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2021年

9月29日

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深圳能源集团股份有限公司

2021-09-29 来源:上海证券报

券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2021-052

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01

公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1

公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1

公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1

公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2

公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01

公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次:2021年第四次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会一百二十四次会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2021年10月15日(星期五)下午15:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年10月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2021年10月15日上午9:15,结束时间为2021年10月15日下午15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

6.会议的股权登记日:2021年10月8日(星期五)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2021年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦39楼会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会表决的提案为:关于补选公司董事的议案。

提交本次股东大会审议的提案已经2021年9月28日召开的公司董事会七届一百二十四次会议审议通过。详见2021年9月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会七届一百二十四次会议决议公告》《关于补选公司董事的公告》。此提案应当对中小投者的表决单独计票。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、现场会议登记等事项

1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

2.登记时间:2021年10月14日上午9:00至12:00,下午14:30至17:00。

3.登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼)。

4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

5.会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128;联系人:何烨淳。

6.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1.公司董事会七届一百二十四次会议关于召开2021年第四次临时股东大会的决议。

2.2021年9月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会七届一百二十四次会议决议公告》《关于补选公司董事的公告》。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二一年九月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:360027。

投票简称:深能投票。

2.议案设置及意见表决

(1)议案设置:

股东大会议案对应“议案编码”一览表

本次股东大会不设置总议案,提案编码1.00代表提案1。

(2)填报表决意见

本次会议提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年10月15日的上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月15日上午9:15,结束时间为2021年10月15日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

深圳能源集团股份有限公司

2021年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会,并按下列指示代为行使表决权。

注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:□可以 □不可以

委托人: 受托人:

委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码:

委托人股东账号: 受托日期:

委托人持股数:

(本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。)

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2021-050

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01

公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1

公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1

公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1

公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2

公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01

公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

董事会七届一百二十四次会议

决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司董事会七届一百二十四次会议于2021年9月28日上午以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2021年9月17日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事。会议应出席董事八人,实际出席董事八人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》(详见《关于补选公司董事的公告》〈公告编号:2021-051〉),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

熊佩锦董事长因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事长、董事职务,同时辞去董事会战略委员会主任委员、委员职务,辞去提名委员会委员职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

熊佩锦董事长任职期间,始终坚持和加强党的全面领导,坚持规模扩张与效益提升并重,引领公司积极布局清洁能源和环保产业;坚持国内为本与海外拓展并重,不断畅通公司的内外循环;坚持产业发展与资本运作并重,不断探索新的融资方式、融资工具,为产业发展提供强而有力的资金支持;坚持改革创新与管理提升并重,持续推进管理、技术、产业和商业模式创新,全力推进国企综合改革、管控体系改革、长效激励约束机制改革,不断壮大公司的内生动力,圆满完成了公司“十三五”战略规划的既定目标。

公司董事会对熊佩锦董事长为公司发展壮大所做出的卓越工作和重大贡献表示深深的感谢和崇高的敬意!

根据股东单位的推荐,公司董事会提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。

王平洋先生情况介绍:

1.王平洋,男,1969年出生,中共党员,大学本科,经济师。曾任深圳妈湾电力有限公司干部,深圳市投资管理公司干事,深圳市广深沙角B电力有限公司办公室副主任、董事会秘书、副厂长,深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任,深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任,本公司人力资源部总监,深圳市能源环保有限公司监事长,深圳能源集团东部电厂副总经理(主持工作)、总经理、党支部书记,深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任、党支部书记,河源电厂二期筹建办公室主任、党支部书记,本公司常务副总裁、总裁、党委副书记、第七届董事会董事,中共深圳市委军民融合发展委员会办公室主任,现任公司党委书记。

2.王平洋先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

3.王平洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4.王平洋先生不是失信被执行人。

5.因工作调动原因,王平洋先生于2019年1月29日起辞去公司第七届董事会董事、总裁职务。自2019年1月29日起至本公告日,王平洋先生未持有公司股份。

本公司李平、房向东、刘东东独立董事关于补选公司董事的独立意见如下:

