中金黄金股份有限公司 2005年度报告摘要
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2出席会议的董事为10人。董事李惠琴女士、琼达先生，翟延明先生，独立董事吴晓根先生、魏俊浩先生因工作原因未能参加会议。李惠琴女士授权委托刘冰先生，琼达先生授权委托麻伯平先生，吴晓根先生授权委托徐泓女士，魏俊浩先生授权委托罗家珂先生代行全部职权。
1.3岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人董事长宋鑫先生、总经理王晋定先生，主管会计工作负责人麻伯平先生，会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
2.2 联系人和联系方式
§3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
3.2 主要财务指标
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
3.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位:股
4.2 股东数量和持股情况
单位:股
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
（1）法人控股股东情况
公司名称：中国黄金集团公司
法人代表：成辅民
注册资本：20亿元人民币
成立日期：2003年1月14日
主要经营业务或管理活动：组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标、黄金生产的副产品及其制品的销售；黄金系统企事业单位所需原材料、燃料、设备的仓储、计划内供应、计划外批发、零售；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；对外派遣本行业工程、生产、服务行业的劳务人员；经营或代理除国家组织同意联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务。
（2）法人实际控制人情况
公司名称：国务院国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股 币种:人民币
公司副总经理孙连忠同时担任公司控股子公司湖北三鑫金铜股份有限公司的董事长，报酬情况按照湖北三鑫公司有关报酬决定程序和依据执行。
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1.报告期内整体经营情况的讨论与分析
（1）经营情况回顾和总结
报告期内，在中国黄金集团公司等全体股东单位、广大投资者的关心支持下，公司董事会认真落实和执行股东大会决议，公司经理层精心组织，公司全体员工精诚团结，齐心协力，紧紧围绕科学发展这一主题，各项工作都取得了较好的成绩：
一是全年生产经营取得良好的业绩，公司全年累计生产标准金 42.01吨，同比增长28.49%；矿产金5.1吨，同比增长132.03%；销售收入44.46亿元，同比增长28.45%；铜13,767吨，其中矿山铜10,661吨；铁精矿5.15万吨；白银26.19吨；硫酸7.68万吨；净利润6,725万元，净资产收益率8.53%； 每股净收益0.24元。截至2005年12月31日，公司总资产17.26亿元，净资产7.89亿元；保有地质储量为金金属量60吨，铜金属量30万吨，矿权面积总计为350平方公里。
二是黄金产品的市场运作上有了较大进展。新开发的99.999%高纯金打入海外市场；去年5月，公司通过激烈竞标，与中国建设银行总行在北京签订了“小金条系列产品委托加工合同”；在三门峡与工商银行联合成立了黄金交易中心，并安装和完善了二级交易系统；8月，规模化的金银条币章生产线建成投产； 12月， “极品黄金99999”全国首发式在北京举行，公司挑战高纯度黄金精炼及加工工艺的极限，倾力打造了5个9的“极品黄金”，填补了国内黄金珠宝产品的空白，引导了黄金消费领域的新潮流。与此同时，公司在标准金销售、谨慎限量操作T+D业务等方面也取得了长足进步，全年黄金销售价格高于上海黄金交易所平均的交易价格。
