新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
2021-09-29
来源：上海证券报
证券代码：600640 证券简称：新国脉 公告编号：临2021-046
新国脉数字文化股份有限公司
第十届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新国脉数字文化股份有限公司于2021年9月28日以通讯方式召开了公司第十届董事会第十八次会议。会议通知及资料已于2021年9月23日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出席9名，本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于调整公司总经理、副总经理2020年薪酬的议案
公司第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬和绩效考核情况的议案》，现根据《关于核定专业单位负责人2020年度绩效工资的通知》（中国电信人力﹝2021﹞64号），对总经理和副总经理2020年度目标薪酬进行调整并清算。
本议案审议过程中，关联董事陈之超依法回避表决。公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新国脉数字文化股份有限公司
董事会
2021年9月29日
