§1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、除章干泉先生因出差委托阮大平先生出席外，公司其他董事均出席本次董事会会议。
1.3、天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4、公司负责人阮大平，总裁肖再祥先生，主管会计工作负责人徐科进，会计机构负责人（会计主管人员）刘朝晖声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用 √不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表单位:股
4.2 股东数量和持股情况单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、法人控股股东情况
控股股东名称：湖南省邮政局
法人代表：章干泉
注册资本：10亿元人民币
成立日期：1999年10月28日
主要经营业务或管理活动：邮政基础业务、邮政增值业务、邮政储蓄业务、邮政附属业务。
2、法人实际控制人情况
实际控制人名称：国家邮政局
法人代表：刘安东
注册资本：7.9119亿元人民币
成立日期：1998年4月28日
主要经营业务或管理活动：国际国内公用邮政业务（包括：函件、包裹、特快专递）、邮政储蓄汇兑、报刊发行、电子信函、各种邮政增值业务。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况
2005年是公司实施多元化经营战略三年发展规划的第一年，是公司发展史上具有特殊意义的一年，公司的产业结构日趋合理，发展思路更加清晰，战略定位更加准确。在这一年中，公司在董事会的正确领导下，在经营班子的精心组织下，全体员工以生产经营为中心，紧紧围绕“优化流程，强化管理，实现规范化运作；调整结构，整合资源，推动多元化经营”这一工作目标，团结协作，务实进取，公司的经营、科研、管理和改革等各项工作都取得了很好的成绩。
首先，健全管理运行机制，完善法人治理结构。公司在内部管理方面通过采取六大措施，制定相关制度，进一步完善了公司的管理运行机制。根据新的上市公司规则要求，公司修改了《公司章程》、三会《议事规则》、《关联交易管理办法》，同时还制定了《内部重大事项报告制度》，从而使公司内部治理制度更加符合中国证监会和上海证券交易所的要求。
其次，研发优质科研项目，推动软件研发步伐。公司参与建设的湖南邮政储蓄统一版本工程项目已通过国家邮政局的评审和验收，并被国家邮政局授予“中国邮政储蓄统一版本工程建设最佳合作伙伴”荣誉称号；公司研发的邮资机联网管理系统和高速送信机改造已通过了国家邮政局的验收并投入生产使用；公司自主研发的Xmove平台及GPS终端产品也得到了国家邮政局的首肯和用户单位好评。另外，公司在完成对11185系统升级改造的同时，还成功中标了“中国邮政短信接入系统应用软件开发与集成项目”。
第三，稳中求进拓展市场，努力实施市场战略。公司确定了“大市场”的发展战略，不断完善市场拓展模式，强化内部管理，在市场开拓上稳中求进，步步为营。公司实行了行业和区域相结合的网络化管理，将在湖南运作成功的项目和模式迅速在其他区域推广，初步形成了行业与区域相结合的市场格局。2005年公司已经成为湖南省教育信息化建设的龙头企业之一，并在稳定了原有的财政、证券市场的同时，在地税、国税、交通等行业市场也取得了一定的进展。
第四，实施多元化发展规划，提升生产经营质量。按照公司确定的多元化经营发展战略要求，公司加强了对各个产业的引导措施，2005年公司多元化经营产业体系已逐步成熟。IT业仍是公司的主导产业，制造业和房地产业正在稳步增长，新兴行业运营业也取得了不错的成绩。
报告期内，公司实现主营业务收入25,577.57万元，比上年同期增加22.78%；主营业务利润5,408.17万元，比上年同期增加10.28%；实现净利润258.75万元，比上年同期减少86.94%。2005年公司主营业务和主营利润增长，而净利润下降主要是由于公司下属常德分公司人员安置费用达到313.00万元，存货处置资产损失达到423.67万元，坏账准备金518.94万元，同时财务费用增加322.56万元，合计冲减利润1,578.17万元，致使2005年净利润较上年同期下降幅度较大。
2、公司前五名供应商及客户情况
单位:元 币种:人民币
3、公司资产构成及费用的变动情况
单位:元 币种:人民币
变动原因说明：
(1)报告期內应收帐款较上年同期增加55.54%，主要是销售增加，短期内账款尚未回笼所致。
(2)报告期内存货较上年同期增加60.85%，主要是部分新增项目尚未完工，未能确认收入所致。
