§1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2、公司全体董事出席董事会会议。
1.3、浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.4、公司负责人楼江跃，主管会计工作负责人蒋海华，会计机构负责人（会计主管人员）杨勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：广厦建设集团有限责任公司
法人代表：楼明
注册资本：30,000万元人民币
成立日期：1994年11月8日
主要经营业务或管理活动：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级、机电设备安装工程一级、园林古建筑工程一级的专业承包，地基与基础工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包一级、水利水电工程施工总承包三级，承接境外工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，建筑材料制造（除水泥），建筑机械制造，二级房地产开发，服装制造、销售，货运运输代理。 材料制造、建筑机械制造、二级房地产开发。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：广厦控股创业投资有限公司
法人代表：楼忠福
注册资本：85,000万元人民币
成立日期：2002年2月5日
主要经营业务或管理活动：从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资，信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术型服务，企业资产重组、收购、兼并，企业投资。
（3）自然人实际控制人情况
自然人姓名：楼忠福
国籍：中国
是否取得其他国家或地区居留权：否
最近五年内职业：近五年来一直从事房地产业和建筑业方面的工作
最近五年内职务：曾担任广厦建设集团有限责任公司董事局主席，本公司董事长、副董事长、总经理。现任广厦控股创业投资有限公司董事局主席。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
(一)、公司报告期内总体经营情况
1、2005年度公司经营情况讨论和分析
报告期内，公司经营状况整体良好。报告期内，公司实现主营业务收入844,755,345.14万元，比上年增长47.20%；主营业务利润为262,202,077.09万元，比上年增长8.58%；商品房销售收入70485.65万元，实现毛利23468.05万元，水电行业实现业务收入4381.27万元，同比增加30%，实现利润1978.16万元，获得自发电以来最好水平，实现净利润-183,931,319.42元，同比降低1,143.11%，公司第一次出现净利润的亏损。亏损的主要原因为：1）公司对通和投资控股有限公司和金信信托投资股份有限公司的计提减值准备15769.38万元(其中金信信托投资股份有限公司计提减值准备10000万元)；2）文化旅游公司计提减值准备2835万元。上述二项减值准备共计186,043,886.42元。
公司和众多房产公司一样，仍然受到国家宏观调控等不利因素的影响。公司在2001年进行了资产重组，从建筑业转换到房地产行业。房地产是一个资源密集型行业，公司转行到房地产行业努力积极的做土地储备量，从长江三角洲城市到西部中心城市，陆陆续续收购项目，现公司的在开发项目和待开发项目土地总储备量已达5000余亩，根据行业自身特点，从公司的生产经营角度而言，近3到5年的开发已不存在问题，同时公司还积极寻找优质项目。同时房地产行业也是资金密集型行业，公司前期发展顺利也得于公司原有资金得充沛。但公司刚把基本工作基本完成就遭遇了宏观政策得影响。三年的宏观调控造成了今年和往年更不一样，作为资金密集型行业，项目的开发对资金的渴望是不同寻比的。房地产市场已逐步走出低迷，银行政策也对房贷有一定程度的放松，但是宏观调控的影响依然对存在。
公司的主营业务收入还不稳定。公司虽已转型有一段时间，按照原规划项目开发周期应该是基本调整结束，但纵看各项目公司，项目开发周期仍处于调整期，大部分房产项目都处于开发阶段，加上房地产行业收入确认又有特殊的原则，虽然有大量房产出售，有稳定的现金流回，但能够在度内实现收入确认的房产项目较为有限，公司的经营业绩一直处于不理想状态。这一部分与宏观政策有关，但从另一面说明公司存在经营不足，公司的管理层和经营层也深深意识到该问题，也在努力的改变这一现象。
截至2005年12月31日，公司总资产5,124,302,745.64万元，比上年末增长1.90%；净资产1,418,379,748.47万元，比上年末下降,主要因为本年公司根据谨慎性原则,计提了西山公园、儿童公园的长期资产减值准备和金信信托投资股份公司及通和投资控股有限公司的长期股权减值准备，共计186,043,886.42元。
2、公司资产构成变化的主要因素
1)、报告期内，公司资产构成的主要变化
单位：元
科目 2005年 2004年 增减比例%
其他应收款 230,948,692.07 180,749,629.85 27.77
存货 2,768,026,617.58 1,874,432,761.80 47.67
长期股权投资 623,638,570.58 737,392,758.63 -15.43
固定资产 1,183,309,508.43 1,139,556,693.07 3.84
在建工程 114,801,614.91 103,148,932.00 11.30
短期借款 1,117,700,000.00 1,458,602,999.00 -23.37
长期借款 489,000,000.00 374.550,000.00 30.56
报告期内，公司资产构成产生变化的主要影响因素：
存货同比增加较大系不能确认商品房结转收入所致；
长期借款增加系公司融资所致。
2)、现金流量表分析
a、经营活动产生的现金流
报告期内，公司经营活动产生975,752,648.96 元的现金流入，比2004年减少4.28%；经营活动产生1,121,430,973.00 元的现金流出，比2004年增长9.00%；经营活动产生的现金流量净额为-145,678,324.04 元.
