股票简称：G中富 股票代码：000659 公告编号：2006-004 珠海中富实业股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司于2006年4月10日以书面形式发出关于召开2005年度董事会的通知，会议于2006年4月21日上午在珠海中富实业股份有限公司六楼召开会议。应参加表决董事6人，实参加表决6人，其中黄朝晖董事因公务出国全权委托周毛仔董事出席并表决；监事会3名成员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经会议讨论全体董事全票通过以下有关议案：
一、2005年度董事会工作报告；
二、2005年度报告、年度报告摘要；
三、2005年度财务决算报告；
四、2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，2005年度公司实现净利润为70,016,743.30元，加上年初未分配利润238,996,260.77元，可供分配利润为309,013,004.07元，公司按规定提取10%法定盈余公积金7,001,674.33元，提取5%法定公益金3,500,837.17元。2005年末可供投资者分配的利润为298,510,492.57元。董事会提议2005年度以年末公司总股本688,295,600股为基数，向全体股东现金分红按比例每10股分红0. 50元（含税）。共分配34,414,780元，未分配利润264,095,712.57元滚存下年。
本年度不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配和公积金转增股本预案尚须公司股东大会审议通过。
五、关于2005年度预计关联交易的议案；
该项议案涉及关联交易，公司三名关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事表决通过。该议案事前得到独立董事的认可，议案内容见日常关联交易公告。
六、报告期末关联方非经营性资金占用及清偿安排的议案；
报告期末关联方非经营性资金占用余额为4014.99万元，至本公告披露日前已清偿3618万元，剩余396.99万元在2006年6月底前清偿完毕。
七、关于修改《公司章程》的议案（内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；
八、关于修改《股东大会议事规则》的议案（内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn）；
九、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年审计单位的议案;
十、提请于2006年5月30日召开2005年度股东大会。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2006年4月21日
股票简称:G中富 股票代码:000659 公告编号：2006-005
珠海中富实业股份有限公司监事会决议公告
珠海中富实业股份有限公司监事会于2006年4月21日在珠海市中富实业股份有限公司6楼会议室召开会议，监事会3名成员全部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议对2005年的监事会工作进行了总结，财务部经理周毛仔对2005年度财务决算、审计情况及有关投资和经营情况进行了说明。
会议由监事会主席张远坚先生主持，审议通过如下议案：
1、2005年度监事会工作报告；
2、2005年度报告及摘要；
3、2005年度财务决算报告;
4、2005年度利润分配和资本公积金转增股本预案；
5、2006年度预计关联交易的议案。
公司监事会认为公司董事会2005年度的工作决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，没有发现公司董事、高级管理人员任何违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。通过对财务状况和会计记录的审查，未有发现违反《公司法》、《公司章程》和国家及地方其他法律、法规的行为，财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，并经广东恒信德律会计师事务所出具了标准无保留的审计意见。公司收购资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。关联交易公平，没有损害上市公司利益。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司监事会
2006年4月21日
证券代码：G中富 证券简称：000659 公告编号：2006-006
珠海中富实业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：
珠海中富工业集团有限公司，非国有独资有限责任公司，成立于1982年，注册资本36884.29万元，法定代表人：黄乐夫。住所：珠海市湾仔南湾大道第一工业区。经营范围：塑料制品、纸制品、纺织品等，其股东为珠海中富工业集团有限公司工会委员会、黄乐夫、卢焕成、叶春萱，股权比例分别为63.123%、22.792%、9.084%、5.001%。珠海中富工业集团有限公司工会委员会为在珠海市民政局注册的社团法人，法定代表人黎华根。
2．与上市公司的关联关系：
珠海中富工业集团有限公司持有本公司股份24000万股，占总股份的34.87%。
3．履约能力分析：
该公司生产经营情况良好，具有较强的履约能力和货款支付能力。
4．与该公司进行的各类日常关联交易总额：10800万元。
三、定价政策和定价依据
