南京栖霞建设股份有限公司 2006年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议, 公司监事、高级管理人员列席了会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人陈兴汉女士,主管会计工作负责人干泳星女士,会计机构负责人袁翠玲女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内,公司主营业务范围为住宅小区综合开发建设；商品房销售、租赁、售后服务、物业管理。
报告期内，公司以及控股子公司开发建设的天悦花园、天泓山庄、云锦美地、汇林绿洲、苏州枫情水岸、苏州IALa国际、东方天郡、上城风景等项目销售情况况良好。报告期内，公司实现主营业务收入508,481,550.62元，比上年同期增长31.78％，实现主营业务利润130,372,025.30元, 比上年同期增长82.46％，实现净利润66,640,324.43元, 比上年同期增长89.26％。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
因公司住宅销售结算面积增加，预计本公司2006年上半年的经营业绩与上年同期相比将有大幅增长，净利润增长幅度在50％以上。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人：陈兴汉
2006年4月20日
证券代码：600533 证券简称：G栖霞 编号：临2006-10
南京栖霞建设股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议暨股东大会通知公告
南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第五次会议通知于2006年4月18日以电子传递方式发出，会议于2006年4月20日在南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼召开，董事会成员9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2006年上半年业绩预告的议案
因公司上半年项目竣工面积较大，进入结算的销售收入金额较高，预计2006年上半年公司净利润将比去年同期增长50％以上。去年上半年公司实现净利润6408.56万元，每股收益0.305元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、2006年第一季度报告
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、组建董事会投资者关系工作委员会的议案
根据《董事会议事规则》的有关规定，公司第三届董事会组建投资者关系工作委员会，委员会由陈兴汉、江劲松、徐水炎组成，由陈兴汉任主席。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、修订公司章程的议案
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2006年修订）》、《上市公司股东大会规则》以及上海证券交易所《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》要求，结合公司的实际情况，对公司章程进行修订，并提交股东大会审议。修订后的公司章程草案见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、召开临时股东大会的议案
于2006年5月9日上午召开2006年第1次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、召开会议基本情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议召开时间：2006年5月9日上午9：30
（3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室
2、会议审议事项
（1）修订公司章程的议案
3、会议出席对象
（1）在2006年4月27日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
4、会议参会登记
（1）登记方式
A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
C、外地股东可用信函或传真的方式登记。
（2）登记时间：2006年4月28日（上午8：30—11：30，下午2：00—5：00）
（3）登记地点：公司证券投资部
5、其他事项
（1）会议联系方式
联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼证券投资部（210037）
联系电话：025-85600533
传 真：025-85502482
联 系 人：朱宽亮 曹鑫
（2）会议时间预计半天，出席会议人员食宿、交通费用自理。
6、备查文件目录
经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2006年4月22日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表我（单位/个人）出席南京栖霞建设股份有限公司2006年第1次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、对列入股东大会议程的各审议事项的表决意见如下：
议案序号（名称）： □赞成 □反对 □弃权
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案的表决意见：
□赞成 □反对 □弃权
3、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
2006年 月 日
证券代码：600533 证券简称：G栖霞 编号：临2006-11
南京栖霞建设股份有限公司分红实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每10股派发现金红利5元（含税）
●扣税前每股现金红利0.5元，扣税后每股现金红利0.45元
●股权登记日：2006年4月27日
●除息日：2006年4月28日
●现金红利发放日：2006年5月10日
一、南京栖霞建设股份有限公司2005年度利润分配方案经2006年3月28日召开的2005年度股东大会审议通过。
二、分红方案
本次分红年度为2005年度，以2005年末股份总数2.1亿股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.5元（含税），每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金105,000,000.00元。
对于流通股个人股东，由公司按有关规定代扣代缴个人所得税，实际派发现金红利为每股0.45元；对于流通机构投资者及法人股股东不代扣所得税，实际派发现金红利为每股0.5元。
三、分红实施日期
1、股权登记日：2006年4月27日
2、除息日：2006年4月28日
3、红利发放日：2006年5月10日
四、分派对象
截止2006年4月27日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、分红实施办法
1、有限售条件的流通股股东的现金红利由本公司直接发放。
2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
六、有关咨询事项
咨询地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部
咨询电话：025-85600533 传真：025-85502482
邮政编码：210037
七、备查文件：公司2005年度股东大会决议及其公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2006年4月22日
证券代码：600533 证券简称：G栖霞 编号：临2006-12
南京栖霞建设股份有限公司业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2006年1月1日———2006年6月30日
2、业绩预告情况：同比大幅增长
原因：公司上半年项目竣工面积较大，进入结算的销售收入金额较高，预计2006年上半年公司净利润将比去年同期增长50％以上。
3、业绩是否经过注册会计师预审计：否
二、上年同期业绩
1、净利润：6408.56万元
2、每股收益：0.305元
三、本次业绩预告的有关决策程序
本次业绩预告已经公司第三届董事会第五次会议审议通过。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2006年4月22日