三是围绕“科学发展年”建设，在认真学习和掌握矿业公司和上市公司运作规律方面有了新的进步。广大员工普遍认识到矿产资源占有和提高原料适应性对于企业的重要意义，湖北三鑫公司、山东鑫泰公司、峪耳崖金矿、苏尼特金曦公司、天水李子公司、潼关矿业公司等企业纷纷通过多种方式扩大采矿权、探矿权面积，成效显著；公司狠抓上市公司法人治理结构的规范运行，严格遵守法律法规和证券监管机构的有关规章制度，及时修改公司章程及其它制度，确保公司在资本市场这条“高速公路”上安全、平稳地前进。
四是在“积极对外扩张、强化内部管理、维护市场形象”三条主线上实现了新的突破。公司与新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县正式签署了开发该县黄金及有色金属等资源合作协议，拟以新疆阔尔真阔腊项目为起点，逐步扩大合作范围；峪耳崖金矿已经启动低品位矿石堆浸项目；开展了中原冶炼厂的酸渣综合回收项目的前期工作。这些项目可望为公司的可持续发展奠定资源基础。公司在积极对外扩张这条主线上迈出了坚实步伐。公司以“精细管理年”建设为主线，创新工作思路，研究和落实对企业实施有效管理的方式方法，狠抓各项基础管理工作，在成本控制、挖潜增效、探矿增储、提高原料适应性、预算考核体系建设、现金流管理、“对标”及认证、科技进步、人才建设、安全生产、制度建设、企业文化建设等各个方面都做了大量艰苦细致的工作，特别是伦敦金银市场协会（LBMA）产品认证、地质勘探资金申请、向保税区申请税收返还、探矿增储、循环经济工作试点、人才建设、制度建设等工作都取得了令人可喜的成绩，在强化内部管理这条主线上取得了新的突破。公司注重维护市场形象，积极做好投资者关系工作，及时准确地进行信息披露，特别是改进和加强了针对流通股股东的有关工作，建成了公司英文网站，方便了境外投资者了解和掌握公司情况。在维护市场形象这条主线上取得了积极成效。
五是继续认真夯实“安全生产、人才培养、企业文化、持续学习”四个基础。公司以申报安全生产许可证为契机，狠抓安全生产基础工作，特别是大力加强了对外来施工队的安全管理；公司认真落实集团公司“人才建设年”有关精神，建立健全了核心技术骨干数据库，出台了《核心技术人员管理办法》，举行了地质培训班和通用工种职业技能竞赛，着力培养和造就企业发展需要的“五类人才”；公司加强企业文化建设，大力弘扬“精诚所至，金石为开”的企业精神，努力营造“关爱员工，构建和谐企业”的氛围，组织广大员工继续学习，通过拓展培训等各种方式提高员工素质，增强团队精神，一个诚信敬业、积极向上的企业文化正在逐渐形成。
公司在2005年取得的成绩赢得了社会各方的充分肯定，先后获得15项集体荣誉称号和8项个人荣誉称号：集体荣誉称号有“中国矿业十佳企业”、“全国黄金行业明星企业”、天津市“文明企业”、 天津港保税区“明星企业”、“百强企业”、“技术创新先进单位”等；个人荣誉称号有团中央授予的“中国青年企业家管理创新金奖”、中国黄金协会授予的“全国黄金行业优秀企业家金质奖章”以及“天津市劳动模范”、“天津港保税区优秀经理” “天津两区促进企业发展党员英才”等。
（2）公司存在的主要优势和困难、经营和盈利能力的连续性和稳定性
公司的主要优势主要有以下几点：一是公司具有完整的黄金产业链，涵盖了探、采、选、冶、精炼等各个环节；采用瑞典玻立登技术的黄金精炼厂每年精炼能力位居全国前列，公司是上海黄金交易所最大的现货供应商之一。特别是通过科技创新扩大了黄金产业链，大幅度提高了产品的附加值。中金黄金股份有限公司通过三年的科技攻关，在国内首家推出了“极品黄金99999”，将黄金纯度首创性地提高至99.999%，刷新了黄金纯度的最高纪录，填补了国内空白，在我国个人实物黄金投资产品中独树一帜，为企业带来了可观的经济效益和社会效益。二是公司拥有一支掌握黄金生产技术和诀窍、具有丰富企业工作经验的核心技术人才和管理人员队伍。三是大股东中国黄金集团公司实力雄厚，是国务院国资委直属167家中央企业之一，是黄金行业的“国家队”，目前黄金矿产金位居全国第一。中金黄金股份有限公司作为集团公司发展黄金矿业的主要平台，一直以来得到了集团公司的支持和帮助。四是公司逐渐发展成为以金为主，同时生产铜、白银、铁、硫等其他多种产品的综合性矿业企业，黄金和铜的矿产量也逐年上升。五是公司在技术和管理上不断创新。目前开展的氧化铁和金银综合回收应用研究、新型采矿充填材料开发等均居国内领先水平。六是公司投资者关系工作较为扎实，公司始终把股东利益放在第一位，真诚地与投资人沟通与交流，公司曾先后入选上证180与沪深300指数股 ，并获得大智慧杯“投资者心目中最亲切的上市公司”称号。