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额仍然为负数的主要原因是公司为实现跨区域发展战略，加大对外地项目储备投入,开发周期没有调整完善,本报告期内可销售面积较少。
b、投资活动产生的现金流
报告期内，公司投资活动产生399,645,678.60 元的现金流入，比2004年增长255.03%；投资活动产生 399,732,744.83元的现金流出，比2004年增长19.11%；投资活动产生的现金流量净额为 -87,066.23元。
报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为负的主要原因是收购了西安项目，2005年度对上述项目的投资由经营活动产生的现金流出计入投资活动产生的现金流出。投资活动产生现金流量大的原因是公司在2005年内进行了资产的疏理。
c、筹资活动产生的现金流
报告期内，公司筹资活动产生3,289,110,303.73 元的现金流入，比2004年增长44.34%；筹资活动产生3,862,529,529.28元的现金流出，比2004年增长%；筹资活动产生的现金流量净额为-573,419,225.55元。
报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为负的主要因素是：报告期内，公司为降低财务费用，通过合理安排货币资金余额和付款计划，将部分货币资金偿还银行。
3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
(1)主要控股公司的经营情况及业绩
(2)、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
广厦房地产开发集团有限公司：注册资本12,000万元（本公司占44.45%股权），主营业务范围为房地产综合开发、销售，房屋拆迁服务；截止2005年12月31日，公司资产规模为 1130159581.88元，净利润5343986.44元，报告期内为本公司贡献的投资收益为2375401.97元。
4、主要供应商、客户情况：
前五名供应商采购金额合计 1,711,960.34，占采购总额比重100%
前五名销售客户销售金额合计71,411,618.54，占销售总额比重8.45%
(二)对公司未来发展的展望
从中长期看，房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇，中国房地产行业具有巨大的发展潜力。2006年全国房地产市场应是个整体上扬的趋势，但在部分房价上涨过快的地区，政府仍会对需求进行引导。调控目标仍是继续解决部分城市房地产投资规模过大和房价上涨过快的问题，随着金融、信贷、土地、税收、销售等方面一系列调控措施的深入实施，房地产行业将迎来一个更新的发展格局。公司2006年面临房地产行业竞争进一步加剧，“品牌、品质、速度和成本”成为关键的核心竞争因素。公司发展前景良好，但是同时也存在经营压力。
2006年公司资金支出计划和资金来源情况
2006年，公司支出的资金来源主要为公司房地产项目销售的现金回笼和银行借款。同时，公司目前正在积极研究开拓新的融资渠道和金融产品创新工作。
（三）新年度经营计划
2006年，十一五规划的开局之年，机遇和挑战并存我们必须集中精力，充分调动各方面积极因素，把困难变成机遇，坚决贯彻大开发大回转的近期发展目标，努力完成各项工作任务。
1、继续加强对下属子公司规范管理，提高公司的治理水准。
2、公司拟从利润目标为出发点，加强对子公司的计划管理。
3、适当扩充土地储备，保持健康、持续的发展。
4、继续调整各房地产开发周期，利润产出能够均衡、平稳
5、在目前的宏观状况下，公司将继续积极拓宽融资方式，使公司的项目开发受其影响降到最低。同时，做好资金统筹计划。
6、完成股权分置。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
6.3 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
6.4 募集资金使用情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
变更项目情况
□适用√不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用□不适用
2005年4月21日，本公司与控股子公司浙江天都实业有限公司联合收购陕西广福置业发展有限公司90%的股权。内容详见十、重要事项(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项之1、收购资产情况。
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√适用□不适用
浙江天健会计师事务所有限公司对公司2005年度会计报表出具了非标准无保留审计意见的审计报告。对于会计师事务所关注的问题，公司董事会特作如下解释和说明：
1、会计师事务所强调事项
公司对通和投资控股有限公司的投资计提了减值准备57,693,866.42元，由于通和投资控股有限公司与金华市信托投资股份有限公司存在关联关系，我们无法判断金华市信托投资股份有限公司于2005年12月30日被中国银监会责令停业整顿事项对通和投资控股有限公司的影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。
2、董事会认为：上述事项会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，公司董事会和经营班子应当采取切实可行措施，加大防范投资风险力度，尽力消除有关事项给公司所带来的负面影响，切实保护中小股东的合法权益。
