重要提示：

　　1、本次会议上没有新提案提交表决；

　　2、本次会议上没有否决或修改提案的情况；

　　3、关联人回避事宜：涉及关联交易事项，关联股东回避表决；

　　4、公司本次股东大会议案获得审议通过。

　　一、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2006年4月21日上午9：30分

　　2、会议召开地点：什邡市金桥大酒店二楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：受公司董事长刘沧龙先生委托，公司董事总经理杨骞先生主持会议

　　5、会议方式：公司股东和股东代表现场投票表决方式参加会议

　　6、本次会议的召集合召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、以及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、本次股东会议参加表决的股东及股东代表共10名，代表股份210,177,523股，占公司股份总数的50.52%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、议案审议情况：

　　经与会股东认真逐项审议，并采取记名投票表决方式对各项提案进行了表决，形成如下决议：

　　1、审议《四川宏达股份有限公司2005年度董事会报告》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、审议《四川宏达股份有限公司2005年年度报告及其摘要》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　3、审议《四川宏达股份有限公司2005年度监事会报告》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　4、审议《四川宏达股份有限公司2005年度财务决算报告》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　5、审议《四川宏达股份有限公司2005年度利润分配、公积金转增预案》；

　　经华证会计师事务所有限公司审计，2005年度本公司共实现净利润184,845,184.29元，提取10%法定公积金18,484,518.43元、10%法定公益金18,484,518.4元，加上年初未分配利润151,930,927.03元，可供股东分配的利润为299,807,074.46元。

　　根据企业实际情况，公司决定以2005年末总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金20, 800,000元，余额279,007,074.46元转至下年度。本年度资本公积金不转增股本。

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　6、审议《四川宏达股份有限公司2006年度公司日常关联交易议案》；

　　该议案涉及关联人：什邡宏达发展有限公司、四川平原实业发展有限公司、什邡明珠电力有限责任公司回避表决。

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　7、审议《四川宏达股份有限公司修改<公司章程>部分条款的议案》；

　　公司根据现行的《公司法》及法律法规对《公司章程》进行相应修改，修改内容如下：

　　原《章程》第五十二条为：

　　“第五十二条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。公司在计算三十日的起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

　　现修改为：

　　“第五十二条 公司召开股东大会，应当将会议召开的时间，地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。公司在计算会议通知的起始期限时，不包括会议召开当日。”

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　8、审议《四川宏达股份有限公司修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

　　公司根据现行的《公司法》及法律法规对《股东大会议事规则》进行相应修改，修改内容如下：

　　原《章程》第二十六条为：

　　“第二十六条 公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。公司在计算三十日的起始期限时，不应当包括会议召开当日。”

　　现修改为：

　　“第二十六 公司召开股东大会，应当将会议召开的时间，地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东。公司在计算会议通知的起始期限时，不包括会议召开当日。”

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　9、审议《关于修改公司章程的提案》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司章程》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　10、审议《关于修改公司股东大会议事规则的提案》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司股东大会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　11、审议《关于修改公司董事会议事规则的提案》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司董事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　12、审议《关于修改公司监事会议事规则的提案》；

　　本议案已经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　审议通过修改后的《四川宏达股份有限公司监事会议事规则》刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　上述第一至第六项为普通决议事项，获有效表决权股份数的二分之一以上通过；第七至十二项为特别决议事项，获有效表决权股份数的三分之二以上通过

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经四川展华律师事务所刘榕律师、杨国钰律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件：

　　1、经与会董事签字确认的2005年年度股东大会决议；

　　2、四川展华律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　四川宏达股份有限公司

　　2006年4月21日

　　证券代码：600331             证券简称：G宏 达             编号：临 2006-011

　　四川宏达股份有限公司二OO五年年度股东大会决议公告