本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　（一）本次会议上由公司董事会提出的《关于修改〈公司章程〉的提案》未通过。

　　（二）本次会议上有新增提案提交表决的情况。

　　（三）提出新提案的股东为浙江海正集团有限公司，持有本公司222,931,310股股份，占公司总股本的49.61%。浙江海正集团有限公司于2006年4月6日向本公司董事会提出《关于修改〈公司章程〉的临时提案》，经本公司董事会审核，同意提交2005年度股东大会审议。

　　（四）《关于修改〈公司章程〉的临时提案》的主要内容：为促进浙江海正药业股份有限公司规范运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》要求，对浙江海正药业股份有限公司章程进行修订。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江海正药业股份有限公司2005年年度股东大会由公司董事会召集，于2006年4月21日上午9：00在台州市椒江区公司会议室以现场会议方式召开，出席会议的股东及股东代理人共7名，代表股份290,659,241股，占公司总股本的64.69%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长白骅先生主持，公司董事、监事和高级管理人员参加了会议。

　　二、提案审议情况

　　经过与会股东审议讨论，采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《2005年度监事会工作报告》；

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

　　2005年度利润分配方案为：以2005年末公司总股本44,928万股为基数，向全体股东每10股派现金1.00元（含税），总计可分配利润支出总额为44,928,000.00元，剩余未分配利润结转下年度。2005年度不进行资本公积转增股本。

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《2005年年度报告及摘要》；

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、未通过《关于修改〈公司章程〉的提案》（特别决议案）；

　　同意0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，未达到出席会议所有股东所持表决权总数的三分之二，反对290,659,241股，弃权0股。

　　7、审议通过了《关于2006年度项目投资计划的提案》；

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过了《关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案》；

　　同意2006年继续聘请浙江天健会计师事务所有限公司担任公司的境内审计单位，聘期一年。2005年度浙江天健会计师事务所有限公司为本公司提供财务审计服务，公司支付给浙江天健会计师事务所有限公司的财务审计费用为65万元，审计人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司承担。

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过了《独立董事2005年度述职报告》；

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　10、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的临时提案》（特别决议案）

　　本项提案为新增提案，提案人为浙江海正集团有限公司，持有本公司222,931,310股股份，占公司总股本的49.61%，修订后的《浙江海正药业股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　同意290,659,241股，占出席会议所有股东所持表决权的100%，超过出席会议所有股东所持表决权总数的三分之二，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次会议经上海市锦天城律师事务所章晓洪、张小燕律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn），认为本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1.经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2.上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书；

　　3.浙江海正集团有限公司提出的《关于修改〈公司章程〉的临时提案》。

　　浙江海正药业股份有限公司

　　二○○六年四月二十二日

　　上海市锦天城律师事务所

　　关于浙江海正药业股份有限公司

　　2005年年度股东大会的法律意见书

　　上锦律（2006）第062016号

　　致：浙江海正药业股份有限公司

　　上海市锦天城律师事务所（下称"本所"）接受浙江海正药业股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派章晓洪、张小燕律师出席公司2005年年度股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（下称《股东大会规则》）以及《浙江海正药业股份有限公司章程》（下称《公司章程》），对公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序和结果的合法性、有效性进行了审查。

　　本法律意见书正本三份，无副本。

　　本所律师根据知悉的相关事实和法律规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会所涉及的有关事项进行审查，对公司提供的文件进行了核查和验证，并据此进行了必要判断，现出具本法律意见书：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　1、公司董事会相关董事会决议，于2006年3月21日在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上刊登了《浙江海正药业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知》公告、2006年4月7日又刊登了《浙江海正药业股份有限公司关于2005年度股东大会的补充通知》，公告中已就本次2005年度股东大会召开的时间、地点、会议内容、参加对象、参加会议登记办法等作出通知。

　　2、根据上述公告的内容和会议通知，本次股东大会于2006年4月21日上午9时在浙江省台州市椒江区外沙路46号公司西楼会议室如期召开, 本次会议由董事会召集，会议由公司董事长白骅先生主持。

　　经本所律师核查认为：公司本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与公司发出的会议通知公告的时间、地点及通知的内容一致，符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

　　本所律师根据对出席本次2005年年度股东大会股东及股东代表的身份证明资料和授权委托证明的查验与核对，证实上述股东均为股权登记日2006年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的公司股份数额为290，659，241股，占公司总股本的64.69%。

　　公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　根据以上验证，本所律师认为：本次股东大会出席、列席人员、召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、提出临时提案的股东的资格

　　本次2005年年度股东大会，公司股东浙江海正集团有限公司在大会召开14日前提出关于修订《公司章程》的临时提案，本所律师核查认为，浙江海正集团有限公司单独持有公司49.61%的股份，具有提出临时提案的合法股东资格。

　　四、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　本次股东大会就会议通知中列明的提案，依次进行审议，到会股东及股东代表采取书面记名方式进行了投票表决，按规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决结果。

　　根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点及本所律师的核查，本次股东大会审议的提案表决结果如下：

　　（一） 以普通决议通过的议案

　　1、2005年度董事会工作报告；

　　2、2005年度监事会工作报告；

　　3、2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；

　　4、2005年度利润分配预案；

　　5、2005年年度报告及摘要；

　　6、关于2006年度项目投资计划的提案；

　　7、关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案；

　　8、独立董事2005年度述职报告。

　　以上议案表决结果全部为：同意290，659，241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。上述议案均超过全体参加表决的股东所持表决权股份总数的二分之一以上同意，获得通过。

　　（二）以特别决议通过的议案：

　　1、关于修改《公司章程》的提案；

　　表决结果：同意0股；反对290，659，241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；弃权0股。

　　该议案未超过全体参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，未获得通过。

　　2、关于修改《公司章程》的临时提案（提案人：浙江海正集团有限公司）。

　　表决结果：同意290，659，241股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　该议案超过全体参加表决的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意，获得通过。

　　会议记录及决议由出席会议的公司董事、董事会秘书、会议主持人签名。

　　因此本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。

　　五、结论意见

　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　上海市锦天城律师事务所

　　经办律师：章晓洪、张小燕

　　2006年4月21日

　　证券代码：600267 股票简称：海正药业 编号：临2006-13号

　　浙江海正药业股份有限公司二○○五年年度股东大会决议公告