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    三湘印象股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
    2021-07-22       来源:上海证券报      

      证券代码:000863 证券简称:三湘印象 公告编号:2021-045

      三湘印象股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示:

      1、本次股东大会不存在否决提案的情形;

      2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

      一、会议召开和出席情况

      (一)会议召开情况

      1、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

      2、会议召开时间:

      (1)现场会议召开时间: 2021年7月21日14:00;

      (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年7月21日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通过互联网投票系统投票时间为2021年7月21日9:15至15:00的任意时间。

      3、现场会议召开地点:上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室;

      4、会议召集人:公司第八届董事会;

      5、会议主持人:董事长许文智先生;

      6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

      (二)会议出席情况

      1、股东出席的总体情况

      通过现场和网络投票的股东共23人,代表股份629,705,765股,占公司有表决权股份总数的53.3333%;

      其中,通过现场投票的股东共9人,代表股份总数224,023,004股,占有表决权股份总数比例为18.9738%;通过网络投票的股东共14人,代表股份总数405,682,761股,占有表决权股份总数比例为34.3595%。

      2、中小股东出席的总体情况

      通过现场和网络投票的股东共15人,代表股份总数1,920,064股,占有表决权股份总数比例为0.1626%;

      其中,通过现场投票的股东共4人,代表股份总数1,653,264股,占有表决权股份总数比例为0.1400%;通过网络投票的股东共11人,代表股份总数266,800股,占有表决权股份总数比例为0.0226%。

      3、公司董事、监事及本次股东大会见证律师现场出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。

      二、提案审议表决情况

      (一)本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式;

      (二)提案详细表决情况如下:

      1、议案名称:关于子公司对外担保的议案

      审议结果:本议案属于特别决议议案,获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3 以上审议通过

      ■

      三、律师出具的法律意见

      (一)律师事务所名称:君合律师事务所上海分所;

      (二)律师名称:沈璐晗、周芙蓉;

      (三)结论性意见:综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

      四、备查文件

      (一)公司2021年第二次临时股东大会决议;

      (二)君合律师事务所上海分所关于三湘印象股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

      特此公告。

      三湘印象股份有限公司董事会

      2021年7月22日