2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长周纪昌先生,主管会计工作负责人总裁管彤贤先生,财务总监王珏先生,会计机构负责人财务部经理朱斓先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标     币种:人民币

　　注：公司于2005年7月已经实施了2004年度利润分配及转增股本方案，总股本发生变化，总股数由原先102728万股变更为154092万股，故上年度期末和本报告期末的每股收益及每股净资产均以新股本154092万股为基数计算，而2005年第一季度的数据以股本102728万股计算。

　　2.2.2 利润表    单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革) 单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　√适用□不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　上海振华港口机械(集团)股份有限公司

　　法定代表人：周纪昌

　　2006年4月22日

　　证券代码：600320 900947     股票简称：G振华　 振华B股         编号：临2006-27

　　上海振华港口机械（集团）股份

　　有限公司第三届董事会

　　第十五次会议决议公告

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2006年4月20日召开，会议通知于2006年4月10日发出。会议应到董事十三人，实到十三人，会议由周纪昌董事长主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定。会议审议通过如下决议：

　　1、同意公司2006年第一季度报告全文及正文。

　　2、同意延迟2005年度股东大会召开日期的决议。

　　按第三届董事会十四次会议决议，公司2005年年度股东大会原定于2006年5月9日召开，但由于部分董事在该时段出差无法出席股东大会，故将此次股东大会的召开时间延至2006年5月15日下午13点30分。

　　特此公告

　　上海振华港口机械（集团）股份有限公司董事会

　　2006年4月22日