交易的定价政策和定价依据：客观、公允的市场价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
通过此类交易达到产品的配套，满足部分客户的需求，促进产品的销售。预计此类关联交易在较长时间内会持续。
2．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
产品规格配套，质量可靠，价格适中，距离近运输费用低，方便快捷。
3．交易公允、无损害上市公司利益，此类关联交易促进公司产品的销售，对公司本期以及未来财务状况、经营成果有积极影响。
4．交易不会对上市公司独立性造成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况：
关联董事黄乐夫、卢焕成、黄朝晖回避表决，其余董事一致通过。
2．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见：同意公司制定的2006年度关联交易预计情况，该项关联交易属于公司正常的业务范围，不存在损害中小股东利益的情形。
3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成将放弃在股东大会上对此议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
鉴于此类交易是由双方分布在各地的众多子公司进行交易，单笔交易的数量少金额小，故双方只是签订框架性协议，由各地的子公司根据需要具体进行购销合同的签订和执行。
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、 独立董事关于日常关联交易的独立意见；
2、 公司董事会决议。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2006年4 月21日
证券代码：000659 证券简称：G中富 公告编号：2006-007
珠海中富实业股份有限公司
召开2005年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2006年5月30日上午9点
2.召开地点：珠海市湾仔南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
5.出席对象：（1）截止2005年5月23日下午收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表；
（2）本公司现任董事、监事及高级管理人员；
二、会议审议事项
1. 提案名称：
（1）2005年度董事会工作报告；
（2）2005年度监事会工作报告；
（3）2005年度财务决算报告；
（4）2005年度报告及年报摘要；
（5）2005年度利润分配和资本公积金转增股本方案；
（6）修改《公司章程》的议案；
（7）修改《股东大会议事规则》的议案；
（8）2006年度日常关联交易的议案；
（9）审议续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2006年审计单位的议案；
2.披露情况：提案的内容详见2006年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公司董事会、监事会、日常关联交易公告。
3.特别强调事项：
涉及关联交易，关联股东珠海中富工业集团有限公司、珠海成创实业有限公司、黄乐夫、卢焕成回避表决。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.登记时间：2005年5月30日上午8时至9时
3.登记地点：珠海市湾仔镇南湾南路第一工业区珠海中富实业股份公司六楼会议室大会签到处。
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照、单位授权委托和出席人身份证；个人股东持授权委托书、投东代码卡、其开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
四、其它事项
1. 会议联系方式：联系电话：0756-8821350；传真：0756-8812870
联系人 ：陈立上、周毛仔
2.会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位/本人出席珠海中富实业股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（章）： 委托人身份证号码：
委托人持有股份： 委托人股东帐号：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效，单位委托须加盖公章。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2006年4月21日
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
1.4 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长黄乐夫先生、总经理卢焕成先生及财务经理周毛仔先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
有限售条件股份可上市交易时间
单位：股
前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表
单位：股
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、公司报告期内的总体经营情况
