1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 独立董事程家安，因出差未参加本次董事会

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人钱永涛,主管会计工作负责人高洪,会计机构负责人宋亚连声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司所处行业和生产经营范围未发生变化。2006年第一季度，公司管理层围绕董事会所制定的年度经营目标开展工作，面对竞争愈加激烈的药品市场，公司不断加强企业内部管理，开源节流，降低生产成本，控制费用支出，保证了公司生产经营的稳定发展。报告期内，公司实现主营业务收入6301.78万元，比上年同期增长了6.55%，实现净利润120.88万元，比上年同期增长了5.11%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　（1）本报告期主营业务利润在利润总额中所占的比例为886.48%，比前一报告期下降了211.27%，主要是由于报告期内公司药品行业部分产品价格下降，且原材料及能源价格不断上升，使主营业务成本率上升，致使主营业务利润下降。

　　（2）本报告期期间费用在利润总额中所占的比例为808.23%比前一报告期下降了197.47%，一方面是由于前一报告期公司计提坏帐准备，管理费用增加；另一方面本报告期公司不断加强各子分公司的内部管理工作，严格控制非经营性支出，降低各项费用。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:万元

　　清欠进展情况

　　杭州天目永安集团提出以对外转让控股权的方式解决资金占用问题，但由于其持有的股权在上报国家财政部审批过程中审批未果，现经杭州天目永安集团有限公司同意，将公司第一大股东重新恢复为杭州天目山药厂并由临安市人民政府主持该股权的对外转让工作。2006年1月17日，杭州天目山药厂已与杭州现代联合投资有限公司签署了《股权转让协议》，此次股权转让仍待获得国有资产监督管理部门的批准及中国证券监督管理委员会认可以后方可进行。杭州天目永安集团有限公司承诺，将以本次转让中永安集团所获得的全部款项用来偿还占用的上市公司资金，余额将于2006年12月31日前还清。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　法定代表人： 钱永涛

　　二00六年四月二十一日

　　证券代码：600671 股票简称：天目药业 编号：临2006－008

　　杭州天目山药业股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州天目山药业股份有限公司2005年度股东大会于2006年4月21日在公司六楼会议室召开，会议由公司董事长钱永涛先生主持。出席会议的股东和股东代表17人，代表普通股股份37,848,721股（其中非流通股37,667,059股，流通股181,662股），占公司普通股总股份的36.79%；代表优先股股份18,900,000股，占公司优先股总股份的100%，公司董事、监事、高级管理人员及浙经律师事务所律师列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会决议情况如下：

　　一、以记名投票方式,表决通过了以下普通决议：

　　(一)审议通过了《2005年度董事会工作报告》。同意股份37,848,721股，其中：非流通股份为37,667,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.52%，流通股份为181,662股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.48%；弃权股份0股；反对股份0股。

　　(二) 审议通过了《2005年度监事会工作报告》。同意股份37,848,721股，其中：非流通股份为37,667,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.52%，流通股份为181,662股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.48%；弃权股份0股；反对股份0股。

　　(三) 审议通过了《2005年度独立董事述职报告》。同意股份37,848,721股，其中：非流通股份为37,667,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.52%，流通股份为181,662股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.48%；弃权股份0股；反对股份0股。

　　(四) 审议通过了《2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》。同意股份37,848,721股，其中：非流通股份为37,667,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.52%，流通股份为181,662股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.48%；弃权股份0股；反对股份0股。

　　(五) 审议通过了《2005年度利润分配预案》。同意股份37,848,721股，其中：非流通股份为37,667,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.52%，流通股份为181,662股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.48%；弃权股份0股；反对股份0股。

　　公司2005年度利润分配方案为：公司2005年度实现合并净利润3,671,008.54元（母公司净利润3,752,879.33元），按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金375,287.93元，加上上年度结转未分配利润3,919,556.36元，本年度实际可供股东分配利润7,215,276.97元。按7.65%的年股利派发优先股股利1,445,850.00元，根据公司目前经营发展的需要，并考虑到公司流动资金情况，公司拟对普通股股东不进行分配，剩余未分配利润5,769,426.97元结转至下一年度。公司未分配利润主要将用于补充流动资金和项目投资。

　　(六) 审议通过了《2005年年度报告》及摘要。同意股份37,848,721股，其中：非流通股份为37,667,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.52%，流通股份为181,662股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.48%；弃权股份0股；反对股份0股。

　　(七)审议通过了《关于更换公司监事的议案》，选举徐一宁先生为公司监事会监事。同意股份35,937,098股，其中：非流通股份为35,927,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的94.92%，流通股份为10,039股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.03%；反对股份1,911,623股其中：非流通股份为1,740,000股，占出席大会有表决权的普通股股份的4.6%，流通股份为171,623股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.45%；弃权股份0股。

　　(八)以累积投票制的方式审议通过了《关于更换公司董事的议案》，选举章鹏飞先生、郑智强先生为公司董事会董事。

　　选举章鹏飞先生为公司董事会董事。同意股份35,937,098股，其中：非流通股份为35,927,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的94.92%，流通股份为10,039股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.03%；反对股份1,911,623股其中：非流通股份为1,740,000股，占出席大会有表决权的普通股股份的4.6%，流通股份为171,623股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.45%；弃权股份0股。

　　选举郑智强先生为公司董事会董事。同意股份35,937,098股，其中：非流通股份为35,927,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的94.92%，流通股份为10,039股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.03%；反对股份1,911,623股其中：非流通股份为1,740,000股，占出席大会有表决权的普通股股份的4.6%，流通股份为171,623股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.45%；弃权股份0股。

　　二、以记名投票方式,表决通过了以下特别决议：

　　审议通过了《修改公司章程议案》。同意股份37,848,721股，其中：非流通股份为37,667,059股，占出席大会有表决权的普通股股份的99.52%，流通股份为181,662股，占出席大会有表决权的普通股股份的0.48%；弃权股份0股；反对股份0股。（修改后的公司章程见上交所网站：http://www.sse.com.cn）

　　本次股东大会经浙江省浙经律师事务所李根美、徐光两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为本公司2005年年度股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　　二00六年四月二十一日

　　2006年第一季度报告

　　杭州天目山药业股份有限公司