1.公司董事会提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人,提名程序和表决程序合法有效。

2.根据公司提供的简历,董事候选人王平洋先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。

3.同意提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人。

(二)会议审议通过了《关于深能燃控以挂牌增资方式引进战略投资者的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1.概述

根据公司“十四五”战略规划,公司全资子公司深圳能源燃气投资控股有限公司(以下简称:深能燃控)拟在深圳联合产权交易所通过公开挂牌以增资扩股的方式引进战略投资者,增资后战略投资者的持股比例合计不超过45%,挂牌底价不低于资产评估值。

根据公司《章程》规定,本次挂牌增资方式引进战略投资者事项不需提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.深能燃控的基本情况

注册日期:2017年10月26日。

统一社会信用代码:91440300MA5ETCEU4C。

法定代表人:王钢。

企业类型:有限责任公司(法人独资)。

注册资本:人民币145,000万元。

注册地址:深圳市福田区华强北街道福强社区深南中路2068号华能大厦3301(整层)。

经营范围:一般经营项目是:货物进出口(专营专控商品除外)、技术进出口;贸易代理、能源技术咨询服务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目是:销售、运输、仓储液化天然气及压缩天然气、液化石油气等;管道燃气投资经营,瓶装燃气经营,汽车(船舶)加气站经营,分布式能源投资经营。

股东情况:本公司持有100%股权。

深能燃控股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在重大争议、诉讼或仲裁事项;不存在查封、冻结等司法措施。深能燃控不是失信被执行人。

深能燃控主要财务数据如下:

单位:人民币万元

经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所专项审计,截至专项审计基准日2021年3月31日,深能燃控资产总额为人民币564,648.79万元,总负债为人民币267,484.61万元,净资产为人民币297,164.18万元。深能燃控本部总资产人民币287,396.39万元,总负债为人民币30,633.79万元,净资产为人民币256,762.60万元。

经中联资产评估集团有限公司采用收益法进行评估,截至评估基准日2021年3月31日,深能燃控股东全部权益价值为人民币500,381.98万元,评估增值人民币243,619.38万元,增值率为94.88%。

3.挂牌增资方案

深能燃控拟在深圳联合产权交易所公开挂牌以增资扩股的方式引进不超过4名战略投资者,增资后持有深能燃控股权比例合计不超过45%,单一战略投资者持股比例不超过25%。

4.增资目的及对公司的影响

深能燃控通过引入资金实力强、管理规范、创新意识强、与深能燃控业务上能够实现协同效应的外部战略投资者,可以吸收先进的管理理念及方法,优化业务管理,加强风险防控,提升经营管理水平,对深能燃控做实上下游产业链布局、落实公司“十四五”战略规划有着重要意义。

5.增资风险及控制措施

本次挂牌存在未能征集到意向投资方的风险,公司将会同深圳联合产权交易所加大项目推荐力度。

6.董事会审议意见

同意深能燃控在深圳联合产权交易所公开挂牌以增资扩股的方式引入战略投资者,增资后战略投资者的持股比例合计不超过45%,挂牌底价不低于资产评估值。

(三)会议审议通过了《关于向浙江浙能六横液化天然气有限公司增资的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

1.概述

为保证浙江省舟山市六横LNG接收站项目(以下简称:六横LNG项目)前期工作顺利开展,拟由浙江能源国际有限公司(以下简称:浙能国际)、公司全资子公司深能燃控和舟山市普陀区六横滩涂围垦开发有限公司(以下简称:六横开发公司)共同向浙江浙能六横液化天然气有限公司(以下简称:六横LNG公司)增资人民币33,000万元,其中深能燃控拟增资人民币14,520万元。

根据公司《章程》规定,本次增资事项不需提交公司股东大会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2.六横LNG公司基本情况

