2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事孙子健，因公不能出席，委托董事马利女士代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。

　　独立董事范从来，因公不能出席，委托独立董事夏江先生代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人徐益民,主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司坚持“立足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，各项主营业务继续呈现良好发展势头。报告期内实现主营业务收入43,383.04万元，同比增长15.23%，主营业务利润7,137.20万元，同比增长25.42%，每股收益0.056元，同比增长24.56%。

　　作为南京市仙林新城区的主要建设者之一，报告期内实现市政设施承建业务毛利同比增长45.43%；热电业务抢抓热力价格上调机遇，报告期内实现热电业务毛利同比增长170.45%；公司医药产业发展势头良好，臣功制药报告期内实现毛利同比增长19.83%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　报告期投资收益在利润总额中所占比例比前一报告期有所下降是由于公司投资南京栖霞建设股份有限公司股改后，公司持股比例由原来的20.89%下降为18.547%，会计核算由权益法改为成本法，本期未确认投资收益。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　√适用□不适用

　　报告期热电业务利润占主营业务利润的比重比前一报告期增长了8.37个百分点，原因是热电业务的毛利率提高。

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　√适用□不适用

　　（1）报告期土地成片开发转让业务毛利率比前一报告期下降了10.99个百分点，原因是土地开发与转让的地块结构发生变化。

　　（2）报告期热电业务毛利率比前一报告期增长了5.61个百分点，原因是报告期热力价格较前期平均价有所上升。

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）报告期内，公司完成股权分置改革（详见2006年3月29日《中国证券报》）。

　　（2）报告期内，公司完成总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.86元人民币（详见2006年2月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　（3）公司为南京经济技术开发区管理委员会（简称“开发区管委会”）承建市政基础设施工程等业务，截止报告期末，对开发区管委会的应收账款余额为25,521.47万元，账龄主要在1年以下。其中，帐龄在1年以上的欠款报告期内已收回7,000万元，期末余额为8,264.59万元，按计划将于2006年9月底前全额收回。上述应收账款主要是由公司正常经营业务活动形成，属于正常的业务结算款项，且开发区管委会为南京市政府的派出机构，具有良好的信誉、雄厚的资金实力和足够的现金偿还能力，因此上述应收款项预计不会成为本公司的坏账。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　南京新港高科技股份有限公司

　　法定代表人：徐益民

　　2006年4月22日

　　证券简称：G宁高科             证券代码：600064                        编号：临2006-015号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　暨召开公司2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新港高科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2006年4月20日下午14时在公司二楼会议室召开。会议通知于2006年4月10日以传真和电话的方式发出。本次会议应到董事7名，实到5名。董事孙子健先生、独立董事范从来先生因公不能出席，分别委托董事马利女士、独立董事夏江先生代表本人出席并代为行使对所有议案表示同意意见的表决权。公司3名监事及高级管理人员列席了会议，符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司《2006年第一季度报告》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修改公司《章程》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于修改《股东大会议事细则》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于修改《董事会议事细则》的议案（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于撤销对昆仑基金管理有限公司（暂定名）投资计划的议案；

　　经公司五届一次董事会审议，同意公司与青海省投资（集团）有限公司（以下简称“青海投资”）、中国科技证券有限责任公司（以下简称“科技证券”）、银川经济技术开发区投资控股有限公司（以下简称“银川控股”）共同投资设立昆仑基金管理有限公司（暂定名，以下简称“昆仑基金”）。（详见2003年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）。

　　昆仑基金的筹备工作自2003年11月开始。根据筹备协议，各股东方按出资比例共计应筹集筹备费用200万元，实际筹集到157.40万元，于2003年12月到账。其中，本公司出资48万元。由于青海投资作为主发起人资格存在问题，科技证券现处于整改阶段，因此筹备工作停滞不前，不能按计划向证监会提出申请上报材料。

　　鉴于目前筹备工作政策性障碍较大，同意公司撤销对昆仑基金的投资计划。对筹备过程中已发生费用27.64万元，同意公司分摊已发生筹备费用6.91万元，本公司已于2006年3月13日收到全部剩余款项共计41.09万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、关于为南京新港医药有限公司贷款提供担保的议案；

