股票代码：600093             股票简称： 禾嘉股份             编号：临2006－005

　　四川禾嘉股份有限公司

　　董事会第三届十五次会议决议公告

　　公司董事会第三届十五次会议于2006年4月20日上午在三楼会议室召开。应到会董事9人,实际到会董事7人,董事毛競女士、赵嘉斌因公出差不能参会，分别委托董事郁蓉娟、宋浩参会并行使表决权。

　　经参会董事讨论审议表决一致通过了：

　　1、2005年度报告及年报摘要；

　　2、2005年度利润分配方案及公积金转增方案；

　　经北京天圆全会计师事务所审计，本公司2005年度实现利润-6544万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定公积金188.27万元和5％的法定公益金94.13万元，本报告期可分配利润-6826.40万元，加上2004年度未分配利润5027.14万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-1799.11万元。董事会决定2005年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

　　3、赵嘉斌辞去公司董事职务；

　　4、提议刘谟林为公司第三届董事会董事候选人(简历见附件)；

　　5、辞去赵嘉斌副总经理职务；

　　6、免去宋浩公司财务总监职务；

　　7、聘任欧亚琳为公司财务总监(简历见附件)；

　　8、关于清理大股东及关联方占用公司资金的议案；( 详见公司”关于大股东附属企业占用资金的清欠公告”)

　　9、根据“上市公司章程指引”修改公司章程相关条款的议案；(详细内容于七日内登载于上海交易所网站)

　　10、2005年度股东大会的议案内容和召开时间等相关事宜，会议通知另行公告。

　　11、续聘北京天圆全会计师事务所有限公司（原山东乾聚有限责任会计师事务所）为公司2006年度审计机构，年审计费用38万元人民币。

　　上述第1、2、3、4、9、11项议案须经过股东大会审议通过。

　　公司三名独立董事对公司董事会提名董事、聘任高管人员发表独立意见认为：被提名、聘任人员在任职资格等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

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　　董    事    会

　　2006年4月20日

　　股票代码：600093             股票简称： 禾嘉股份             编号：临2006－006

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　　第三届第七次监事会会议决议公告

　　公司第三届第七次监事会会议于2006年4月20日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席竹绍玉先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式逐一表决一致通过了：

　　一、2005年年度报告及年报摘要。

　　二、监事会对公司2005年度报告中“监事会报告”意见的提案报告。会议认为：

　　1、“监事会报告”中，对2005年度公司监事会工作情况的陈述是真实、客观的。

　　2、“监事会报告”中，对公司2005年度依法运作情况、财务情况等方面发表的意见是正确、公正的，符合公司的实际情况。

　　三、监事会对公司2005年度报告的审核意见。会议认为：

　　1、公司2005年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限公司（原山山东乾聚有限责任会计师事务所）审计，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　四川禾嘉股份有限公司

　　监    事     会

　　二零零六年四月二十日

　　证券代码：600093         证券简称：禾嘉股份             编号：2006—007

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　　关于大股东附属企业占用资金的清欠公告

　　根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发[2005]34号）的要求，公司已对大股东进行了清欠。截止2005年12月31日余额为379万元。至2006年3月31日已清欠277.5万元，目前尚未清欠余额为101.5万元。

　　公司将按计划在2006年4月底以前全部清欠完毕，彻底解决资金占用问题。

　　特此公告

　　四川禾嘉股份有限公司

　　二0 0六年四月二十日