本次股东大会见证的律师事务所:泰和泰律师事务所

      律师:李林涧、陈聪

      2、律师见证结论意见:

      本所律师认为,公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

      四、备查文件目录

      1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

      2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

      3、上海证券交易所要求的其他文件。

      四川蓝光发展股份有限公司

      2021年7月22日

      证券代码:600466 证券简称:蓝光发展 公告编号:临2021-086号

      债券代码:136700(16蓝光01) 债券代码:162696(19蓝光08)

      债券代码:163788(20蓝光04) 债券代码:155484(19蓝光02)

      债券代码:155163(19蓝光01) 债券代码:162505(19蓝光07)

      债券代码:155592(19蓝光04) 债券代码:163275(20蓝光02)

      四川蓝光发展股份有限公司

      第八届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      

      一、监事会会议召开情况

      (一)本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定;

      (二)本次监事会会议于2021年7月19日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第八届监事会第三次会议通知和材料;

      (三)本次监事会会议于2021年7月21日在公司三楼大会议室以现场的方式召开;

      (四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人,分别为康龙先生、蒋淑萍女士、雷鹏先生。

      (五)本次监事会会议由监事会主席康龙先生召集和主持。

      二、监事会会议审议情况

      以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》:监事会推举康龙先生为公司第八届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满。

      特此公告。

      四川蓝光发展股份有限公司

      监 事 会

      2021年7月22日