§1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事廖斌，因公出国，未能参加表决；
董事田磊，因公出国，未能参加表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人宋亚立,主管会计工作负责人熊锐华,会计机构负责人何芳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年第1季度，公司按照年初制定的经营目标和工作方针，积极进行资源整合，集中精力做好做强主业，稳步有序地开展各项经营工作。1-3月份，公司实现主营业务收入9121.47万元，比去年同期增长20.58％；实现净利润341.54万元,比去年同期增长了79％。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
单位:元
清欠进展情况
期末余额321,151.50元为一年以上的往来款项，根据工作计划安排，在株洲市三为注塑有限公司的经营性资产及相关的工业用地的过户工作全部完成后，将在相关科目中扣除。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
株洲时代新材料科技股份有限公司
法定代表人：宋亚立
2006年4月22日
证券代码：600458 证券简称：G时代 编号：临2006－012
株洲时代新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会第十七次（临时）会议的通知于2006年4月17日以专人送达和传真相结合的方式发出，本次会议于2006年4月21日以传真通讯方式召开。会议应到董事13人，实际参加表决的董事11人，董事廖斌、田磊因在国外未能参与表决，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年第一季度报告；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了全面修订《公司章程》的议案；
修订后的《公司章程》全文详见上交所网站(www.sse.com.cn)。
此议案尚需提交2005年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了关于为控股子公司时代绝缘贷款提供担保的议案；
同意为控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司向中国农业银行株洲县支行申请流动资金借款提供最高额连带责任担保，借款担保的最高金额为人民币2000万元整，担保期限为两年。
截止2005年12月31日，时代绝缘总资产为11495.88万元，负债为3443.08万元，净资产为8052.80万元，负债率为29.95％。2005年度主营业务收入13250.35万元，利润总额为880.88万元。
截止2006年3月31日，公司累计对外担保余额为人民币860万元，占公司净资产的2.35％，无逾期和违规担保。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了董事会换届选举的议案；
同意提名宋亚立、孙克、廖斌、张振翔、贺文成、田凌培、田磊、石晓丁为第四届董事会董事候选人，提名谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃为第四届董事会独立董事候选人。（第四届董事候选人简历及独立董事候选人声明、提名人声明等分别见附件1－3）；
公司五名独立董事谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃就第四届董事会董事候选人提名发表意见如下：
株洲时代新材料科技股份有限公司第三届董事会任期将于2006年5月份届满， 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应及时进行换届选举。第四届董事会董事候选人提名程序、候选人任职资格和人数等符合《公司章程》及相关法律法规的规定。
此议案尚需提交2005年度股东大会审议。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了关于召开2005年度股东大会的议案；
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2006年4月22日
附件1：第四届董事（含独立董事）候选人简历
1、宋亚立，男，1953年3月出生，大专文化，中共党员。历任株洲电力机车研究所试制车间副主任、技术员、党支部书记、经营生产处处长、工会主席等职，现任本公司董事长、中国南车集团株洲电力机车研究所副所长。
2、孙 克，男，1955年6月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任铁道部工业总局生产处工程师、中国铁路机车车辆工业总公司多经发展部副经理、北京铁工经贸公司副总经理等职，现任本公司副董事长、北京铁工经贸公司总经理。
3、廖 斌，男，1963年5月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任株洲电力机车研究所助理工程师、工程师、橡胶试验室副主任；本公司副总经理兼总工程师、总经理、株洲电力机车研究所副所长等职，现任本公司董事、中国南车集团株洲电力机车研究所所长。
4、张振翔，男，1963年12月22日出生，本科学历，MBA工商管理硕士，高级工程师，中共党员。1983年参加工作，历任北京二七车辆厂工程师、高级工程师、车间主任、北京二七车辆厂多经总公司副总经理、总经理、北京二七车辆厂副厂长、总工程师、中国北车集团机车车辆部高级工程师、副部长等职，现任中国北车集团市场部部长。
5、田凌培，男，1954年1月出生，大学文化，高级政工师，中共党员。历任四方机车车辆厂组织部干事、副部长、团委书记、工会副主席、纪委书记、工会主席等职，现任四方机车车辆厂党委副书记兼副厂长。