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经浙江天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-183,931,319.42元，根据公司现状，公司董事会拟定2005年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
本次交易，为公司进一步开拓西部房地产市场迈出了坚实的一大步，也便于房地产项目的区域化与专业化管理 ， 形成了公司新的利润增长点，有利于实现公司的利益最大化。
7.2 出售资产
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
本次交易有利于整合公司资产，提高公司资产质量。本公司将股权出让款投入广厦（南京）房地产投资实业有限公司，加快邓府巷项目的开发。, 本次交易符合公司目前的发展规划，有利于公司资金回笼，利于南京后续项目的开发。
7.3 重大担保
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√适用□不适用
单位:万元 币种:人民币
报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额12,859.43万元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额1,146.47万元人民币。
关联债权债务形成原因：关联方资金周转。
关联债权债务清偿情况：关联方已于2006年第一季度用现金清偿1187.29万元.。
与关联债权债务有关的承诺：2006年4月31日用现金将余款清偿。
报告期末资金被占用情况及清欠方案
√适用□不适用
截至2005年底，关联方由于资金周转，资金占用共计1650.31万元。关联方承诺在2006年四月底清偿全部的资金占用额。截至2006年3月31日，关联方用现金的方式已偿还1187.29万元。
清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题
√是□否□不适用
7.5 委托理财
□适用√不适用
7.6 承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司的主要非流通股股东充分认识到股权分置改革工作的必要性和紧迫性，公司第一大股东广厦建设集团有限责任公司正在不遗余力地推动公司股改的进度，力争尽快进入股改程序。
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
§8 监事会报告
1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
浙江天健会计师事务所有限公司对公司2005年度会计报表出具了非标准无保留审计意见的审计报告。公司董事会对该“非标”意见作了说明，公司监事会发表独立意见如下：
监事会同意董事会关于会计师出具的非标准无保留审计意见的说明，认为公司董事会的说明是客观反映该事项的实际情况的。并要求公司董事会加大防范投资风险力度，切实维护广大投资者的利益。
§ 9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告
审 计 报 告
浙天会审[2006]第916号
浙江广厦股份有限公司全体股东：
我们审计了贵公司2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2005年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十二（二）1之（2）所述，贵公司对通和投资控股有限公司的投资计提了减值准备57,693,866.42元，由于通和投资控股有限公司与金华市信托投资股份有限公司存在关联关系，我们无法判断金华市信托投资股份有限公司于2005年12月30日被中国银监会责令停业整顿事项对通和投资控股有限公司的影响。本段内容并不影响已发表的审计意见。
浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华
中国·杭州 中国注册会计师 朱剑敏
9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位: 浙江广厦股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:蒋海华 会计机构负责人: 杨勇
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:蒋海华 会计机构负责人: 杨勇
现金流量表
2005年1-12月
编制单位: 浙江广厦股份有限公司 单位:元 币种:人民币
公司法定代表人:楼江跃 主管会计工作负责人:蒋海华 会计机构负责人: 杨勇
9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明