在肯定成绩的同时，也应清醒地看到，公司目前还存在一些不容忽视的问题：首先，公司占有的资源总量仍然不足，公司矿产金产量偏低，冶炼企业由于原料市场竞争加剧利润下降，上述几项重要指标距公司发展战略要求有明显差距；其次，虽然全年主要技术经济指标完成情况尚属良好，但有的企业出现了成本上升过快的势头，个别企业出现较大幅度的亏损；再次，精细管理的思想还没有完全落到实处，公司组织执行能力仍有待加强。此外、还存在安全形势比较严峻、资金紧张、职工收入偏低、生活欠帐多等问题。
2.主营业务范围及经营状况
报告期内公司的主营业务集中在黄金等有色金属采矿、选矿、冶炼(含精炼)。
（1）公司主营业务情况的说明
公司经营范围： 黄金等有色金属地质勘查、采选、冶炼；黄金生产的副产品加工、销售； 黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售； 黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品生产、加工、批发；国际贸易，保税仓储，商品展销，用自有资金兴办企业和投资项目。
报告期内，公司的主营业务专注于采矿和冶炼，公司的主要产品是黄金，占主营业务收入的89.09%。报告期内，公司生产标准金42.01吨，其中，矿产金 5.1吨。黄金产品的销售收入39.61亿元，销售利润2.74亿元，毛利率6.92%。公司其它副产品中铜的比重最大，公司生产铜13,767吨，铜产品的销售收入3.81亿元，占主营业务收入的8.58%，销售利润1.59亿元，毛利率41.73%。
（2）主要供应商、客户情况
A. 为稳定供应，公司强化了采购业务的组织和管理，2005年度公司向前五名供应商采购的金额为160,436万元，占全年采购金额的42.14%。
B.2005年度公司前五名销售客户销售的收入总额为418,762万元，占公司全部销售收入的比例为94.19%
(3)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明
报告期末长期投资64,936,148.09元，比报告期初129,076,308.02减少49.69%，主要是因为合并报表范围发生变化后子公司科目抵消、大同黄金矿业有限责任公司提取资产减值准备后所至。
(4)报告期公司主要财务数据发生重大变化的说明
单位：元
主营业务利润和净利润比上年同期大幅增长的主要原因系本期合并范围增加，还有黄金、铜价格上涨所致。
投资收益大幅下降主要原因是公司联营企业山西大同黄金矿业有限责任公司本期资源出现负变，本年利润大幅减少，公司在本年将摊余的股权投资差额全部计提减值准备；同时，从本年开始摊销对湖北三鑫公司、山东鑫泰公司和苏尼特金曦公司的股权投资差额。
营业外支出增加幅度较大主要为发生固定资产清理损失570万元，计提固定资产减值准备540万元，在建工程减值准备114万元。
公司现金及现金等价物净增加额比上年大幅增加主要是因为本期经营活动产生的现金流量净额较去年增加较大，用于投资的现金较去年减少。
(5) 公司现金流量情况分析
报告期内，经营活动产生的现金流量净额28,369万元，主要是销售商品、提供劳务所收到的现金增加较多。
投资活动产生的净现金流量为-12,663万元。本期投资活动收到现金882万元，主要为收到的财政工程拨款。本期投资活动支付的现金13,545万元。购建固定资产支付现金13,504万元，其中：公司总部46万元、峪耳崖金矿2,777万元、中原冶炼厂3,592万元、潼关矿业公司3,179万元、潼关冶炼公司1,260万元、天水李子公司278万元、湖北三鑫公司1,137万元、山东鑫泰公司778万元、苏尼特金曦公司457万元。