(3)报告期內预收帐款较上年同期减少69.01%，主要是公司下属控股子公司湖南湘邮置业有限公司上年预售鸿飞大厦商品房款，本期符合确认收入条件而实现销售所致。
(4)报告期內管理费用较上年同期增加51.66%，主要是坏账准备计提增加、本年度对常德邮政通信设备分公司人员进行安置发生的安置费用等所致。
(5)报告期內财务费用较上年同期增加45.88%，主要是银行借款平均占用额增加所致。
4、公司现金流量变动情况
单位:元 币种:人民币
变动原因说明：
(1)报告期內经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加125.10%，主要是资金回笼所致。
(2)报告期內投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加63.50%，主要是由于收回对湖南新华雅实业集团公司部分投资款项和两家参股公司股权的转让款所致。
(3)报告期內筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16.04%，主要是因业务发展需要短期借款所收到的现金增加所致。
5、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
(2)投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:万元 币种:人民币
6、对公司未来发展的展望
(1)所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
IT业是公司的主导产业。2005年，在电子信息产业整体发展相对平缓的背景下，中国IT市场销售规模达到4762.2亿元人民币，比2004年增长16.6%，其中软件和IT服务分别实现了17.9%和20.1%的增长。经过多年的发展，中国IT产业与市场已经逐步成熟，软件或IT服务外包将成为未来十几年中全球IT行业的主要发展趋势。湘邮科技作为中国邮政科技的代表凭借着深远的行业背景和在邮政领域内独有、领先、超前的核心技术，软件产品主要是应用软件和支撑软件，涉及邮政、电信、移动、通讯和金融等行业领域，针对性强，且产品用户需要较多的后续服务，行业技术壁垒较高，受国内外的竞争压力较小。另外，制造业方面，信息化将是其最主要的发展趋势，公司已在邮资机国际合作、送信机国产化改进方面取得了重大进展，在市场占有率方面有望获得进一步的提高，力争成为全国邮资机生产中心。运营业方面，安防系列和GPS系列产品有着广阔的发展空间，但市场上同类产品竞争非常激烈，运营业作为公司的新兴产业有待进一步的拓展。房地产业方面，随着国家一系列宏观调控政策的出台，将加大房地产业优胜劣汰的力度，房地产企业间的竞争也将进一步加剧，公司将依托邮政闲置土地和各大中心城市邮政良好地段，把房地产板块打造成为公司重要的支柱产业。
(2)公司未来发展机遇
2006年是中国“十一五规划”实施的第一年，“以信息化带动工业化”是我国的长期发展战略，激烈的市场竞争，互联网的飞速应用使我国邮政事业正进行着一场深刻变革。目前,我国邮政处在经营体制加速转轨和产业结构加速转型的时期，由传统邮政向市场化、社会化、国际化的现代邮政转变。湘邮科技作为邮政科技企业背靠湖南乃至全国的邮政行业，有着巨大的邮政网络资源。未来的中国IT市场发展机会主要源于产业的融合与创新，3C融合已经为中国IT产业的发展创造了机遇，未来的3G应用与数字奥运也将带来更多新的市场机会。这些都为公司未来的持续发展提供了有利契机。
(3)公司未来发展战略和新年度经营计划
2006年公司计划实现主营业务收入2.75亿元，净利润1,400万元。
为实现公司经营目标，2006年公司将继续坚持以IT业、制造业、房地产业和运营业这四大板块为支柱的多元化经营发展战略格局。在四大产业的发展中要做专IT业，做强制造业，做精房地产业，做活运营业。对于IT业要稳定规模，调整结构，提高核心竞争力。对于制造业要利用合作，共同研发，加快国产化步伐。对于房地产业要强化合作，打造品牌，整合房地产业链。对于运营业要拓展业务，提升服务，健全运营体制。
a.坚持用科学发展观统领公司发展全局。夯实基础，健全工作机制；统一认识，营造良好氛围；丰富内涵，创新发展机制；抓住关键，注重人才培养；突出重点，确保主业更强；结合实际，搭建发展平台；聚集力量，搞好技术创新；认真考核，激励约束并举。
b.坚持用产业链整合构建公司市场体系。公司的多元化经营发展战略是依循产业链发展，我们要站在产业链的高度去整合市场资源，建立区域市场和行业市场相结合的矩阵式组织架构。加强市场人员的能力培训和业务指导，定期沟通市场信息，形成市场营销合力。