本公司控股子公司蓝天白云、华侨饭店、文化旅游原执行《旅游企业会计制度》及其补充规定，景宁英川原执行《工业企业会计制度》及其补充规定，南京置业原执行《房地产企业会计制度》及其补充规定，上述公司自2005年1月1日起均执行《企业会计制度》及其补充规定。上述各公司原采用直接转销法核算坏账准备，短期投资、存货原期末不计提跌价准备，长期投资、委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照《企业会计制度》的规定，自2005年1月1日起改为按账龄分析法计提坏账准备，具体提取比例与本公司一般应收款项一致，详见本会计报表附注二(六)之说明；对短期投资按市价低于成本的部分计提跌价准备；对存货按成本高于可变现净值的差额提取跌价准备；对长期投资、委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产按可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策。上述各公司开办费原从开始生产经营当月起，按5年分期平均摊销，现改为在开始生产经营当月一次计入损益。上述各公司对于上述会计政策变更采用追溯调整法核算，本公司母公司相应根据享有各公司的权益比例调整了期初留存收益及相关项目的期初数，母公司利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后数字填列。上述会计政策变更累计影响数为24,379,586.57元，其中坏账核算方法变更的累积影响数为22,118,456.72元、因开办费摊销政策变更的累积影响数为2,261,129.85元，由于上述会计政策变更，调减了2005年年初留存收益24,379,586.57元，其中调减了未分配利润19,503,669.25元，调减了盈余公积4,875,917.32元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润12,640,059.23元。因在编制合并会计报表，上述子公司的会计政策已按母公司会计政策进行了调整，上述会计政策变更对合并留存收益无影响。但由于母公司盈余公积的调减导致合并会计报表调减了2005年年初盈余公积4,875,917.32元，调增了2005年初未分配利润4,875,917.32元。
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
杭州市余杭地方税务局临平税务分局对本公司控股子公司天都实业2004年度所得税汇算清缴应缴企业所得税为2,453,869.98元，2004年度天都实业账面数为5,626,514.47元，差异3,172,644.49元。本公司在编制本期比较会计报表时已对该项差错进行了更正。由于此项差错的更正，调增了期初留存收益2,855,380.04元，其中：未分配利润调增了2,284,304.04元，盈余公积调增了571,076.00元；调增了少数股东权益317,264.45元；应交税金调减了3,172,644.49元；利润及利润分配表上年同期数的所得税调减了3,172,644.49元，净利润调增了2,855,380.04元，少数股东损益调增了317,264.45元。
9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
(1) 本期合并范围减少子公司的情况说明
1）本公司将持有南京置业95%的股权计7,600万元，根据本公司分别与上海好多网络信息技术有限公司、杭州杭信房地产开发有限公司、南京阳光投资有限公司分别于2005年11月25日、2005年11月25日和2005年11月24日签订的《股权转让协议》，并经2005年12月30日公司2005年第二次临时股东大会审议批准，同意公司分别以协议价9,000万元、5,800万元、4,500万元将所持有的南京置业45%（3,600万元）、28%（2,240万元）、22%(1,760万元)的股权分别转让给上海好多网络信息技术有限公司、杭州市杭信房地产开发有限公司和南京阳光投资有限公司。2005年12月26日至28日本公司已分别收到上述股权转让款4,600万元、3,000万元、2,300万元，确定的股权转让日为2005年12月31日，自该日起本公司不再将其纳入合并会计报表范围。南京置业相关财务数据如下：
2）经本公司控股子公司上海广科股东会第一次临时会议通过，上海广科歇业并进行清算，于2005年11月8日经上海市工商行政个管理局批准注销登记。本期不再纳入合并会计报表。
(2) 本期合并范围增加子公司的情况说明
根据2005年4月21日本公司及控股子公司天都实业与广厦房地产开发集团有限公司（以下简称广厦房开）、广厦建设集团有限公司（以下简称建设集团）签订的《股权转让协议》，本公司以协议价2,550万元受让广厦房开持有的广福置业34%的股权，以协议价300万元受让建设集团持有的广福置业4%的股权，天都实业以协议价3,900万元受让广厦房开持有的广福置业52%的股权。本公司及天都实业已分别于2005年4月19日、20日全额支付上述股权转让款，确定的股权转让日为2005年4月30日。股权转让后，本公司持有广福置业38%的股权，计1,900万元，子公司天都实业持有广福置业52%的股权，计2,600万元。本公司自2005年5月1日起将其纳入合并会计报表范围。广福置业相关财务数据如下：
董事长：楼江跃
浙江广厦股份有限公司
2006年4月21日
证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2006-006号
浙江广厦股份有限公司
五届四次董事会决议
暨召开2005年年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2006年4月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2006年4月21日上午9点30分在杭州华侨饭店召开，会议应到董事8名，实际出席会议的董事8名（楼江跃、蒋海华、张霞、陈昌志、金德钟、姚先国、王泽霞亲自出席会议，柴强因故未能亲自出席会议，委托姚先国董事代为表决）。公司的监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由楼江跃先生主持，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于2005年度董事会工作报告的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
