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    2021年第三次临时股东大会决议公告
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    深圳市金新农科技股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
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    深圳市金新农科技股份有限公司
    2021年第三次临时股东大会决议公告
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      

      证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2021-087

      债券代码:128036 债券简称:金农转债

      深圳市金新农科技股份有限公司

      2021年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开情况

      1、召开时间:

      (1)现场会议时间:2021年7月21日下午14:30

      (2)网络投票时间:2021年7月21日

      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月21日的交易时间即:9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年7月21日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

      2、现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

      3、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

      4、召 集 人:公司董事会

      5、主 持 人:公司董事长刘锋先生

      6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

      二、会议出席情况

      出席本次会议的股东及股东代理人共29名,所持有表决权股份数共计297,517,286股,占公司有表决权股份总数的43.0730%。

      其中,现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共1名,代表股份250,699,507股,占公司有表决权股份总数的36.2950%。

      通过网络和交易系统投票的股东共计28名,所持有表决权的股份数为46,817,779股,占公司有表决权股份总数的6.7780%。

      公司部分董事、监事出席了本次会议、其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师列席了本次会议。

      三、议案审议表决情况

      本次股东大会共4个议案,其中议案1属于特别决议事项以现场表决与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上同意,其余议案以现场表决与网络投票相结合的方式均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意。具体表决情况如下:

      1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》

      总表决结果为:同意297,457,586股,占出席会议所有股东所持股份的99.9799%;反对59,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0201%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

      中小投资者表决结果:同意1,954,530股,占出席会议中小股东所持股份的97.0361%;反对59,700股,占出席会议中小股东所持股份的2.9639%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

      2、审议通过《关于补选公司董事的议案》

      总表决结果为:同意297,424,986股,占出席会议所有股东所持股份的99.9690%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

      中小投资者表决结果:同意1,921,930股,占出席会议中小股东所持股份的95.4176%;反对7,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3823%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2001%。

      3、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

      总表决结果为:同意297,424,986股,占出席会议所有股东所持股份的99.9690%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

      中小投资者表决结果:同意1,921,930股,占出席会议中小股东所持股份的95.4176%;反对7,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3823%;弃权84,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.2001%。

      4、审议通过《关于补选公司监事的议案》

      总表决结果为:同意297,425,086股,占出席会议所有股东所持股份的99.9690%;反对7,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权84,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0284%。

      中小投资者表决结果:同意1,922,030股,占出席会议中小股东所持股份的95.4226%;反对7,700股,占出席会议中小股东所持股份的0.3823%;弃权84,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的4.1952%。

      四、律师出具的法律意见

      本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、柳燕华律师现场见证并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议合法有效。

      本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

      五、备查文件

      1、深圳市金新农科技股份有限公司《2021年第三次临时股东大会决议》;

      2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      深圳市金新农科技股份有限公司董事会

      二〇二一年七月二十一日

      证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2021-088

      债券代码:128036 债券简称:金农转债

      深圳市金新农科技股份有限公司

      第五届监事会第十三次(临时)会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月21日在公司2021年第三次临时股东大会补选出新任股东代表监事后以书面方式发出了《关于召开公司第五届监事会第十三次(临时)会议的通知》,全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。公司第五届监事会第十三次(临时)会议于2021年7月21日(星期三)在公司16楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。与会监事共同推举职工监事李文静女士主持会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

      经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

      一、会议以3票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 。

      同意选举李新年先生为公司第五届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

      李新年先生的简历详见附件。

      特此公告。

      深圳市金新农科技股份有限公司监事会

      二〇二一年七月二十一日

      附件一:李新年先生的简历

      李新年先生, 1964年出生,中国国籍,汉族,本科学历。曾任职于工商银行安徽省分行、招商银行广州分行、华融证券广东分公司,现任粤港澳大湾区产融投资有限公司审计总监。粤港澳大湾区产融投资有限公司间接持有公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)100%股权。除此之外,李新年先生未持有公司股份,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形。

      证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2021-089

      债券代码:128036 债券简称:金农转债

      深圳市金新农科技股份有限公司

      关于回购注销部分限制性股票的减资公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年5月28日召开的第五届董事会第十次(临时)会议及2021年7月21日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。

      鉴于公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象刘辉强因个人原因主动离职,根据《深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的有关规定,公司决定回购注销上述人员所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票52,000股。具体内容详见公司2021年5月29日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》。

      公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,公司债权人有权自本通知公告之日起45日内,要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原合同文件的约定继续履行。

      债权申报具体方式如下:

      1、债权申报登记地点:深圳市光明区光电北路18号金新农大厦15楼证券部

      2、申报时间:自本公告之日起45日内(8:00-12:00;13:30-17:30(双休日及法定节假日除外)。以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。

