§1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人成卫文，主管会计工作负责人黄俊岩，会计机构负责人（会计主管人员）黄俊岩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
控股股东名称：深圳市中技实业（集团）有限公司
法人代表：成清波
注册资本：30,700元人民币
成立日期：1996年4月24日
主要经营业务或管理活动：电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品通讯设备等
（2）法人实际控制人情况
实际控制人名称：深圳市中技实业（集团）有限公司
法人代表：成清波
注册资本：30,700元人民币
成立日期：1996年4月24日
主要经营业务或管理活动：电子、电脑元器件、机电设备、金属材料、文化办公设备、化工产品通讯设备等
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
报告期,公司在建筑市场竞争激烈、原材料价格上涨、工程施工毛利率下降的环境下，依靠品牌、资金、技术、管理优势，通过盈利模式创新和加强内部管理等措施，有效地提高经营业绩，较好地完成了各项经营目标。实现主营业务收入31427万元，实现净利润3037万元。
1、公司所处行业的发展趋势及所面临的市场竞争格局
随着国家“十一五”规划的实施，中国房地产行业市场化程度进一步加快。土地出让全面实行招、拍、挂，国家相继出台稳定房价的政策，必将使房地产行业逐步规范，利润空间逐步缩小，竞争更加激烈。行业的加速整合和集中度的提高，部分企业将被淘汰，具有较强实力的开发商将通过收购、兼并等方式，在竞争中发展壮大。购房者购房行为趋于成熟和理性，将更加关注开发商的品牌和产品的品质。这些都对房地产企业提出了更高的要求。随着国外大的商贸企业和大财团陆续进驻国内市场，国内商业市场进一步扩大，商业地产的运营模式将呈多样性，对商业地产运营企业管理方式和运营水平的要求将越来越高。市场的争夺和竞争将日趋激烈。
2、公司的发展战略
2006年，公司将依托控股股东的支持，吸纳控股股东的优质资产，实行资产重组，即在股东大会及监管部门批准的前提下，物华股份以新增股份的方式向控股股东深圳中技实业（集团）有限公司收购其所持有的土地和商业物业等资产，扩大上市公司的土地储备和商业地产面积，做大做强上市公司，实现公司的长远发展。
3、主要风险因素及对策措施
（1）政策风险。为了规范和稳定中国房地产市场，国家加大了宏观调控的力度并辅以必要的行政手段，随着政策的实施和行政手段的使用，效果将逐步显现。为了将政策风险降到最低程度，公司将认真研究国家调控房地产市场的各项政策措施，努力使公司的经营方向与国家宏观调控目标一致，坚持以中低档住宅开发为主的经营策略。
（2）市场风险。随着中国房地产市场的逐步规范和购房者的日趋理性，消费者对住房产品的要求越来越高，市场正在从大众化消费向个性化消费转变。为降低市场风险，公司将不断深入研究客户需求，努力提高产品的研发水平，提升公司产品的市场竞争力。在商业地产运营上，加大招商力度，大力引进名牌产品，不断提升公司经营产品的档次和规模。
（3）财务风险。随着公司房地产项目的投入和对土地资源的储备，对资金需求很大，依赖性很强。公司将继续加强财务的集中管理和预算管理，控制资金流向，提高资金使用效率。同时，加大销售回款力度，减少资金的使用周期，采取多种方式提高融资能力。
（4）安全风险。公司商业地产的集中度高，存在较高的安全风险。为了消除安全隐患，降低安全风险系数，公司将不断加强对员工的培训，提高管理人员的自身素质，改进管理方式，提高管理水平。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用√不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
每10股送1.8股,派现金0.20元(含税)
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用√不适用
7.2 出售资产
□适用√不适用
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用√不适用
报告期末资金被占用情况及清欠方案
□适用√不适用
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
□是□否√不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司非流通股股东承诺：(1)其持有的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让；(2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东承诺在上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月满后的十二个月内不超过百分之五，在十二个月满后的二十四个月内不超过百分之十；(3)通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到该公司股份总数百分之一的，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。在非流通股股东协议的基础上，公司控股股东深圳市中技实业(集团)有限公司特别承诺如下：1、只有同时满足以下两个条件时，中技实业方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的原非流通股股份：(1)自公司股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满二十四个月以上；(2)公司股权分置改革方案实施后，任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格达到4.5元以上；2、所持股份获得上市流通权之日起24个月后的12个月之内通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的原非流通股股份占公司股份总数的比例不超过10%。至2005年底上述四家股东在规定期限内未交易或转让其限售股份。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经深圳南方民和会计师事务所注册会计师周武重、刘升文审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 成卫文 主管会计工作负责人: 黄俊岩 会计机构负责人: 黄俊岩
