法定代表人：熊建明 主管会计机构负责人：林克槟 会计机构负责人：林克槟

　　9.2.3 现金流量表

　　编制单位：方大集团股份有限公司                2005年1—12月                单位：人民币元

　　法定代表人：熊建明 主管会计机构负责人：林克槟 会计机构负责人：林克槟

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

　　□ 适用 √ 不适用

　　方大集团股份有限公司公告：2006-25号

　　股票代码：000055、200055　     股票简称：G方大A、方大B

　　方大集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于2006年4月10日以书面和传真形式发出会议通知，并于2006年4月20日下午在本公司会议室召开第四届董事会第十次会议，会议由熊建明先生主持，会议应到董事七人，实到董事六人，独立董事邵汉青女士因工作原因未能参加会议，委托独立董事郑学定先生行使表决权并发表独立董事意见，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

　　1、 审议并通过了本公司2005年度总裁工作报告；

　　2、 审议并通过了本公司2005年度董事会工作报告；

　　3、 审议并通过了本公司2005年度财务决算报告；

　　4、 审议并通过了本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案；

　　由于本公司2005年度亏损，本公司本次不进行利润分配及公积金转增股本。

　　5、 审议并通过了本公司2005年年度报告全文及摘要；

　　6、 审议并通过了本公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案；

　　本公司2006年度继续聘请厦门天健华天会计师事务所作为本公司的国内审计机构，聘请马施云国际会计公司作为本公司的国际审计机构，具体事宜授权董事会完成。

　　该项议案事先已获得本公司全体独立董事同意。

　　7、 审议并通过了本公司《章程》修改草案（修改后的《章程》全文请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）；

　　8、 审议并通过了本公司《股东大会议事规则》修改草案（修改草案及修改后的《股东大会议事规则》全文请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）；

　　9、 审议并通过了本公司《董事会工作条例》修改草案（修改草案及修改后的《董事会工作条例》全文请见中国证监会指定信息披露网站www.cninfo.com.cn）；

　　10、审议并通过了本公司2006年第一季度报告；

　　11、审议并通过了本公司关于召开2005年度股东大会的议案。

　　表决结果：全部审议获赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一至九项议案须提交本公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　二零零六年四月二十二日

　　方大集团股份有限公司公告：2006-26号

　　股票代码：000055、200055　　　　　　　 股票简称：G方大A、方大B

　　方大集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2006年4月10日以书面和传真形式发出会议通知，并于2006年4月20日下午在本公司会议室召开第四届监事会第六次会议，会议由监事会召集人主持，会议应到监事三人，实到监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议形成如下决议：

　　1、 审议并通过了本公司2005年度监事会工作报告；

　　2、 审议并通过了本公司2005年度财务决算报告；

　　3、 审议并通过了本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案；

　　由于本公司2005年度亏损，本公司本次不进行利润分配及公积金转增股本。

　　4、 审议并通过了本公司2005年年度报告全文及摘要；

　　5、 审议并通过了本公司2006年第一季度报告。

　　表决结果：全部审议获赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　以上第一至四项议案须提交本公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司监事会

　　二零零六年四月二十日

　　方大集团股份有限公司公告：2006-27号

　　股票代码：000055、200055　　　　　　　 股票简称：G方大A、方大B

　　方大集团股份有限公司

　　召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年5月12日（星期五）上午9:30，会期半天

　　2.召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　1） 2006年5月10日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，该股东的代理人不必是本公司的股东；

　　2） 本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：

　　1） 本公司2005年度总裁工作报告；

　　2） 本公司2005年度董事会工作报告；

　　3） 本公司2005年度监事会工作报告；

　　4） 本公司关于2005年度聘请会计师事务所的议案；

　　5） 本公司2005年度财务决算报告；

　　6） 本公司关于2005年度利润分配及公积金转增股本的议案；

　　7） 本公司2005年年度报告全文及摘要；

　　8） 本公司关于2006年度聘请会计师事务所的议案；

　　9） 本公司《章程》修改草案；

　　10）本公司《股东大会议事规则》修改草案；

　　11）本公司《董事会工作条例》修改草案。

　　2.披露情况：上述议案内容请见本公司2006年1月14日和2006年4月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》的本公司第四届董事会第七次会议决议公告、第四届董事会第十次会议决议公告和本公司第四届监事会第六次会议决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：法人股东委托代理人持授权委托书、持股证明和身份证办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效持股证明办理登记手续，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006年5月11日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）

　　3.登记地点：本公司董事会秘书处

　　地址：深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码：518055

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：曹小姐

　　联系电话：86（755）26788571-6622

　　传真：86（755）26788353

　　2.会议费用：与会股东食宿及交通费用自理

　　五、授权委托书（请见附件）

　　方大集团股份有限公司董事会

　　二零零六年四月二十二日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 　　　　 先生（女士）代表我单位（个人）出席方大集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人单位（姓名）：                         委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                                    委托人股东帐号：

　　代理人姓名：                                     代理人身份证号码：

　　委托人单位公章（签名）：             委托日期：

　　注：请在相应的方格内填“√”，涂改无效。若无明确指示，代理人可自行投票。