      3、联系人:邹静

      4、联系电话:0755-27166108

      特此公告。

      

      深圳市金新农科技股份有限公司董事会

      二〇二一年七月二十一日

      国泰创业板指数证券投资基金(LOF)

      基金经理变更公告

      公告送出日期:2021年7月22日

      1.公告基本信息

      ■

      2.新任基金经理的相关信息

      ■

      3. 离任基金经理的相关信息

      ■

      4.其他需要说明的事项

      公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

      特此公告。

      国泰基金管理有限公司

      二〇二一年七月二十二日

      国泰国证房地产行业指数证券投资基金

      基金经理变更公告

      公告送出日期:2021年7月22日

      1.公告基本信息

      ■

      2.新任基金经理的相关信息

      ■

      3.离任基金经理的相关信息

      ■

      4.其他需要说明的事项

      公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

      特此公告。

      国泰基金管理有限公司

      二〇二一年七月二十二日

      国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金

      发起式联接基金基金经理变更公告

      公告送出日期:2021年7月22日

      1.公告基本信息

      ■

      2.新任基金经理的相关信息

      ■

      3.离任基金经理的相关信息

      ■

      4.其他需要说明的事项

      公司已按规定向中国证券投资基金业协会办理相应手续,并报中国证券监督管理委员会上海监管局备案。

      特此公告。

      国泰基金管理有限公司

      二〇二一年七月二十二日

      东方阿尔法基金管理有限公司旗下部分基金

      2021年第2季度报告提示性公告

      东方阿尔法基金管理有限公司

      关于旗下部分基金增加

      东方阿尔法基金管理有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证公司旗下基金2021年第2季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      本公司旗下东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法优选混合型发起式证券投资基金、东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金和东方阿尔法招阳混合型证券投资基金的2021年第2季度报告全文于2021年7月21日在本公司网站(www.dfa66.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-930-6677)咨询。

      本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

      特此公告。

      东方阿尔法基金管理有限公司

      2021年7月21日

      东方阿尔法基金管理有限公司

      关于旗下部分基金增加

      珠海盈米基金销售有限公司为销售机构的公告

      根据东方阿尔法基金管理有限公司(简称“我司”)与珠海盈米基金销售有限公司签署的销售服务协议,自2021年7月22日起,我司旗下部分基金增加珠海盈米基金销售有限公司为销售机构。现将有关事项公告如下

      一、涉及基金及业务范围

      ■

      投资人可按照珠海盈米基金销售有限公司提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回、转换及定投业务。具体业务办理规则请遵循珠海盈米基金销售有限公司的相关规定。

      二、重要提示

      1、上述申购/赎回业务仅适用于处于正常申购、赎回开放日和开放时间的基金。基金封闭期等特殊期间的有关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

      2、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》及《基金产品资料概要》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

      3、投资者通过珠海盈米基金销售有限公司申购(包含定期定额投资、转换转入)我司上述基金,前端申购费率实行的费率优惠政策以珠海盈米基金销售有限公司官方网站公告为准,我司将不再另行通知。

      三、投资人可通过以下途径了解或咨询相关情况

      1、珠海盈米基金销售有限公司

      客服电话:020-89629066

      网址:www.yingmi.cn

      2、东方阿尔法基金管理有限公司

      客服电话:400-930-6677

      网址:www.dfa66.com

      四、风险提示

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司提醒投资者,本公司旗下基金份额均以1元初始面值开展基金募集,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。敬请投资者留意投资风险。

      特此公告。

      

      东方阿尔法基金管理有限公司

      2021年7月22日

      广东天禾农资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

      证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-038

      广东天禾农资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示

      1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)召开时间:

      1、现场会议召开时间为:2021年7月21日(星期三)14:30

      2、网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年7月21日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

      通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月21日9:15,结束时间为2021年7月21日15:00。

      (二)现场会议召开地点:广东省广州市越秀区东风东路709号十二楼

      (三)召开方式:本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

      (四)召集人:公司董事会

      (五)主持人:董事郭加文先生(董事长刘艺先生因工作原因无法现场参会,

      经半数以上的董事推举,由董事郭加文先生主持)

      (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天禾农资股份有限公司章程》的有关规定。

      (七)会议出席情况

      1、股东出席情况

      参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 23 人,代表有表决权的公司股份数合计为 165,797,628 股,占公司有表决权股份总数的 47.6989 %。

      出席本次会议的中小股东及股东代理人共 19 人,代表有表决权的公司股份数合计为 58,137,628 股,占公司有表决权股份总数的 16.7258 %。

      (1)股东现场出席情况

      现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人,代表有表决权的公司股份数合计为 152,159,688 股,占公司有表决权股份总数的 43.7754 %。

      现场出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 11 人,代表有表决权的公司股份数合计为 44,499,688 股,占公司有表决权股份总数的 12.8023 %。

