(上接C54版) （二）、会议审议事项：
1、天创置业股份有限公司2005年度董事会工作报告；
2、天创置业股份有限公司2005年度监事会工作报告；
3、天创置业股份有限公司2005年年度报告及摘要；
4、天创置业股份有限公司2006年财务预算；
5、天创置业股份有限公司2005年度利润分配预案；
6、天创置业股份有限公司关于补选第四届监事会监事的议案；
7、天创置业股份有限公司关于修改公司章程的议案；
8、
天创置业股份有限公司关于修改公司股东大会议事规则的议案；
9、天创置业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案。
（三）、出席会议对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；
2、截止2006年 5月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（四）、参加现场会议登记方法：
为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。
1、登记时间：
2006年5月19日上午9：00—11：00，下午14：00—17：00。
2、登记地址：北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层公司董事会办公室
3、登记方式：传真、信函或专人送达。
4、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。
（五）、其它事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费自理。
2、联系电话：010-82273638 传真：010-82272948
3、联系人：朱兆梅 姚勇
4、联系地址：北京西城区德胜门外新风街2号天成科技大厦B座九层董事会办公室 邮编：100088
（六）、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席天创置业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
受托人姓名：
委托人身份证号码：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
特此公告。
天创置业股份有限公司
董 事 会
2006年4月20日
证券代码：600791 证券简称：天创置业 编号：临2006－007号
天创置业股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
2006年4月20日，天创置业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会在北京市西城区德胜门外大街1号辽宁饭店6层会议室召开了第十三次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过了公司2005年度监事会工作报告；
1、本年度公司各项决策程序合法，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为；
2、公司在收购、出售资产以及关联交易过程中，交易价格公平合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益。
此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了天创置业股份有限公司2005年年度报告及摘要；
公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
此议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了天创置业股份有限公司2006年财务预算报告；
此议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了天创置业股份有限公司2005年度利润分配预案；
此议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了天创置业股份有限公司2006年第一季度报告及摘要；
公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项； 在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议通过了天创置业股份有限公司关于补选监事的议案：
因工作调动，金伟辞去公司监事职务，公司监事会拟补选徐小萍为第四届监事会监事，任期自股东大会选举通过之日起至第四届监事会任期届满。
简历：
徐小萍女士 现年35岁 研究生 高级经济师
现任北京能源投资(集团)有限公司实业管理部副经理。曾任北京能源投资(集团)有限公司科技实业投资部副经理；北京市综合投资公司投资业务部副经理、经理助理。
上述补选事宜尚需股东大会进行选举。
特此公告。
天创置业股份有限公司
监 事 会
2006年4月20日