本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　·本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　华源凯马股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月21日上午9：30在中国上海华源世界广场2918会议室举行。出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计24名，代表股份数397342448股，占公司股份总额的62.08%，其中内资股股东和股东授权代表共计12名，代表股份数396480848股，占公司股份总额的61.95 %；外资股股东和股东授权代表共计12名，代表股份数861600股，占公司股份总额的0.134 %。会议召开符合有关法律、法规、规章与公司章程的规定。会议由董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及通力律师事务所律师出席了会议。

　　二、提案审理情况

　　经全体与会股东及股东代表投票表决，本次股东大会通过以下决议：

　　（一）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（二）审议并通过了《关于公司2005年度董事会工作报告的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（三）审议并通过了《关于公司2005年度监事会工作报告的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（四）审议并通过了《关于公司2005年度财务决算及2006年度财务预算报告的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（五）审议并通过了《关于公司2005年度利润分配预案的议案》；

　　同意股数397338248股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股857400股）；

　　反对股数2000股；弃权股数2200股。

　　（六）审议并通过了《关于公司聘请2005年度审计机构的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（七）审议并通过了《关于独立董事2005年度述职报告的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（八）审议并通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（九）审议并通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　（十）审议并通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。

　　同意股数397338848股，占出席会议有效表决权股份的99.99 %（其中外资股858000股）；

　　反对股数2000股；弃权股数1600股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由通力律师事务所陈臻律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事项均符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；

　　2、律师法律意见书。

　　华源凯马股份有限公司

　　董 事 会

　　二00六年四月二十一日

　　股票代码：900953         股票简称：凯马B股     编号：临2006-010

　　华源凯马股份有限公司2005年度股东大会决议公告