      (2)股东网络投票情况

      通过网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的公司股份数合计为 13,637,940 股,占公司有表决权股份总数的 3.9235 %。

      通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的公司股份数合计为 13,637,940 股,占公司有表决权股份总数的 3.9235 %。

      2、公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了

      会议。

      二、提案审议表决情况

      本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

      (一)审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的议案》

      总表决情况:同意 165,774,728 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对 22,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

      0.0134 %;弃权 700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004 %。

      中小股东表决情况:同意 58,114,728 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9606 %;反对 22,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0382 %;弃权 700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0012 %。

      (二)审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

      总表决情况:同意 165,774,728 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9862 %;反对 22,200 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0134 %;弃权 700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004 %。

      中小股东表决情况:同意 58,114,728 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9606 %;反对 22,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0382 %;弃权 700 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0012 %。

      本项议案为特别议案,获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

      三、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

      (二)见证律师姓名:王冠、唐诗

      (三)结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

      四、备查文件

      1、广东天禾农资股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议;

      2、北京国枫律师事务所《关于广东天禾农资股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

      广东天禾农资股份有限公司董事会

      2021年7月22日

      海富通基金管理有限公司关于新增部分券商

      为旗下部分交易型开放式指数证券投资基金

      一级交易商的公告

      由海富通基金管理有限公司申请,并经上海证券交易所确认,自2021年7月23日起新增中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为申购赎回代办证券公司,具体如下。

      一、一级交易商

      1、自2021年7月23日起,新增中泰证券股份有限公司为海富通中证短融交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“海富通中证短融ETF”)的申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”),各营业网点可办理海富通中证短融ETF的申购、赎回等业务。

      截至2021年7月23日,海富通中证短融ETF的一级交易商包括:海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司和中泰证券股份有限公司。

      2、自2021年7月23日起,新增中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为海富通中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“海富通中证港股通科技ETF”)的申购赎回代办证券公司(以下简称“一级交易商”),各营业网点可办理海富通中证港股通科技ETF的申购、赎回等业务。

      截至2021年7月23日,海富通中证港股通科技ETF的一级交易商包括:海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中泰证券股份有限公司和中信建投证券股份有限公司。

      二、投资者可通过以下渠道咨询详情:

      1、中泰证券股份有限公司

      网址:www.zts.com.cn

      客服电话:95538

      2、中信建投证券股份有限公司

      网址:www.csc108.com

      客服电话:95587或4008888108

      3、海富通基金管理有限公司网站:www.hftfund.com

      全国统一客户服务号码: 40088-40099(免长话费)

      本公告的解释权归海富通基金管理有限公司。

      特此公告。

      海富通基金管理有限公司

      2021年7月22日

      海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金

      暂停大额申购和转换转入业务的公告

      公告送出日期:2021年7月22日

      1 公告基本信息

      ■

      2其他需要提示的事项

      1)、自2021年7月22日起,本基金管理人将限制本基金申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入金额,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)及转换转入本基金的金额不得超过1000万元,对于超过限额的申请,本基金管理人有权予以拒绝。

      2)、2021年7月28日起,本公司将恢复办理本基金的大额申购(包括日常申购和定期定额申购)及转换转入业务,届时将不再另行公告。

      3)、除有另行公告外,在实施上述限制期间,本基金的赎回、转换转出等其他业务照常办理。

      本公告解释权归海富通基金管理有限公司。

      投资者可访问本公司网站(www.hftfund.com)或拨打客户服务电话40088-40099(免长途话费)咨询相关情况。

      特此公告。

      海富通基金管理有限公司

      2021年7月22日

      光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      证券代码:002625 证券简称:光启技术 公告编号:2021-060

      光启技术股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      光启技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月9日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议以及2020年12月25日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用不超过400,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(2020-160号、2020-161号和2020-169号)。

      现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

      一、现金管理的基本情况

      ■

      二、审批程序

      《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议以及2020年第五次临时股东大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。

      三、投资风险及风险控制措施

      1、投资风险

      尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的风险。

      2、风险控制措施

      针对投资风险,上述投资应严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。拟采取措施如下:

      (1)公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险;

      (2)公司审计部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督;

      (3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

      (4)公司财务部必须建立台账对短期投资产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

      (5)公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内的风险短期投资产品投资以及相应的损益情况。

      四、实施现金管理对公司的影响

      公司及所属相关子公司、孙公司本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司及所属相关子公司、孙公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金项目正常进行,有利于提高资金使用效率,减少财务费用,降低运营成本,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

      五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

      截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币355,500万元(含本公告涉及现金管理产品)。

      六、备查文件

      1、相关银行理财产品的协议

      特此公告。

      光启技术股份有限公司

      董 事 会

      二〇二一年七月二十二日