6、贺文成，男，1958年7月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任株洲电力机车厂组装分厂会计、株洲电力机车厂财务处副处长、处长等职，现任中国南车集团株洲电力机车有限公司总会计师。
7、田 磊，男， 1964年1月出生，工学硕士，高级工程师，中共党员。历任株洲时代电子技术有限公司项目经理、株洲电力机车研究所人事教育处处长、副所长等职，现任中国南车集团株洲电力机车研究所党委书记兼副所长。
8、石晓丁，男，1955年5月出生，大学文化，高级工程师，中共党员，历任大同机车厂设计科助工、干部处工程师、副处长、电配车间副主任、干部处处长、厂长兼党委副书记等职，现任中国北车集团大同电力机车有限责任公司副董事长兼总经理。
9、谭宪才，男，1965年2月出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任株洲市包装公司财务科长、株洲市审计局干部、株洲市审计师事务所所长等职，现任本公司第三届董事会独立董事、湖南天华会计师事务所董事长、主任会计师。
谭宪才先生长期从事财务会计工作及理论研究，发表《关于我国合并报表若干问题的探讨》等专业论文十余篇，组织完成《现代企业财务预算体系研究》湖南省重点科研课题，2002年10月其专著《中国独立审计》一书已由湖南人民出版社出版发行。（独立董事候选人）
10、徐 坚，男，1961年6月出生，博士学历，研究员，中共党员。历任北京化工学院副室主任、讲师、日本北海道大学访问学者等职，现任本公司第三届董事会独立董事、中国科学院化学研究所副所长,化学研究所学术委员会委员、中国科学院分子科学中心学术委员会委员。高分子物理和化学国家重点实验室副主任,国家重点实验室学术委员会委员。国家科技部863高技术计划新材料领域高性能结构材料主题专家组副组长,北京市化学学会副秘书长。
徐坚博士长期从事高分子材料应用和研究，历年共发表论文112篇,申请发明专利11项，授权发明专利21项。（独立董事候选人）
11、李 芾，男，1956年9月出生，博士学历，教育部首批长江学者，国家特聘教授。1991年受聘于德国TALBOT机车车辆工厂，历任工程师、主任工程师、设计处长、副总工程师等职，并专门负责该厂的机车车辆技术和产品开发。1999年受聘于教育部，为国家特聘教授，现任本公司第三届董事会独立董事、西南交通大学国家牵引动力重点实验室常务副主任。
李芾博士对轻轨车辆和独立轮对转向架技术等领域有很深入的研究，先后主持了铁道部“摆式列车转向架方案设计的研究”、“160km/h高速货车转向架研究”、“200km/h蓝箭控制车转向架方案设计”等项目，并取得了很好的成绩。目前正承担的项目有“变轨距独立轮对转向架研究”、“低磨耗转向架方案设计”等项目。由于他在国外负责和参加了多项地铁和轻轨车辆的研制和开发项目，回国后受聘为青岛地铁总顾问、成都地铁顾问等，并为成都地铁的标书进行审定和修改。（独立董事候选人）
12、曾德明，男，1958年9月出生，中共党员，博士学位。1982年2月毕业于湖南大学自动化专业获学士学位；1988年6月毕业于湖南大学管理工程专业获硕士学位，1998年4月毕业于荷兰Twente大学企业管理专业获博士学位，现任本公司第三届董事会独立董事、湖南大学工商管理学院副院长、教授、博士生导师，兼唐人神集团公司高级营销顾问、湖南新五丰公司独立董事。（独立董事候选人）
13、姚大跃，男，1966年9月出生，法学硕士，金融专业经济师，中共党员。历任湖南省司法厅干部、湖南证券股份有限公司投资银行部经理助理、湘财证券有限责任公司投资银行深圳总部副总经理、湘财证券有限责任公司股票承销部副总经理、北京瀚钧投资顾问有限公司总经理等职，现任本公司第三届董事会独立董事、内蒙古信托投资有限责任公司副董事长。
姚大跃先生长期从事有关投资银行业务，对公司价值评估及战略发展有独特的见解，对与投资银行业务相关的法律法规及政策发展趋势有着相对准确的把握。2002年12月参加中国证券业协会组织的上市公司独立董事培训并获得结业证书。（独立董事候选人）
附件2：独立董事提名人声明
株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人株洲时代新材料科技股份有限公司董事会现就提名谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃为株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与株洲时代新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合株洲时代新材料科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在株洲时代新材料科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括株洲时代新材料科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2006 年 4 月 21 日
附件3：独立董事候选人声明
株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃，作为株洲时代新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与株洲时代新材料科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括株洲时代新材料科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谭宪才、徐坚、李芾、曾德明、姚大跃
2006年4月21日
证券代码：600458 证券简称：G时代 编号：临2006－013
株洲时代新材料科技股份有限公司