c.坚持用矩阵型团队推动公司技术创新。要大力推进技术创新，技术创新必须以市场为导向。要利用矩阵型团队，攻克尖端课题，推动公司技术创新，要培养核心技术、打造核心产品，并最终形成公司核心竞争力，真正引导中国邮政信息化建设的潮流。
d.坚持用多元化经营加强公司产业发展。公司的发展必须走多元化经营发展之路，是经过长期的探索、实践而被证实了的。公司多元化经营的发展已经各具形态，并形成了各自的特色。巩固公司已经发展成熟的市场和产业，循序渐进，相互带动，实现公司多元化经营的全面、协调发展。
e.坚持用现金流控制加强公司财务管理。要加强财务管理，不仅要注重资产的管理，更要注重现金流控制，要将资金作为一项资源加以充分运用，统筹协调，在资产占用较低的基础上保证现金流的良性运转，通过加强对现金流的运转控制，来产生更大效益。
f.坚持用目标责任制完善公司管理机制。继续实行经营目标责任制，加强目标的跟踪和管理。引入激励机制，逐步形成一套制度严明、行之有效的管理监督考核机制，最终实现企业的各项目标。
2006年是湘邮科技第二个五年的新起点，面对新的形势、新的机遇和新的挑战，我们坚信：在董事会的正确领导下，湘邮科技全体员工将继续携手并肩，共同努力，圆满完成2006年董事会下达的经营任务，实现公司全面发展的目标。
(4)资金需求及使用计划
为完成公司2006年度经营目标，预计新增资金需求3,000万元，主要用于运营业及IT业项目的资金投入，该资金来源主要系银行贷款。
(5)可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素
a.关联交易风险：公司与控股股东湖南省邮政局及其附属企业、国家邮政局及湖南省外其他省、市邮政局等关联方之间的关联交易金额较大，存在关联交易风险。
b.市场风险：公司业务很大一部分依赖于邮政行业，该行业的发展速度及规模将直接影响到公司未来的经营收入。另外公司的主营业务收入主要来自于湖南省内市场，在国内其他省份的业务开拓则显得较为薄弱，市场开发的广度与深度均显不足，存在着一定的市场风险。
对策：公司要凭借自身的有利条件，遵循依托于邮政但不依赖于邮政的经营思路，经营策略将更加灵活、多样。在做大、做强四大主业的同时，降低关联交易的比重，积极拓展全国销售网络，扩大公司在省外销售的半径。公司将集中优势资源，抓住重点，将具有较大市场潜力和稳定收益的业务增长点做深、做实，争取在重点业务、重点行业和重点市场上取得突破性进展，借助于对外的强强联合战略和对内的灵活管理机制将支柱产业发展成为高赢利性、高成长性的大产业。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
变动原因说明：
1、报告期内教育行业主营业务收入较上年同期减少50.15%，主要由于该行业较多项目为跨年度项目，报告期内尚未完工，因此未能确认为收入所致。
2、报告期内其他行业主营业务收入较上年同期增加63.88%，主要由于公司拓展市场涉及到金融、建筑等其他行业，使得软件开发和系统集成业务增加所致。
3、报告期内设计产品主营业务收入较上年同期减少61.50%，主要是由于公司开拓邮政系统以外的设计市场，设计市场竞争加剧所致。
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
1、深圳市联合润通水务发展有限公司
经2005年4月1日公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司出资2,800.00万元投资该项目，截止本报告期,公司已完成全部投资。
2、深圳市翎讯通信技术有限公司
公司出资132.00万元收购深圳市翎讯通信技术有限公司33%的股权，收购后本公司对深圳市翎讯通信技术有限公司的持股比例由37%增加到70%，截止报告期末，公司已支付80万元。
3、湖南国邮通信网络有限公司
公司出资470.00万元投资该项目，截止本报告期,公司已完成全部投资，股权比例为47%。
4、湖南省邮政科研规划设计院有限公司
公司出资467.00万元投资该项目，截止本报告期,公司已完成全部投资，股权比例为77.83%。
5、长沙启芯微电子有限公司
公司出资135.00万元投资该项目，截止本报告期,公司已完成全部投资，股权比例为90%。
6、沈阳华湘能源科技有限公司
公司出资117.00万元收购沈阳华湘能源科技有限公司39%的股权，收购后本公司对沈阳华湘能源科技有限公司的持股比例由51%增加到90%，截止报告期末，公司已完成全部投资。
7、湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司