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 成卫文 主管会计工作负责人: 黄俊岩 会计机构负责人: 黄俊岩
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人: 成卫文 主管会计工作负责人: 黄俊岩 会计机构负责人: 黄俊岩
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
本报告期无重大会计差错更正
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。
董事长：成卫文
吉林物华集团股份有限公司
2006年4月20日
证券代码：600247 证券简称：G物华 编号：2006-001
吉林物华集团股份有限公司董事会决议公告
吉林物华集团股份有限公司于2006年4月8日以电话、传真及书面方式向全体董事发出召开第五届五次董事会会议的通知。董事会于2006年4月20日上午在公司七楼会议室召开该次会议，会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与会董事经充分审议，以举手表决方式全票通过以下议案：
一、公司《2005年度董事会工作报告》；
二、公司《2005年度财务决算报告》；
三、公司《2005年度报告正文和摘要》；
四、公司《2005年度利润分配预案》；
公司2005年度实现净利润30,365,081.34元，上年度结转未分配利润81,286,644.66元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10％法定盈余公积金6,652,680.90元、5％法定公益金3,326,340.45元后，可供投资者分配的利润101,672,704.65元。拟以2005年末股本28512万股为基数，每10股送1.8股,派现金0.20元（含税）。
五、公司《关于2005年审计报酬的预案》。
根据2005年度审计业务工作量，公司决定支付深圳南方民和会计师事务所2005年度审计费 35万元。
独立董事朱中怀、姚彬、彭彦敏意见：同意
六、《公司章程》（2006修订稿）的议案。
七、《2006年第一季度报告》。
八、关于人事任免的事项。（简历见附件）
1、审议通过了聘任总经理的议案。为全面推行现代企业制度，公司董事长成卫文女士不再兼任公司总经理一职，聘任周国庆先生为公司总经理。
2、关于聘任董事会秘书的议案，因工作调整周桂华女士不再担任公司董事会秘书，聘任李曙光先生为董事会秘书。
特此公告
吉林物华集团股份有限公司董事会
二OO六年四月二十日
附：周国庆先生、李曙光先生简历
周国庆先生，男，1952年10月出生，研究生学历。1989-1999任吉林市体改委绽合处、流通处副处长，1999-2001年任吉林市财经办副主任，2001-2006年任吉林市人民政府金融工作办公室副主任。
李曙光先生，男，1963年4月出生，工学学士，2001年取得证券从业资格。1997-1999年任吉林市体改委办公室科员，1999-2004年吉林市财经办证券处副主任科员，2004-2006年吉林市人民政府金融工作办公室证券投资处副主任科员、秘书处副处长。
证券代码：600247 证券简称：G物华 编号：2006-002
吉林物华集团股份有限公司
监事会五届二次会议决议公告
吉林物华集团股份有限公司五届二次监事会于2006年4月20日下午在公司七楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分高级管理人员列席会议。会议由公司监事会主席王勇先生主持，与会监事以举手表决的方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》；
公司监事列席了2005年度内历次股东大会和董事会并监督了决议表决情况。根据有关法律、法规，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员勤勉尽责及公司管理制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：
1、公司依法运作情况。公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家相关法律、法规规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司决策程序合法。未发现董事、经理在执行公务时有违反法律、法规、损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司执行了财经法规和财务制度，在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节建立了较为完善的内部控制制度。公司财务状况良好，财务管理规范。
3、收购出售资产交易价格公平合理，符合《公司法》和《公司章程》和相关法律法规的规定，无内募交易行为，不存在损害股东利益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易按规定进行，遵循公平、互利互惠、未损害本公司及股东利益。
5、公司聘请的深圳南方民和会计师事务所对公司2005年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
二、审议通过了公司《2005年度报告及摘要》；监事对董事会编制的2005年年度报告进行审核后，一致认为：1、公司2005年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2005年年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
三、公司《2005年度财务决算报告》；
特此公告
吉林物华集团股份有限公司监事会
二OO六年四月二十日
吉林物华集团股份有限公司
2005年度报告摘要
