1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人李福成,主管会计工作负责人李维忠,会计机构负责人刘开信声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　（一）经营情况

　　报告期内，在董事会和全体员工的努力下，公司生产经营基本稳定，活牛销售及出口部分恢复，但未能达到去年同期水平；由于积极调整牛肉营销策略，牛肉销售量比去年同期有所增加；通过对奶牛生活习性、饲料方面等各方面的调整，奶牛体质、体况明显改善，群体结构趋于合理，产奶量显著增长。由于活牛销售及出口未恢复到去年同期水平，因此活牛销售收入与去年同期相比有大幅度下降；由于受去年口蹄疫疫情的持续影响，活牛饲养成本居高不下，同时由于架子牛、成年牛收购成本上升，导致公司生产成本增加，利润比去年同期大幅度下降。

　　报告期内实现主营业务收入11,055万元，比去年同期减少8.83%；实现主营业务利润1,227万元，比去年同期减少23.29%；实现利润总额493万元，比去年同期减少45.02%；实现净利润382万元，比去年同期减少45.02%。

　　（1）报告期内屠宰成年牛18,716头，比去年同期增加4,440头；实现营业收入9,071万元，比去年同期增加1,491万元；实现营业利润798万元，比去年同期增加212万元。

　　（2）报告期内活牛销售和出口部分恢复，销售活牛1,615头，实现收入998万元。其中，活牛出口154头，比去年同期出口数量减少2,372头。

　　（3）报告期内生产牛奶3,098吨，比去年同期增加1,814吨，繁育小牛278头，比去年同期增加175头，实现营业收入986万元。

　　（二）报告期内投资情况

　　报告期内完成投资1,371.05万元，使用募集资金1,371.05万元。

　　报告期内募集资金使用情况

　　（1）4万头肉牛屠宰线改造项目

　　该项目总投资4,900万元，已完成投资2,179.02万元，其中土建工程完成投资1,532.40万元，机械设备584.82万元，工程设计10.80万元，打井款51万元。报告期内使用募集资金3.9万元；全部使用募集资金支付。

　　（2）肉制品项目

　　项目总投资 7,613.48万元，其中建设资金6,807.45万元。该项目累计完成投资5,797.04万元，其中支付土地款1,307.10万元，设计费50.5万元，土建工程支出2,556万元，设备支出1,883.44万元。报告期内使用募集资金797.65万元，全部使用募集资金支付。

　　（3）有机乳品项目

　　项目总投资6,316.40万元，其中建设资金5,869.09万元。该项目已累计完成投资2,914.8万元，其中支付土地款1,818.30万元，设计费32.5万元，土建工程投资1,064万元。报告期内使用募集资金269.5万元，全部使用募集资金支付。

　　非募集资金使用情况

　　（1）有机肥发酵车间及库房项目

　　为改善奶牛生存环境，增加奶牛产奶量，同时为了提高产品附加值，公司新建有机肥发酵车间及库房，将牛粪发酵熟化制成有机肥料自用和销。项目总投资269万元，报告期已支付土建工程款200万元。

　　（2）育成奶牛牛舍项目

　　公司现有奶牛饲养场所产奶牛，由于采用进口优质冻精，所产后代品质优良、产奶量高，为了满足奶牛新旧更替和准备扩大生产之需要，公司所产奶牛除部分销售外，部分进行预留。由于现有牛舍不能满足需要，因此新建育成奶牛牛舍。项目总投资513万元，报告期已经支付工程款100万元。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　法定代表人：李福成

　　2006年4月21日

　　证券代码：600965 　 证券简称：福成五丰 　 公告编号：2006-009

　　河北福成五丰食品股份有限公司第二届

　　董事会第十四次会议决议公告暨关于召开2006年度第一次临时股东大会通知

　　河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2006年4月10日以传真和书面送达的方式发出通知，决定于2006年4月21日以现场召开的方式召开第二届董事会第十四次会议。本次会议应到董事9名，实到董事7名，董事郭晋清、吴嘉杰授权李福成董事代为出席本次会议并行使表决权。公司部分监事、高管人员列席了本次会议，会议以书面表决的方式审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《2006年第一季度工作报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　五、审议通过新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》，并同意提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、关于2006年5月22日召开公司2006年度第一次临时股东大会的议案。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　根据公司第二届董事会第十四次会议审议通过的议案，公司决定召开2006年度第一次临时股东大会，现将大会内容报告如下：

　　1、 会议时间：2006年5月22日上午9：30；

　　2、 会议期限：一天；

　　3、 会议地点：福成名厨大酒店；

　　4、会议议题：

　　（1）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司章程》。

　　（2）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司股东大会议事规则》。

　　（3）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司董事会议事规则》。

　　（4）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司监事会议事规则》。

　　（5）审议新修订的《河北福成五丰食品股份有限公司关联交易决策制度》。

　　5、会议表决方式：根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，本次会议采取现场投票表决方式进行。

　　6、会议出席人员：

　　(1)、截止2006年5月19日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托代理人（授权委托书见附件I）出席会议和参加表决。

　　(2)、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　7、会议登记办法：

　　(1)、出席会议股东登记时间：2006年5月19日至2006年5月21日上午9：00-17：00；

　　(2)、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部。

　　(3)、登记手续：凡符合参会资格的股东请执个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及三河市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》在会议登记截止日前，同相关证明复印件一并传真或邮寄(以收到方邮戳为准)，至公司办理登记手续，公司将在股东大会召开前邮寄参会股东大会出席证。

　　(4)、公司不接受电话登记。

　　(5)、请各位股东务必准确清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系。

　　8、其他事项：

　　(1)、根据监管部门关于规范上市公司股东大会有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。

　　(2)、会议联系方式：

　　联系人：宋宝贤、杨文昶

　　联系电话：010-61595607

　　联系地址：河北省三河市燕郊经济技术开发区

　　邮政编码：065201

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2006年4月22日

　　附件I：

　　授权委托书

　　兹委托：

　　先生(女士)代表本人出席河北福成五丰食品股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并代为行使对会议全部议案的表决权(若仅授权表决部分议案请注明)。

　　委托人(签字)：                                受托人(签字)：

　　委托人身份证号：                         受托人身份证号：

　　委托人持股数：                             委托人股东帐号：

　　授权日期： 年 月 日

　　注：1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

　　2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。

　　证券代码：600965 　 证券简称：福成五丰 　 公告编号：2006-010

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　河北福成五丰食品股份有限公司第二届监事会第六次会议于2006年4月21日以通讯方式召开。会议有5名监事赵文智、陈向军、杨凤君、王雅惠、孙艳华参加了本次决议。

　　本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席本次会议的监事以书面表决的方式审议并通过如下决议：

　　1、审议通过新修订的《监事会议事规则》，提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　2、审议通过董事会新修订的《关联交易决策制度》，同意由董事会提交股东大会审议。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　3、审议通过公司2006年第一季度报告及摘要。

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　监事会独立意见

　　根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号＜季度报告内容与格式特别规定＞》（2003年修订）的相关规定和要求，作为河北福成五丰食品股份有限公司监事会人员，我们在全面了解和审核公司2006年第一季度报告后，出具书面审核意见如下：

　　公司严格按照企业会计准则、企业会计制度规范运作，公司2006年第一季度报告公允地反映了公司第一季度的财务状况和经营结果

　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2006年4月22日

　　2006年第一季度报告

　　河北福成五丰食品股份有限公司