筹资活动产生的净现金流量为-12,673万元，本期筹资活动现金流出主要为归还借款1,549万元，母公司分红4,200万元、子公司支付其他股东红利4,453万元和支付贷款利息。
(6)公司主要控股公司及参股企业的经营情况
单位：万元
本报告期，湖北三鑫公司、山东鑫泰公司、苏尼特金曦公司、潼关冶炼公司经营状况较好，净利润分别增加36.51%、55.62%、74.10%、30.08%。
本报告期，湖北三鑫公司对公司净利润贡献较大，其主营业务收入及净利润分别为 44,714万元、10,428万元。
本报告期，潼关矿业公司加大了地质探矿工作，并取得显著成效，增加储量6吨，产量增加到1.8吨，同时，其当期探矿费用增幅较大。由于公司的关于地质探矿费用的会计核算办法发生变化，其以前计入在建工程的和今年新增加投入的地质勘探费用部分转入了当期生产费用，所以成本增长较快，形成了当期亏损1,463 万元。预计2006年，随着产量的稳步提高；减少冗员、资源整合和成本控制措施见效，可以较大幅度降低亏损。
本报告期，天水李子公司为当期新合并报表企业。目前，该企业还处于扩大地质探矿、探采结合阶段, 05年生产黄金310千克，经营性现金流为307万元。采、探矿权需摊销金额合计为7,170万元，摊销期十年左右，当期矿权摊销达717万元，故亏损338万元。该企业资源前景较好，新的探矿和采矿工程即将开工。
大同黄金矿业有限责任公司是公司的参股公司，参股比例为40%，其财务报表不在合并范围内。该公司因资源减少，报告期内产量下降，持续经营出现困难，当期净利润为-1,863万元，其中提取固定资产减值准备822万元，提取坏帐准备245万元。
3.对公司未来的展望
（1）分析黄金行业的发展趋势及面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度
A.行业的发展趋势
据中国黄金协会网数据，2005年全球黄金矿业生产量增加了1.4%，达到2,495吨，而黄金消费需求总量几乎是生产量的2倍，为4,000吨。其中，黄金首饰消费用量2,800吨，占总量的70%，同比增长7%。中国黄金的生产和消费量位居世界第四。2005年中国黄金消费需求量增长了11%，达到235.1吨。全国产量达224吨，增加11.7吨，同比增长5.51%；实现利润40.36亿元，同比增长32.7%；全年新增金矿资源/储量620吨，较去年净增120吨，同比增长24%。
黄金除了一般商品的属性之外，还具有货币属性，黄金主要应用在央行储备、投资需求、首饰工艺品、电子工业等，黄金在投资需求、电子工业和其它工业领域需求呈快速增长的趋势，在黄金饰品领域也呈增长趋势。从2001年以来，金价持续走高。考虑到美国的贸易、财政双赤字现象近期不会改变，我们预计今后相当长的一段时间内，美元走软，金价仍将处于强势。
据国家发改委消息， 2006年全国计划生产黄金240吨，同比增加6.9%；新增黄金储量新增650吨，同比增长4.84%。
“十一五”期间，黄金行业政策将坚持深化改革、扩大开放，随着科技进步，产业整合力度加大，黄金工业将迎来又一次较快的发展机遇。公司将抓住机遇，积极进取，保持平稳、快速的发展态势。
B.公司面临的市场竞争格局
中国黄金工业近20年来，取得了快速的发展。但仍面临着复杂的形势和一些不容乐观的问题：一是产业集中度仍然偏低，企业低水平盲目建设、小而全、重复投资的现象仍旧比较突出，致使资源分割严重，资源利用率低，国内现有大小黄金企业上千家。二是地质勘查相对滞后，资源保障程度较低。三是行业经济增长方式仍属粗放型，一些企业效益的获取不是主要依靠科技进步和加强管理，而是主要靠拼资源，一些地区采富弃贫、资源浪费现象还相当严重。四是小金矿非法开采国有矿产资源屡禁不止，不但严重干扰了黄金开采秩序，对环境造成了极大危害，还频繁发生安全事故。五是开发黄金的融资渠道有待拓宽，资本运作有待加强等。
各有关政府部门和企业进一步推进结构调整和企业改革工作，以资源和资产为纽带，通过资产重组，不断提高产业集中度，大力发展规模经济。目前中国黄金集团公司、紫金矿业股份有限公司、山东招金集团有限公司、山东黄金集团有限公司、河南灵宝黄金股份有限公司5家大型企业产金达到75.8吨，实现利润26.6亿元，占黄金矿山产量和效益的39%和66%。
