1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 本报告经公司二届董事会第十三次会议审议通过,本次会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生、董事管志军先生委托董事吴建高先生出席会议并代为表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐锦鑫,主管会计工作负责人张纯,会计机构负责人唐燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　2006年一季度，公司生产经营形势延续了2005年四季度来的增长势头，主营业务收入、主营业务利润、净利润分别为8885.82万元、2637.74万元和825.14万元，分别比去年同期增长了83.45%、53.48%、102％。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　报告期内,公司投资收益为257.02万元,在利润总额中所占的比例比上一报告期大幅增加,主要原因是公司持股40%的上海日港置信非晶体金属有限公司非晶合金铁芯产量增加,利润较上年同期大幅度增加所致.

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用□不适用

　　进入2006年，公司生产经营形势延续了2005年四季度来的增长势头，公司的市场开发工作进展良好,销售收入较去年同期快速增长,公司预计2006年1-6月份净利润将比上年同期增长100%以上。

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　上海置信电气股份有限公司

　　法定代表人：徐锦鑫

　　2006年4月20日

　　证券代码:600517         证券简称:置信电气        公告编码:临2006-017

　　上海置信电气股份有限公司第二届董事会

　　第十三次会议决议暨召开二○○六年度

　　第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于二○○六年四月二十日上午9：30在虹桥路2239号二楼会议室举行。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，独立董事朱英浩先生委托独立董事姚守然先生、董事管志军先生委托董事吴建高先生出席会议并代为表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长徐锦鑫先生主持。经审议，本次会议通过如下决议：

　　一、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司2006年第一季度报告》的议案,本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。本次董事会对2006年1－6月的经营业绩进行了预计，具体如下：

　　进入2006年，公司生产经营形势延续了2005年四季度来的增长势头，公司的市场开发工作进展良好,销售收入较去年同期快速增长,董事会预计2006年1-6月份净利润将比上年同期增长100%以上。

　　二、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司章程修正案》的议案, 并提请股东大会审议,议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。（具体内容请见上海证券交易所网站）

　　三、审议并通过了《关于修订上海置信电气股份有限公司股东大会议事规则的议案》，并提请股东大会审议，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。（具体内容请见上海证券交易所网站）

　　四、审议并通过了《关于修订上海置信电气股份有限公司董事会议事规则的议案》，并提请股东大会审议，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。（具体内容请见上海证券交易所网站）

　　五、审议并通过了《上海置信电气股份有限公司聘请财务总监的议案》，，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司董事、总会计师张国文先生由于个人原因，向本公司董事会提出辞职，提出不再担任公司董事和总会计师职务的请求。为此，公司聘请张纯女士担任公司财务总监的职务,作为公司主管会计工作的负责人。

　　六、审议并通过了召开上海置信电气股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的议案，本议案表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会决定于2006年5月12日（星期五）召开股份公司2006年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

　　1、 会议日期：2006年5月12日上午9：30

　　2、 会议地点：上海天山西路789号上海虹桥临空经济园区三楼大会议室

　　3、会议召集人：上海置信电气股份有限公司董事会

　　4、会议议题

　　1）审议《上海置信电气股份有限公司公司章程修正案》；

　　2）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司股东大会议事规则的议案》；

　　3）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司董事会议事规则的议案》；

　　4）审议《关于修订上海置信电气股份有限公司监事会议事规则的议案》；

　　5、出席会议的对象

　　1) 本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　2) 截止2006年4月27日下午交易结束后,在中国证券结算登记公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决,代理人可以不是公司的股东。

　　6、会议登记方法

　　1) 登记时间：2006年5月9日 (上午9:00-11:30，下午1:00-4:00)

　　2) 登记地点：上海虹桥路2239号

　　3) 登记方式：社会公众股股东持股东帐户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记。股东也可用信函或传真方式登记。

　　7、其他事项：

　　1) 本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　2) 会议联系地址：上海虹桥路2239号

　　联系人：彭永锋     邮政编码：200336

　　电话：021-62623388-131 62617358 传真：021-62610088

　　特此公告。

　　上海置信电气股份有限公司董事会

　　2006年4月20日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席上海置信电气股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。

　　委托人(签字或盖章)：

　　委托人持股数：

　　代表人身份证号码：

　　委托人股东帐户卡号码：

　　委托日期：

　　(注：授权委托书复印有效)

　　证券代码:600517         证券简称:置信电气        公告编码:临2006-018

　　上海置信电气股份有限公司第二届监事会

　　第七次会议决议公告

　　上海置信电气股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议于二○○六年四月二十日上午11：00在虹桥路2239号二楼会议室举行。会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席金雅明主持，会议审议并通过了以下决议：

　　一、监事会审议并通过了“对董事会编制的2006年第一季度报告的书面审核意见”，5票赞成，0票反对，0票弃权。监事会认为：

　　公司2006年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、监事会审议并通过了《关于修订上海置信电气股份有限公司监事会议事规则的议案》，并提交2006年第一次临时股东大会审议，5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、监事会成员列席了公司第二届董事会第十三次会议，认真审议了本次公司董事会的议程及相关材料，并听取了公司董事、独立董事就各项议案所发表的意见，认为本次会议议程、内容、程序及其决议，均符合公司章程和有关法律、法规的规定。

　　特此公告。

　　上海置信电气股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十日

　　2006年第一季度报告

　　上海置信电气股份有限公司