注册日期:2019年10月14日。

统一社会信用代码:91330901MA2A3LMF6B。

法定代表人:杨敬东。

注册资本:人民币27,000万元。

企业类型:有限责任公司(中外合资)。

注册地址:浙江省舟山市普陀区六横镇峧头三八路235号415-55。

经营范围:液化天然气接收站、输气干线及码头的建设与运营;冷能利用装置的建设与运营;液化天然气的采购及气化加工;天然气及液化天然气的运输、进口、储存和销售;空气分离产品的销售;液化石油气船、拖轮所需淡水给养的销售。

股东情况:浙能国际持有40.8889%股权,Newton?Industrial?Limited(公司境外全资子公司,以下简称:Newton公司)持有39.1111%股权,六横开发公司持有10%股权,浙江能源天然气集团有限公司(以下简称:浙能天然气)持有5.1111%股权,深能燃控持有4.8889%股权。

六横LNG公司主要财务数据如下:

单位:人民币万元

项目情况:六横LNG项目拟建场地位于六横岛西南部小郭巨二期围垦区高新技术产业园内的东南侧,外青山东侧岸线以内。项目一期建设规模600万吨/年。

经查询,六横LNG公司不是失信被执行人。

3.此次参与增资方介绍

(1)浙能国际

注册日期:2004年8月11日。

法定代表人:陈一勤。

法定股本:40.25亿股(对应注册资本金41.32亿港币)。

企业类型:境外注册中资控股企业。

注册地址:香港湾仔港湾道25号海港中心1405室。

经营范围:进出口贸易、投资控股等。

股东情况:浙江省能源集团有限公司持有58.45%股权,浙能资本控股有限公司持有41.55%股权。

(2)深能燃控(详见本公告二(二)2)

(3)六横开发公司

注册日期:2004年1月15日。

统一社会信用代码:91330901758077482A。

法定代表人:胡磊。

注册资本:人民币3,000万元。

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。

注册地址:浙江省舟山市普陀区六横小郭巨。

经营范围:滩涂围垦综合开发;岸线综合开发、利用;土地开发利用;开发建设投资;土石方挖掘、围填;化工原料及产品(不含化学危险品)、普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料(不含危险化学品和易制毒物质)销售。

股东情况:舟山市六横国有资产投资经营有限公司持有100%股权。

经查询,六横开发公司不是失信被执行人。

4.增资方案

结合六横LNG公司近期投资计划及运营费用,现阶段拟将六横LNG公司的注册资本金由人民币27,000万元增加至人民币60,000万元,各股东合计需向六横LNG公司增资人民币33,000万元。

Newton公司放弃本次增资的优先认购权,拟由深能燃控按其与Newton公司合计持有六横LNG公司44%股权比例进行认缴,Newton公司不再新增注册资本金;浙能天然气放弃本次增资的优先认购权,拟由浙能国际按其与浙能天然气合计持有六横LNG公司46%股权比例进行认缴,浙能天然气不再新增注册资本金;六横开发公司拟按持有六横LNG公司10%股权比例进行认缴。具体如下:

单位:人民币万元,%

以上出资方式均为货币出资。本次增资后按各股东的实缴比例进行工商登记变更。

5.增资目的及对公司的影响

此次增资将对加快六横LNG项目建设,对公司延展燃气行业上游产业链、实现燃气业务良好协同以及完善天然气采购方式多元化程度起到积极的推进作用。

6.增资风险及控制措施

本次增资主要存在项目进展不如预期的风险,公司将督促六横LNG公司严格控制前期费用,并积极推进项目核准各项前期工作,争取按期完成核准。

7.董事会审议意见

同意深能燃控向六横LNG公司增资人民币14,520万元,Newton 公司放弃本次增资的优先认购权。增资后,深能燃控与Newton公司合计持有六横LNG公司44%股权。

(四)审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》(详见《2021年第四次临时股东大会的通知》〈公告编号:2021-052〉),此项议案获得八票赞成,零票反对,零票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字的公司董事会七届一百二十四次会议决议。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二一年九月二十九日