第三届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲时代新材料科技股份有限公司第三届监事会第九次（临时）会议的通知于2006年4月17日以专人送达和传真相结合的方式发出，本次会议于2006年4月21日以传真通讯方式召开。会议应到监事7人，实际参加表决的监事7人，会议符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司2006年第一季度报告；
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了监事会换届选举的议案：
为进一步加强和落实监事会的监督职能，保证公司规范发展，结合公司具体情况，公司第四届监事会组成人数拟在本次修改《公司章程》后由7人增至9人，并提名张力强、蒋庆平、马力、张建军、马俊书、路孝杰为股东代表担任的监事候选人（上述6名候选人的简历附后）。另外3名监事为公司职工代表担任的监事，将由本公司职工代表大会直接选举产生。
此议案尚需提交2005年度股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
株洲时代新材料科技股份有限公司监事会
2006年4月22日
附：第四届监事会股东代表担任的监事候选人简历
1、张力强，男，1963年1月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任株洲电力机车厂财务处副处长、处长、审计处处长等职，现任中国南车集团株洲电力机车研究所总会计师，中国会计协会会员。
2、马 力，男，1954年10月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任大连机车车辆厂财务处会计员、副处长、处长等职，现任中国北车集团大连机车车辆有限公司总会计师。
3、蒋庆平，男，1962年11月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任株洲车辆厂财务科助理会计师、财务处助理会计师、会计师、副处长、处长、构架分厂党支部书记兼副厂长等职，现任中国南车集团株洲车辆厂总会计师。
4、张建军，男，1964年1月出生，大学文化，高级审计师，中共党员。历任齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司财务科会计、审计处处长助理、副处长等职，现任中国北车集团齐齐哈尔铁路车辆（集团）有限责任公司审计部部长。
5、路孝杰，男，1963年10月出生，大学文化，中共党员。历任长春客车厂总装分厂经营科长、长春客车厂财务处副处长、副总经济师兼人力资源部部长等职，现任中国北车集团长春客车厂总会计师。
6、马俊书，男，1955年4月出生，大学文化，高级会计师，中共党员。历任石家庄车辆厂财务处副处长、石家庄车辆厂副总会计师、总会计师等职，现任中国南车集团石家庄车辆厂党委副书记。
证券代码：600458 证券简称：G时代 编号：临2006－014
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
株洲时代新材料科技股份有限公司定于2006年5月25日召开2005年度股东大会，现将会议议程及有关事项安排如下：
一、时间：2006年5月25日（星期四）上午九时
二、地点：株洲市天元区珠江南路21号
时代新材工业园2楼会议室
三、会议召集人：董事会
四、会议召开方式：现场记名投票表决方式
五、会议议程：
1、审议公司2005年度报告；
2、审议公司2005年度董事会工作报告；
3、审议公司2005年度监事会工作报告；
4、审议公司2005年度财务决算报告；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度资本公积金转增股本预案；
7、审议续聘会计师事务所的议案；
8、审议全面修订《公司章程》的议案；
9、审议董事会换届选举的议案；
10、审议监事会换届选举的议案。
上述1－7项议案的主要内容请见2006年3月10日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的公司2005年度报告及摘要、三届十六次董事会和三届八次监事会决议公告。
六、出席会议对象：
1、截止2006年5月19日下午3时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故不能出席会议的公司股东，可书面授权委托代理人出席。
七、会议登记事项：
1、登记手续：个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票帐户卡；国家股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2006年5月22日—23日 上午 9：00—11：00
下午 13：30—16：30
3、登记地点：株洲市天元区珠江南路21号本公司证券法律部
4、联 系 人：季晓康、胡志强
电 话：0733—2837786
传 真：0733—2837888
邮 编：412007
5、其他事项：参加会议股东其食宿、交通费自理。
2006年4月22日
附：2005年度股东大会授权委托书样式：
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席株洲时代新材料科技股份有限公司2005年度股东大会，代表本人（本单位）按以下权限行使表决权：
1、全权代表本人（本单位）行使表决权；
2、对大会公告所列第 项事项投赞成票；
对大会公告所列第 项事项投反对票。
对大会公告所列第 项事项投弃权票。
委托人（签字或盖章）：
委托人持股数：
代表人身份证号码：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：
（注：授权委托书复印有效）
株洲时代新材料科技股份有限公司
2006年第一季度报告
