§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均出席董事会。
1.4 本报告期财务报告未经审计。
1.5 公司董事长曹江林先生、财务负责人兼财务部经理杨艳军女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位：人民币元
2.2.2 利润表
单位：人民币元
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
§3 管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司全面落实“加快发展增效益，强化营销拓市场，落实考核创业绩，持续改进抓管理”的年度经营方针，各项工作取得了明显成效，公司业绩获得了持续增长。报告期内，公司实现主营业务收入514,055,723.19元，比上年同期增长35.57％；主营业务利润77,940,725.91元，比上年同期增长59.85％；净利润19,045,394.51元，比上年同期增长22.44％。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位：人民币元
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
由于建筑工地施工和室内装修受季节性影响，因此公司主营产品的销售通常为下半年好于上半年。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
本报告期公司主营业务利润、期间费用占利润总额的比例与上一报告期相比变化较大的主要原因是：公司上一报告期只合并山东泰和东新股份有限公司5-12月的损益，而本报告期1-3月均合并；公司的经营业绩惯例为下半年好于上半年，而期间费用中固定费用的发生不受此影响。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案分析的说明
□适用 √不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用
自2005年4月股权分置改革试点以来，公司认真学习了国家出台的各项股改政策，积极与控股股东沟通，结合自身特点积极研究公司股权分置改革方案，并把股权分置改革作为公司的重点工作。鉴于公司控股股东中国建材股份有限公司一直在筹备境外上市工作，公司股权分置改革工作在2006年一季度之前未进入启动程序。目前，控股股东中国建材股份有限公司已于2006年3月23日在香港成功上市，公司的股改工作已经开始启动，力争在2006年4月底前正式启动股改程序，在2006年6月底前完成股权分置改革。
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：曹江林
2006年4月21日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2006-008
北新集团建材股份有限公司
第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于2006年4月18日以电子邮件形式发出关于召开公司第三届董事会第十六次临时会议的通知，在公司董事会成员充分了解所审议事项的前提下，本次会议于2006年4月21日采用传真方式（包括直接送达）进行表决。全体9名董事参加了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：
一、审议通过了《2006年第一季度报告》；
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》；
北新物流有限公司（以下简称“北新物流”）是我公司控股80%的子公司。根据北新物流生产经营的需要，公司决定为北新物流在广东发展银行股份有限公司深圳中海支行的不超过折合人民币7,500万元综合授信额度贷款提供担保，期限一年。
截止到2006年4月12日，本公司对外担保总额为92,590万元，占公司2005年12月31日经审计的合并会计报表净资产的62.92%；本公司对控股子公司的担保总额为89,860万元，占公司2005年12月31日经审计的合并会计报表净资产的61.06%。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》；
按照中国证监会《关于印发<上市公司章程指引（2006年修订）>的通知》的有关要求，公司拟对公司章程及其附件（包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》）进行修改。
详细内容见2006年4月22日刊登在巨潮网站上的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过了《关于公司2005年度股东大会增加临时提案的议案》。
中国建材股份有限公司，作为持有公司5%以上股份的股东，于2006年4月18日向公司董事会提交了《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》和《关于修改公司章程及其附件的议案》，并提请公司董事会提交2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，认为上述提案及提案程序符合深圳证券交易所《股票上市规则(2005年修订)》及《公司章程》的有关规定，同意将上述临时提案提交公司2005年度股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2006年4月21日
股票简称：北新建材 股票代码：000786 公告编号：2006-009
北新集团建材股份有限公司
关于召开2005年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2006年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮咨询网站（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2005年度股东大会的通知》。
公司股东中国建材股份有限公司于2006年4月18日向公司董事会提出了两项新提案（内容详见2006年4月22日刊登在巨潮网站及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告），公司董事会在第三届董事会第十六次临时会议上对上述提案进行了审核。
公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的规定，同意提交2005年度股东大会审议。现将公司2005年度股东大会有关内容补充通知如下：
一、增加以下议案：
1、《关于为北新物流有限公司提供担保的议案》；
2、《关于修改公司章程及其附件的议案》。
二、会议时间、地点、出席对象、股权登记日和登记方法不变。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2006年4月21日
2006年第一季度报告
北新集团建材股份有限公司
