本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.本次股东大会无否决提案的情况。

　　2.本次股东大会无修改提案的情况。

　　3.本次股东大会无新提案提交表决。

　　一.会议召开和出席情况

　　山西通宝能源股份有限公司二○○五年度股东大会于2006年4月21日在公司会议厅召开。本次会议由公司董事会召集，常小刚董事长因公务不能参加并主持本次股东大会，特出具书面委托书委托白祚祥董事出席并主持本次会议。出席公司本次会议的股东及股东授权代表3人,代表股份407,090,348股,占公司总股本872,940,978股的46.64%。其中，无限售条件的流通股东0人,代表股份0股；有限售条件的流通股东3人,代表股份407,090,348股。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员参加了会议，公司聘请山西隆诚律师事务所高鹏翔、李阳律师见证了本次股东大会并发表了法律意见。

　　二.审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议通过如下决议：

　　1.审议通过了公司《二○○五年度董事会工作报告》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　2.审议通过了公司《二○○五年度监事会工作报告》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　3.审议通过了公司《二○○五年度报告及摘要》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　4.审议通过了公司《二○○五年度财务决算报告》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　5. 审议通过了公司《二○○五年度利润分配方案》。

　　经北京中洲光华会计师事务所有限公司出具的中洲光华(2006)股审字第007号审计报告确认,2005年度公司共实现净利润12986.95万元,提取10%法定盈余公积金1298.69万元,提取10%法定公益金1298.69万元,本期可供股东分配利润为10389.56万元,加上年度结转未分配利润789.99万元,2005年度累计可供股东分配的利润为11179.54万元。

　　鉴于2005年公司已实施了向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)的利润分配方案,故不再进行利润分配。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　6. 审议通过了《关于公司二○○六年度继续履行日常关联交易协议的议案》。

　　本议案关联股东回避表决。

　　同意2,138,151股，占到会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意2,138,151股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　7. 审议通过了《关于会计估计部分变更的议案》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　8.审议通过了公司《二○○六年度经营计划》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　9.审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　10. 审议通过了《关于续聘公司二○○六年度审计机构的议案》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　11. 审议通过了《公司独立董事二○○五年度履行职责情况报告书》。

　　同意 407,090,348 股，占到会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。无限售条件的流通股同意 0 股，反对 0 股，弃权 0 股；有限售条件的流通股同意 407,090,348 股，反对 0 股，弃权 0 股。

　　三.律师见证情况

　　本次股东大会经山西隆诚律师事务所高鹏翔律师、李阳律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

　　四.备查文件

　　1.二○○五年度股东大会决议；

　　2.律师法律意见书。

　　特此公告

　　山西通宝能源股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十一日

　　证券代码：600780             股票简称：通宝能源             编号：临2006-004

　　山西通宝能源股份有限公司二○○五年度股东大会决议公告