二、审议通过了《关于公司2005年度报告及年报摘要的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
三、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
四、审议通过了《公司2005年度利润分配预案》（8票同意，0票反对，0票弃权），经浙江天健会计师事务所审计，公司2005年度实现净利润-183,931,319.42元，根据公司现状，公司董事会决定2005年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
五、审议通过了《关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权），同意续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2006年度的财务审计机构。公司2005年支付浙江天健会计师事务所有限公司报酬共计949,004.21元，其中：2005年度支付的审计费用88万元，审计期间的差旅费 69,004.21元。
六、审议通过了《关于公司2006年关联交易决策程序的提案》（5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事楼江跃、蒋海华、金德钟回避表决）。
七、审议通过了《关于清理资金占用事项的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权），截止2005年，关联方由于资金周转需要，占用资金共计1,650.31万元，关联方承诺在2006年四月底清偿全部的资金占用额，截止2006年3月31日，关联方以现金方式已偿还1,187.29万元。
八、审议通过了《关于计提长期投资减值准备的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。
1、金华市信托投资股份有限公司已于2005年12月30日起停业整顿，截至2005年12月31日本公司对其长期股权投资账面余额100,000,000.00元，公司预计对其长期股权投资获得偿还可能性较小。因此，公司拟对上述长期股权投资全额计提长期股权投资减值准备。
2、截至2005年12月31本公司对通和投资控股有限公司的长期股权账面余额208,792,000.00元，通和投资控股有限公司对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资账面余额161,433,992.80元，鉴于上述同样的原因，上述投资可能存在重大损失。
因此，公司按对通和投资控股有限公司的长期股权账面余额，与通和投资控股有限公司2005年12月31日账面净资产983,513,065.58元扣除其对金华市信托投资股份有限公司的长期股权投资账面余额后，本公司按持股比例按享有权益的差额计提长期股权投资减值准备57,693,886.42元。
3、公司于1993年9月及1994年4月,和东阳市城乡建设委员会签订合同,先后取得东阳市儿童公园和东阳市西山公园50年的建设权和经营权,经营期限分别为1998年1月至2047年12月和1998年5月至2048年4月。2000年6月公司将上述两项资产经评估作价60,901,619.60元投入文化旅游,在该公司账面其他长期资产中列示,并在经营期限内分期平均摊销。但由于近年儿童公园和西山公园经营业绩一直很不理想，处于长期亏损状态，且未来该公司营运能力处于不稳定状态，根据谨慎性原则，公司对上述长期资产计提长期资产减值准备28,350,000.00元。
九、审议通过了《关于审计意见所涉及事项的专项说明》（8票同意，0票反对，0票弃权），董事会认为：关于审计意见所涉及事项的会计处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，公司董事会和经营班子应当采取切实可行措施，加大防范投资风险力度，尽力消除有关事项给公司所带来的负面影响，切实保护中小股东的合法权益。
十、审议通过了《关于召开公司2005年年度股东大会的提案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。公司拟定于2006年6月1日上午10：00时在东阳市蓝天白云会展中心召开公司2004年度股东大会，会议具体安排如下：
1、会议时间：2006年6月1日上午10点；
2、会议地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
3、会议内容：
1)审议公司2005年度董事会工作报告；
2)审议公司2005年度监事会工作报告
3)审议公司2005年度报告及年报摘要；
4)审议公司2005年度财务决算报告；
5)审议公司2005年度利润分配预案；
6)审议关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案；
7)审议关于公司2006年关联交易决策程序的提案；
4、会议出席对象：
2006年5月24日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东、公司全体董、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。股东因故不能出席会议的，可书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是公司股东。