深圳能源集团股份有限公司

独立董事相关独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和公司《章程》等有关规定,作为深圳能源集团股份有限公司(以下简称:公司)独立董事,对董事会七届一百二十四次会议审议的事项发表如下独立意见:

一、关于公司董事长在任职期间离职的独立意见

(一)经核查,熊佩锦先生因工作调动原因,辞去公司第七届董事会董事长、董事职务,同时辞去公司第七届董事会战略委员会主任委员和提名委员会委员职务,辞去上述职务后,熊佩锦先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务,其辞职原因与实际情况一致。

(二)熊佩锦先生的辞职程序合法有效,其辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数。

(三)我们认为,熊佩锦先生的辞职不会对公司董事会的正常运行以及公司的经营管理产生重大不利影响。

二、关于补选公司董事的独立意见

(一)公司董事会提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人,提名程序和表决程序合法有效。

(二)根据公司提供的简历,董事候选人王平洋先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。

(三)同意提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人。

公司独立董事:李平、房向东、刘东东

二〇二一年九月二十九日

证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2021-051

公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01

公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1

公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1

公司债券代码:112960 公司债券简称:19 深能 Y1

公司债券代码:149241 公司债券简称:20 深能 Y1

公司债券代码:149272 公司债券简称:20 深能 Y2

公司债券代码:149310 公司债券简称:20 深能 01

公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1

深圳能源集团股份有限公司

关于补选公司董事的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳能源集团股份有限公司董事会近日收到公司董事长熊佩锦先生提交的书面辞职报告。熊佩锦董事长因工作调动原因辞去公司第七届董事会董事长、董事职务,同时辞去董事会战略委员会主任委员、委员职务,辞去提名委员会委员职务,辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

熊佩锦董事长任职期间,始终坚持和加强党的全面领导,坚持规模扩张与效益提升并重,引领公司积极布局清洁能源和环保产业;坚持国内为本与海外拓展并重,不断畅通公司的内外循环;坚持产业发展与资本运作并重,不断探索新的融资方式、融资工具,为产业发展提供强而有力的资金支持;坚持改革创新与管理提升并重,持续推进管理、技术、产业和商业模式创新,全力推进国企综合改革、管控体系改革、长效激励约束机制改革,不断壮大公司的内生动力,圆满完成了公司“十三五”战略规划的既定目标。

公司董事会对熊佩锦董事长为公司发展壮大所做出的卓越工作和重大贡献表示深深的感谢和崇高的敬意!

2021年9月28日,公司董事会七届一百二十四次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》,同意提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人,并将该事项提交公司股东大会审议。

王平洋先生情况介绍:

一、王平洋,男,1969年出生,中共党员,大学本科,经济师。曾任深圳妈湾电力有限公司干部,深圳市投资管理公司干事,深圳市广深沙角B电力有限公司办公室副主任、董事会秘书、副厂长,深圳能源集团东部电厂筹建办公室主任助理兼办公室主任,深圳能源集团东部电厂副总经理兼办公室主任,本公司人力资源部总监,深圳市能源环保有限公司监事长,深圳能源集团东部电厂副总经理(主持工作)、总经理、党支部书记,深圳能源集团滨海电厂筹建办公室主任、党支部书记,河源电厂二期筹建办公室主任、党支部书记,本公司常务副总裁、总裁、党委副书记、第七届董事会董事,中共深圳市委军民融合发展委员会办公室主任,现任公司党委书记。

二、王平洋先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

三、王平洋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

四、王平洋先生不是失信被执行人。

五、因工作调动原因,王平洋先生于2019年1月29日起辞去公司第七届董事会董事、总裁职务。自2019年1月29日起至本公告日,王平洋先生未持有公司股份。

目前,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本公司李平、房向东、刘东东独立董事关于补选公司董事的独立意见如下:

一、公司董事会提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人,提名程序和表决程序合法有效。

二、根据公司提供的简历,董事候选人王平洋先生符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》规定的董事任职资格。

三、同意提名王平洋先生为公司第七届董事会董事候选人。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二○二一年九月二十九日