证券代码：600225        股票简称：天香集团        编号：2006-临012

　　华通天香集团股份有限公司董事会决议公告

　　华通天香集团股份有限公司第五届董事会于2006年4月20日在北京召开临时会议。会议应到董事9名，实到董事5名，董事姜东溟、范林录、独立董事胡建绩、尤家荣因工作原因，未出席会议。会议由董事长薛仕成授权董事总经理卢少辉主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议专题审议通过如下议案：

　　一、鉴于公司经营发展需要，同意公司的迁址议案，拟将公司注册地迁往天津市经济技术开发区。

　　二、同意潘龙淼先生不再担任公司财务总监职务，由副总监董艺明行使财务负责人职责。

　　三、同意范林录先生辞去公司董事、总经济师职务，不再代行董事会秘书职责。

　　四、同意提名普学杰先生为公司董事候选人。

　　五、同意由董事王爱明暂行董事会秘书职责。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司董事会

　　2006年4月20日

　　附：普学杰简历

　　普学杰，男，40岁，硕士。1990年毕业于中国人民大学并获得硕士学位；1990年至1993年任教于中国人民大学；1993年至2000年任职于海南英才公司；2000年至今任职于华通天香集团股份有限公司。