2005年饮料包装市场持续发展，公司的销售收入保持了较高的增长。但由于上半年国际石油价格屡创新高，引致产品原材料PET聚酯切片的价格高企, 而下游产成品的价格升幅有限，公司需消化原料上涨增加的成本，公司经营遇到相当大的成本压力；同时公司向上、下游业务拓展中间环节增加，三项费用随之大幅上升，由此导致主营业务收入比去年同期增长而利润出现较大幅度的下降。公司全年实现主营业务收入1,926,780,539.85元，比上年增加17.73%；实现主营业务利润418,155,143.49元，比上年增加4.93%；实现利润总额103,415,795.48元，比上年下降36.30%；实现净利润70,016,743.70元,比上年下降42.73%。
（1）报告期公司资产构成、费用同比发生的变动及其原因
A、资产构成的变动情况
说明：
ⅰ）存货占总资产比例增加较多主要是公司业务上下游发展中间环节增加，相应的原辅料、半成品、成品库存增加所致；
ⅱ）在建工程占比减少较多主要是上年在建工程陆续完工而新增在建工程较少所致；
ⅲ）短期借款占比增加较多主要是公司业务上下游发展中间环节增加，流动资金相应需求增多故银行借款增加所致。
B、费用、所得税变动情况
说明：
ⅰ）营业费用增加主要是公司上下游发展业务量扩大销售增加，导致运输费、工资及福利和车辆费用大幅增长所致；
ⅱ）管理费用增加主要是公司上下游发展业务量扩大销售增加，导致工资及福利、新办厂的开办费转入等等相应费用增加所致；
ⅲ）财务费用增加主要是公司上下游发展业务量扩大销售增加，资金需求增多银行借款增加相应利息增加所致。
（2）公司现金流量的构成情况
（3）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
2、对公司未来发展的展望
1)行业的发展趋势及而面临的竞争格局
饮料包装行业属鼓励发展行业，塑料PET饮料包装的需求不断增加，用途越来越广泛。随着生活水平提高和国家刺激内需政策的实施，饮料包装将得到更快速的发展。饮料PET瓶制造业是技术、资本密集型行业，具有生产商集中、客户集中的特点，产品无差别化。目前行业主要由3-5家厂商垄断大部分的市场份额，本公司是最大的生产商之一。
公司作为行业最大规模的制造商之一，将充分分享经济发展带来的PET瓶制造业增长的好处。但由于产品主要原料PET聚酯切片为石油的下游产品，受国际原油价格上涨的影响，PET原料的价格持续高位，对公司成本形成相当大的压力，直接影响公司的盈利水平。
2、公司的发展计划
公司将按照系列化发展规模化经营的思路，一方面巩固发展现有产品市场，另一方面推出创新产品，培养新的盈利增长点。
2006年公司将主要围绕如下方面开展工作：
一是继续做好现有客户的供应工作，扩大市场份额。为此要加快产能调整布局，提高设备利用率市场份额，大力削减开支，厉行节约，抓好原料采购，提高资金运转效率。
二是开发新产品和新项目，培养新增长点。增加PET啤酒瓶项目的资源投入，加快其市场推广步伐；大力开展为客户代加工水的业务，带动其他配套产品的生产销售，提高设备的开工率。
3、资金需求及使用计划
公司上下游业务的延伸产品种类的增多，资金的需求不断增加。公司将结合PET啤酒瓶和水线业务的发展情况，拟通过自身积累、银行借款、发行短期融资券等多种方式筹措资金，以满足
4、公司面临的主要风险及应对措施
（1）主要原材料供应渠道及价格波动风险
公司主要客户对产品原材料有质量认证要求，国内目前只有数家符合，公司的原料采购存在几家供应商的依赖风险；同时由于原油价格的持续上涨，产品原料的变动幅度较大，加大了产品成本压力。
对策：培养更多供应商，公开询价合理利用供应商之间的竞争；密切跟踪价格走势，踏准价格变化脉搏，实施中央集中采购，稳定原料供应，降低原料成本。
（2）客户集中行业竞争加剧及饮料行业季节周期影响的风险
PET瓶行业的客户和制造商相当集中，为争取订单稳定市场份额制造商相互存在激烈的市场竞争。饮料行业存在季节性的淡旺周期，影响公司产品的生产销售。
对策：一方面提高产品质量提供更优质的服务（如提供下游的配套灌装及产品配套等），另一方面开发新产品培养新客户，实现产品系列化，满足不同客户的需求，开辟新的客户市场。
（3）新产品开发、市场化的风险
新产品将可为公司带来新的增长点，本公司正在进行PET啤酒瓶等等新产品的研制和市场化工作，但存在前期投入风险和规模产业化时间早晚的风险
对策：依托珠海中富工程中心，组成业内最具实力的研发队伍，并保证研发资金的持续投入；组建专职市场推广部门，制订激励措施，推动新产品的市场产业化。
（4）经营场所分散跨度较大管理失控的风险
PET瓶体积较大运输成本高，为占领市场满足客户，公司组建了全国性的生产、销售网络，出现子公司数量多地域分散的状况，存在管理失控的风险。
对策：设立管理区分片管理，统一进行原料采购和产品价格谈判，通过ERP系统实时监控经营和财务状况，使各子公司处于可控状态。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额7,673.95万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额6,865.09万元，余额4,014.99万元。
资金占用情况及清欠方案
√ 适用 □ 不适用
清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改承诺事项
1、承诺事项内容
2、承诺履行情况
3、违反承诺情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 其他承诺
√ 适用 □ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见：标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
(下转C60版)
珠海中富实业股份有限公司
2005年度报告摘要
证券代码：000659 证券简称：Ｇ中富 公告编号：2006-008