2004年公司出资105万元投资湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司，2004年已支付25万元，剩余80万元于本报告期支付。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
1、2005年1月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于金盆路附99号土地收购及开发项目的议案》，并提交2004年度股东大会审议，同意公司控股子公司湖南湘邮置业有限公司，以1,102万元价格受让长沙金盛建筑安装有限公司所属位于长沙市金盆路附99号土地并进行开发。
2、报告期内，本公司向熊进生先生购买其持有的深圳翎讯通信技术有限公司33%股权，购买金额132万元，本公司已支付80万元收购款项。
7.2 出售资产
√适用 □不适用
1、报告期内，公司向母公司湖南省邮政局转让公司持有的湖南鸿翔保险代理公司15％的股权，转让金额154万元。该事项经2005年8月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于2005年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。截至报告期末，股权转让手续已办完毕，相应的款项已收回。
2、报告期内，公司向母公司湖南省邮政局转让公司持有的湖南省湘邮金盾防盗报警网络监控有限责任公司20％的股权，转让金额105万元。该事项经2005年8月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于2005年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。由于目标公司与其原公司股东存在法律纠纷，该转让事项尚未办理相关手续，相应款项亦未收妥。
3、报告期内，公司向母公司湖南省邮政局转让公司持有的湖南湘邮文化产业有限责任公司10％的股权，转让金额为200万元。该事项经2005年8月19日，公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于2005年8月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。截至报告期末，股权转让手续已办完毕，相应款项已收妥。
4、2005年公司对下属常德邮政通信设备分公司515.67万元的存货和机器设备进行了拍卖，成交价为92万元，其中72万元拍卖款项已入本公司，另外20万元尚待回收。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 62,559,487.22 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 17,001.43万元， 余额 402.63万元。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
√适用 □不适用
截至报告期末，公司控股子公司湖南国邮通信网络有限公司占用本公司非经营性资金402.63万元，以上占款将于2006年6月底还清。
清欠方案实施时间表
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
√是 □否 □不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司股权分置改革方案经财政部财建【2006】192号《关于湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》和江西省国有资产监督管理委员会赣国资产权字【2006】99号《关于同意参与湖南湘邮科技股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，并于2006年4月19日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。公司流通股股东每持有10股将获得3股股票对价。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
§8 监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
§9 财务报告
9.1 审计意见
公司年度财务报告已经天职孜信会计师事务所注册会计师林重仁、宁桂春审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
编制单位:湖南湘邮科技股份有限公司 2005年12月31日 单位:元 币种:人民币
(下转C27版)
湖南湘邮科技股份有限公司
2005年度报告摘要
