1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事张斌、独立董事王永海、赵家良因工作原因未能亲自参加本次会议，特分别书面委托董事王崇信、独立董事王仁祥、曾凡波代为出席并行使表决权。

　　1.3、大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人叶继革，主管会计工作负责人何晓燕，会计机构负责人（会计主管人员）邹圣碧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位:元

　　3.2 主要财务指标

　　单位:元

　　非经常性损益项目

　　□适用√不适用

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况

　　单位:股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　4.3.2.1法人控股股东情况

　　公司名称：西安东盛集团有限公司

　　法人代表：郭家学

　　注册资本：15000万元人民币

　　成立日期：1996年12月25日

　　主要经营业务或管理活动：中成药、化学药制剂、化学原材料、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发（许可证有效期至2010年5月25日）；科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务；中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮品、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发（以上不含生产、销售）、中药材种植（仅限分支机构经营）、对高科技企业投资；房地产开发；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营和禁止出口的商品除外）。

　　4.3.2.2公司大股东实际控制人情况介绍

　　郭家学，男，40岁，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，工商管理硕士课程班结业，中国民主建国会会员，第十届全国人大代表，民建中央委员，民建陕西省委员会副主委，陕西省企业家协会副会长，陕西省医药协会副会长。最近5年以来，在西安东盛集团有限公司及其附属企业任法人代表，曾荣获“陕西省杰出青年企业家”、“陕西省劳动模范”、“陕西省创业领袖”、“2005十位聚人气企业家”等荣誉称号。现任西安东盛集团有限公司董事长、东盛科技股份有限公司董事长、云南医药集团有限公司董事长、湖北潜江制药股份有限公司副董事长、中国医药工业有限公司副董事长等。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　单位:股

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　本报告期内，公司实现主营业务收入81,121.05万元，同比增加35,921.88万元，主要是因为新增合并新疆新特药公司9－12月财务报表；实现净利润－3792.73万元，同比减少4,668.35万元，主要因为以下原因：

　　1、本报告期内，由于国家对部分药品实施降价，本公司医药工业的收入与去年同期相比出现较大幅度的下降，其中价格因素直接导致本公司医药工业收入下降近5000元；

　　2、本报告期内，公司推出了国内首创的无防腐剂滴眼液，针对该产品投入了大量的市场开发费和广告费。但由于该产品具有一定的市场超前性，尚处于市场导入期，被受众接受仍需一定的培养时间，导致该产品在本报告期并未产生很好的效益；

　　3、由于公司产品结构比较单一，面对医药市场发生的重大变化，公司应对措施不够，致使销售业绩不理想；

　　4、本报告期内，公司固定资产投资基本完毕，固定费用增幅较大。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位:元

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位:元

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　□适用√不适用

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2005年度实现净利润-37,927,333.22元，加上年初未分配利润62,780,659.11元，2005年度可供股东分配的利润为24,853,325.89元。

　　鉴于公司2005年度出现亏损的现况，而且公司在2006年将进行股权分置改革，公司2005年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　上述交易以市场价格作为定价基础，均按照关联交易规定履行了相关义务，遵循了自愿、合理、公平、诚信原则，程序规范，交易定价客观、公允，没有损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用

　　单位:万元

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　本公司预计于2006年6月30日之前进入股权分置改革程序。目前，公司与各非流通股股东就股改方案正在进行磋商。

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 叶继革     主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧

　　资产负债表（续）

　　2005年12月31日

　　编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 叶继革    主管会计工作负责人: 何晓燕    会计机构负责人: 邹圣碧

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 叶继革     主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 叶继革     主管会计工作负责人: 何晓燕 会计机构负责人: 邹圣碧

　　现金流量表（补充材料）

　　2005年1-12月

　　编制单位:湖北潜江制药股份有限公司                         单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 叶继革    主管会计工作负责人: 何晓燕         会计机构负责人: 邹圣碧

　　(下转C36版)

　　湖北潜江制药股份有限公司

　　2005年度报告摘要