中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1
优先股代码：360037 编号：2021-054
中国民生银行股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年9月28日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2021年9月14日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，高迎欣董事长、郑万春副董事长及赵鹏、刘纪鹏、李汉成、刘宁宇、袁桂军共7位董事现场出席会议；张宏伟、卢志强、刘永好副董事长及史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、杨晓灵、解植春、彭雪峰、曲新久共11位董事通过电话/视频连线参加会议。本次会议应列席监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1.关于调整部分总行部门设置的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2.关于同方国信投资控股有限公司集团统一授信的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
3.关于调整民生置业有限公司2021年度非授信类关联交易预算的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
4.关于中国民生银行2021年第三季度呆账核销的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2021年9月28日
证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1
优先股代码：360037 编号：2021-055
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十三次会议于2021年9月28日审议通过了《关于同方国信投资控股有限公司集团统一授信的议案》，同意给予同方国信投资控股有限公司（以下简称“同方国信”）集团最高授信额度205亿元人民币，支用限额205亿元人民币，期限二年。业务品种包括：1.公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；2.金融市场业务项下包括但不限于同业拆借、债券投资等金融市场业务品种；3.低风险业务品种；4.同方国信及其下属子公司与本公司附属机构开展的各项授信类业务。上述1-4项业务品种的使用，除同业拆借外均不得为信用方式；各项产品利率、费率不低于同期同业平均定价标准，且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定价要求。
● 股东大会审议：
本议案无需提交股东大会审议。
● 回避事宜：
上述交易为关联交易，关联董事翁振杰先生未参与表决。
● 关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常授信业务，对本公司经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
本笔关联交易额度占本公司2020年末经审计净资产的4.46%，占本公司2021年第二季度末未经审计资本净额的2.85%。根据《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本笔关联交易由本公司董事会关联交易控制委员会审核后，提交董事会批准。
2021年9月22日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会2021年第五次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。
2021年9月28日，本公司第八届董事会第十三次会议审议批准上述关联交易。
《关于同方国信投资控股有限公司集团统一授信的议案》同意17票，反对0票，弃权0票，关联董事翁振杰先生未参与表决。
二、关联方介绍
同方国信及其子公司重庆国际信托股份有限公司合计持有本公司股份4.57%，本公司董事翁振杰先生担任重庆国际信托股份有限公司董事长。因此，同方国信及其关联企业为本公司关联法人。
同方国信成立于2007年，目前注册资本25.74亿元人民币。集团主要经营分为基础设施板块和金融板块。截至2020年末，集团经审计合并报表的资产总额为3,002亿元人民币，负债总额为2,431亿元人民币，资产负债率81%；2020年集团实现合并收入132亿元人民币，净利润45亿元人民币。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第八届董事会第十三次会议同意给予同方国信集团最高授信额度205亿元人民币，支用限额205亿元人民币，期限二年。业务品种包括：1.公司授信业务项下包括但不限于贷款（含贸易融资）、票据承兑和贴现、透支、特定目的载体投资、开立信用证、保理、保函、贷款承诺等表内外业务品种；2.金融市场业务项下包括但不限于同业拆借、债券投资等金融市场业务品种；3.低风险业务品种；4.同方国信及其下属子公司与本公司附属机构开展的各项授信类业务。上述1-4项业务品种的使用，除同业拆借外均不得为信用方式。
定价政策：各项业务品种利率、费率执行本公司定价政策且不低于同期同业平均定价标准，且须符合《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的定价原则和具体定价要求。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对同方国信的关联交易是本公司正常授信业务，对本公司经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久发表了独立意见，认为以上关联交易属于本公司正常业务，交易方案符合一般商业条款原则以及本公司上市地有关法律法规及监管部门的要求，审批程序符合有关法律法规、监管要求及《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法权益的情形。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2021年9月28日