　　为了贯彻落实公司既定的发展战略，做强做大医药产业，公司从支持控股子公司南京新港医药有限公司（以下简称“新港医药”）快速发展出发，同意为其向浦发银行城南支行贷款人民币2,000万元提供担保。该笔贷款主要用于贷款置换，以降低财务费用。

　　新港医药的注册资本为3,000万元，本公司与自然人苏振乾分别持有其90%和10%股份，注册地址：南京经济技术开发区内，法定代表人：徐益民。截止2005年12月31日，新港医药资产总额9,241.58万元，净资产3,750.22万元，资产负债率59.42%。

　　此项担保不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。

　　截止2006年4月22日，公司及公司控股子公司对外担保总额为 15,180万元，其中，公司对控股子公司提供担保总额为13,900万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　七、关于为南京先河制药有限公司贷款提供担保的议案；

　　为了贯彻落实公司既定的发展战略，做强做大医药产业，公司从支持控股子公司南京先河制药有限公司（以下简称“先河制药”）快速发展出发，同意为其向南京市城北信用社贷款人民币1,000万元提供担保，该笔贷款主要用于企业日常资金周转之用；同意为其向中信银行和燕路支行贷款人民币1,000万元续贷提供担保。

　　先河制药的注册资本为1,000万元，本公司与控股子公司南京新港医药有限公司分别持有其20%和80%股份，注册地址：南京经济技术开发区内，法定代表人：徐益民。截止2005年12月31日，先河制药资产总额3,605.81万元，净资产2,156万元，资产负债率40.21%。

　　此项担保不违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）以及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定。

　　截止2006年4月22日，公司及公司控股子公司对外担保总额为15,180万元，其中，公司对控股子公司提供担保总额为13,900万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、关于召开公司2005年度股东大会的议案

　　同意公司于2006年5月23日上午9时在公司二楼会议室召开2005年度股东大会。

　　1、会议内容：

　　（1）审议《2005年度董事会工作报告》；

　　（2）审议《2005年度监事会工作报告》；

　　（3）审议公司三位独立董事《2005年度述职报告》；

　　（4）审议公司《2005年年度报告》及其摘要；

　　（5）审议《2005年度财务决算报告》；

　　（6）审议《2005年度利润分配预案》；

　　（7）审议《关于公司电力销售关联事项的议案》；

　　（8）审议《关于修改公司<章程>的议案》；

　　（9）审议《关于修改公司<股东大会议事细则>的议案》；

　　（10）审议《关于修改公司<董事会议事细则>的议案》；

　　（11）审议《关于修改公司<监事会议事细则>的议案》；

　　（12）审议《关于续聘南京永华会计师事务所为公司2006年度审计机构并决定其2005年度报酬的议案》；

　　（13）审议《关于独立董事津贴的议案》。

　　2、参加会议的人员和方法：

　　（1）凡2006年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议。

　　（2）公司法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。法定代表人的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　（3）个人股东应出示本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。个人股东的授权委托代理人除出示该类证件外，还应出示本人身份证和授权委托书。

　　（4）请符合上述条件的股东于5月19日上午9：00至下午5：00持上述证件至公司股东大会秘书处登记。外地股东可用信函或传真方式登记。

　　公司联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼

　　邮政编码：210038

　　联系电话：025-85800728

　　传    真：025-85800720

　　联 系 人：何金耿 谢建晖

　　（5）其它事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案二、三、四还将提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○六年四月二十二日

　　证券简称：G宁高科             证券代码：600064                        编号：临2006-016号

　　南京新港高科技股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第九次会议于2006年4月20日下午15：00在公司二楼会议室召开。会议应到3名监事，实到3名监事，符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、公司《2006年第一季度报告》；

　　监事会对公司《2006年第一季度报告》发表如下审核意见：

　　作为南京新港高科技股份有限公司的监事，我们在全面了解和审核公司《2006年第一季度报告》后，认为：

　　1、公司《2006年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；

　　2、公司《2006年第一季度报告》内容及格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2006年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与《2006年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于修改公司《监事会议事细则》的议案。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　该议案还将提请公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○六年四月二十二日