证券代码：600810 证券简称：G神马 编号：临2006-016
神马实业股份有限公司
五届八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司五届八次监事会于2006年4月20日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过了以下决议：
一、审议通过公司2005年年度报告及摘要。
同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2006年第一季度报告。
同意5票，反对0票，弃权0票。
三、监事会所发表的独立意见：
（1）本监事会认为公司2005年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程进行，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司的董事、经理及其他高级管理人员执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为；
（2）本监事会经过审查，认为公司的财务报告真实反映了公司2005年的财务状况和经营成果，亚太（集团）会计师事务所的审计意见是客观、公允的；
（3）本监事会经过审查，认为公司于1998年12月配股所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；
（4）本监事会经过审查，认为公司将尼龙66盐七套主要生产装置委托给河南神马尼龙化工有限责任公司经营是符合实际需要和公司利益的，托管费用的确定是公允的、公正的;
（5）本监事会经过审查，认为公司控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司出资6013.83万元收购中国神马集团有限责任公司持有的河南神马氯碱化工股份有限公司57.61%的股权事项及出资63,707,118.50元增资控股平顶山市三和热电有限责任公司61.02％的股权事项，交易价格的确定是合理的，无内幕交易，没有损害其他股东的权益，也没有造成公司资产的流失;
（6）本监事会经过审查，认为关联交易在现有经营条件下，遵守公平、公正原则，未发现内幕交易行为和损害上市公司利益的现象。
四、监事会对董事会编制的2005年年度报告的审核意见
（1）本监事会经过审核，认为公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）本监事会经过审核，认为公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，本监事会未发现参与2005年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
神马实业股份有限公司监事会
2006年4月20日
证券代码：600810 股票简称：G神马 编号：临2006-015
神马实业股份有限公司
五届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2006年4月10日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2006年4月20日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，公司独立董事叶永茂先生委托独立董事李春彦先生代为出席本次会议并表决，公司5 名监事及部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过公司2005年度利润分配预案。
经亚太（集团）会计师事务所确认,公司2005年度实现净利润39,047,540.78元,提取法定盈余公积金和法定公益金各10%共计7,809,508.16元，加上一年度结转的未分配利润236,818,977.06元，本年度可供股东分配的利润为268,057,009.68元。根据公司实际情况，2005年度拟以公司2005年末总股本56628万股为基础，每10股派发现金红利0.55元（含税），合计派发31,145,400.00元，剩余236,911,609.68元未分利润结转以后年度分配。按本公司2006年4月7日实施定向回购后的总股本44228万股计算，折合为每10股派发现金红利0.70元（含税）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2005年年度报告及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2006年第一季度报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于公司机构变动的议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第一、二项议案需提交公司2005年度股东大会审议，2005年度股东大会召开事宜另行公告。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2006年4月20日