证券简称：民生银行 A股代码：600016 优先股简称：民生优1 优先股代码：360037 编号：2021-056
中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
中国民生银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年4月29日经第八届董事会第八次会议审议，同意民生置业有限公司（以下简称“民生置业”）及其控股、参股子公司2021年度与本公司及其附属公司（以下简称“本集团”）发生各项非授信类关联交易，预算总金额88.69亿元人民币，详见2021年4月30日在上海证券交易所网站和本公司网站发布的《关联交易公告》（公告编号：2021-023）。2021年9月28日，经本公司第八届董事会第十三次会议审议，同意将民生置业2021年度非授信类关联交易预算金额由原审批的11.61亿元人民币调整为12.48亿元人民币，实际共调增0.87亿元人民币。本次调整后，民生置业及其控股、参股子公司2021年度非授信类关联交易预算金额由原审批的88.69亿元人民币调整为89.56亿元人民币。
● 股东大会审议：
本议案无需提交股东大会审议。
● 回避事宜：
上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。
● 关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常业务，对本公司经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《商业银行信息披露特别规定》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司第八届董事会关联交易控制委员会2021年第五次会议审议通过了《关于调整民生置业有限公司2021年度非授信类关联交易预算的议案》，民生置业2021年度拟与本集团发生的各项非授信类关联交易预算概要如下：
1.物业管理类业务，预算金额6.28亿元人民币；
2.股权转让类业务，预算金额2.50亿元人民币；
3.理财收益类业务，预算金额0.15亿元人民币；
4.投资管理类业务，预算金额0.41亿元人民币；
5.服务类业务，预算金额3.14亿元人民币。
调整后，民生置业2021年度非授信类关联交易预算金额由11.61亿元人民币调整为12.48亿元人民币，调增0.87亿元人民币；民生置业及其控股、参股子公司2021年度非授信类关联交易预算金额达到89.56亿元人民币，合并计算2021年第二季度末民生置业及其控股、参股子公司授信余额24亿元人民币，其关联交易预算总金额为113.56亿元人民币，占本公司2021年第二季度末未经审计资本净额比例1.58%，占本公司2020年末经审计净资产比例2.47%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定，民生置业及其控股、参股子公司2021年度非授信类关联交易预算由董事会关联交易控制委员会审核通过后，提交董事会审议批准。
2021年9月22日，本公司第八届董事会关联交易控制委员会2021年第五次会议审议通过了上述关联交易并提交董事会审议。
2021年9月28日，本公司第八届董事会第十三次会议审议批准上述关联交易预算。
《关于调整民生置业有限公司2021年度非授信类关联交易预算的议案》同意17票，反对0票，弃权0票。
二、关联方介绍
民生置业成立于2009年9月16日，由本公司工会委员会全资出资成立，注册地址：郑州市郑东新区心怡路278号9层901号，注册资本5,000.00万元人民币。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，按照实质重于形式原则，认定民生置业为本公司关联方。
民生置业2020年12月31日资产总额15.33亿元人民币、负债总额4.17亿元人民币；2020年度实现营业收入4.90亿元人民币，实现净利润0.32亿元人民币。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）主要内容
民生置业2021年度拟与本集团发生的各项非授信类关联交易预算概要如下：
1.物业管理类业务，预算金额6.28亿元人民币；
2.股权转让类业务，预算金额2.50亿元人民币；
3.理财收益类业务，预算金额0.15亿元人民币；
4.投资管理类业务，预算金额0.41亿元人民币；
5.服务类业务，预算金额3.14亿元人民币。
（二）定价政策说明
定价政策说明：各项交易价格均按照市场标准执行。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
与民生置业及其控股、参股子公司的关联交易是本公司正常业务，对本公司经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、曲新久发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业原则以及本公司上市地有关法律法规，监管部门要求，审批程序符合有关法律法规、监管部门要求及《中国民生银行股份有限公司章程》《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害本公司及本公司其他股东合法权益的情形。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2021年9月28日