5、会议登记方法：
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2006年5月29日（上午9:00到下午2:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
公司地址：浙江省杭州市玉古路166号广厦集团大楼九楼
邮 编：310013
电 话：0571-87969988-1221
传 真：0571-85125355
联 系 人：黄先生
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
以上第一至第六项提案需提交公司2005年年度股东大会审议通过。
特此公告
浙江广厦股份有限公司董事会
二○○六年四月二十二日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司（个人）出席浙江广厦股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人盖章（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人权限
1、审议公司2005年度董事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
2、审议公司2005年度监事会工作报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
3、审议公司2005年度报告及年报摘要； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
4、审议公司2005年度财务决算报告； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
5、审议公司2005年度利润分配预案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
6、审议关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
7、审议关于公司2006年关联交易决策程序的提案； 赞成（ ）反对（ ）弃权（ ）
委托日期： 本委托书有限期限至 日止
注：1、本授权委托书剪报或复印有效；2、委托人为法人，应加盖法人公章及法定代表人签字；3、委托人应对受托人的权限予以明确，受托人是否可以按自己意思进行表决；若否，请在委托人权限中填写对各个审议事项表决。
证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2006-007号
浙江广厦股份有限公司
董事会关于会计差错更正的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
一、会计差错更正的原因和影响
杭州市余杭地方税务局临平税务分局对本公司控股子公司天都实业2004年度所得税汇算清缴应缴企业所得税为2,453,869.98元，2004年度天都实业账面数为5,626,514.47元，差异3,172,644.49元。本公司在编制本期比较会计报表时已对该项差错进行了更正。由于此项差错的更正，调增了期初留存收益2,855,380.04元，其中：未分配利润调增了2,284,304.04元，盈余公积调增了571,076.00元；调增了少数股东权益317,264.45元；应交税金调减了3,172,644.49元；利润及利润分配表上年同期数的所得税调减了3,172,644.49元，净利润调增了2,855,380.04元，少数股东损益调增了317,264.45元。
二、独立董事、监事会和审计机构对会计差错更正的意见
公司独立董事和监事会认为：本次会计差错更正符合有关法律法规的规定，对公司2005年度财务状况和经营成果没有重大影响。
浙江天健会计师事务所有限公司在对公司进行的2005年度审计中，对公司以前年度会计差错更正出具了专项审核说明。
特此公告
浙江广厦股份有限公司监事会
二○○六年四月二十二日
证券代码：600052 股票简称：浙江广厦 编号：临2006-008号
浙江广厦股份有限公司
五届三次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。
浙江广厦股份有限公司五届三次监事会会议于2006年4月21日上午在杭州华侨饭店召开，会议应到监事3名，实到监事3名（吕育土、楼金生、翁银松出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2005年年度股东大会审议批准。
浙江天健会计师事务所有限公司对公司2005年度会计报表出具了非标准无保留审计意见的审计报告。公司董事会对该“非标”意见作了说明，公司监事会发表独立意见如下：
监事会同意董事会关于会计师出具的非标准无保留审计意见的说明，认为公司董事会的说明是客观反映该事项的实际情况的。并要求公司董事会加大防范投资风险力度，切实维护广大投资者的利益。
二、审议通过了《公司2005年度报告及年报摘要》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2005年年度股东大会审议批准。
三、审议《公司2005年度财务决算报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并提交2005年年度股东大会审议批准。
特此公告
浙江广厦股份有限公司
监 事 会
二OO六年四月二十二日
浙江广厦股份有限公司
2005年度报告摘要