随着金价的节节攀升，当今，中国正在形成一股当代的“淘金热”。越来越多的国内黄金企业寻求上市，目前已有中金黄金、紫金矿业、山东黄金、灵宝黄金等大型黄金企业成功上市，并受到了资本市场的追捧。这些大型黄金上市公司在资本市场直接融资，并依托资本市场整合行业内其他中小企业和黄金矿产资源。还有来自民营资本的竞争。部分资金实力强的地产企业进入黄金业，并在业内已崭露头角，大有挑战传统国有黄金企业之势。国外企业也加强了对中国黄金企业的渗透，国外企业拥有资本、技术、管理等一系列优势，成为国内黄金企业的强大竞争对手。在过热的市场氛围中，寻求矿产资源的过程往往孕含着较大的投资风险。
近年来，随着黄金价格的持续攀升和冶炼企业能力的扩展，冶炼企业大部份所需原料必须从竞争激烈的原料市场上购得，从而压缩了冶炼的利润空间。而公司面临最严峻的挑战就是寻找黄金矿产资源、增加资源储备的问题。公司现在拥有的矿山及探矿、采矿权分布在中国的湖北、河南、河北、陕西、内蒙古、山东、新疆和甘肃等地，但与国际国内的黄金业巨头相比，公司的资源储量规模偏小。
自2003年8月上市以来，通过对外收购等一系列战略措施，公司的业绩成倍增长，公司的矿产金产量由2004年的2吨增加到2005年的5.1吨，并新增年产1.1万吨矿山铜。今后几年，公司将继续实施资源优先战略，力争在2010年成为国内黄金行业旗舰，国际闻名的大型黄金矿业公司。
(2)2006年公司的主要指标和工作方针
A. 主要指标：黄金总产量为41.1吨，其中：金精炼产金40吨，矿产金5.1吨，冶炼金7.88吨；银24.67吨；铜13,117吨，其中：电解铜2,943吨，矿山铜10,174吨；硫酸146,352吨。
B．主要发展思路是：以科学发展观统领全局工作，抓好黄金产品市场运作、掌握矿业公司与上市公司规律，在“积极对外扩张、强化内部管理、维护市场形象”等三条主线和“安全生产、人才培养、企业文化、持续学习”等四个基础方面再接再厉，特别要重点抓好市场运作、精细管理、管理创新等工作，并以开展循环经济试点工作、着力培育创新型企业为突破口，努力实现公司健康、协调发展。
（3）新年度工作计划
A.坚定不移地抓好资源占有。
B.进一步抓好黄金主副产品的市场运作。
C.继续完善全面预算管理和财务监管。
D.根据“一企一策”的原则，有针对性地抓好企业生产经营工作。
各分公司、子公司、存续企业情况不尽相同，生产经营工作也应有不同的侧重面。要通过上述工作，使一些效益好的企业对公司整体效益的贡献有所巩固和提高；使其他企业资源优势转化为实际的效益，产生出可观的现金流，形成新的经济增长点。
E.加强审计监督。
F.加强安全环保工作。
G.创建学习型企业，实施人才强企战略。
H.研究股权分置改革政策和方案，做好相关配合工作。
（4）资金需求、来源及使用
2006年公司较大的资金支出项目有中原冶炼厂酸浸渣综合利用项目、潼关中金黄金冶炼公司扩建项目、向股东现金分红、峪耳崖低品位矿堆浸项目及一些对外投资项目。
以上资金主要来源于企业自有资金和向银行借入的贷款，公司将在融资渠道上作新的尝试。
（5）风险与对策
A.黄金和铜产品的价格风险与对策。
国际黄金价格仍将在高位的箱体中振荡运行；同时存在着人民币升值压力，而人民币升值则会导致以人民币标价的国内黄金市场价格下降。
2005年铜产品价格涨幅较大，屡创历史新高，公司铜产品的销售均价为3.5万元/吨，2006年初电解铜价仍急速上扬，最高价超过每吨6万元，积累了如此巨大的涨幅，铜价有大幅调整的可能，存在剧烈波动的价格风险。
公司的对策是认真抓好黄金原料、合质金采购和标准金的销售工作。一方面继续贯彻执行“统一采购，集中精炼，择机销售”的原则，努力降低采购成本，同时指导各生产企业提高市场意识，在条件许可的情况下尽量做到柔性生产，以配合实现较好的销售收益；另一方面及时掌握世界黄金和铜市场动态，做好市场调查、预测和分析，通过对冲销售等方式，规避价格风险，以获得最大的销售利润。同时，密切关注T+5、T+D等新的交易方式。同时积极开展“小金条”系列产品、高纯金产品的销售，扩大产业链，提高附加值。
B.扩大生产能力、对外投资和资金筹措之间矛盾的风险与对策。
公司在2006年生产扩建项目、地质探矿、对外收购和资源扩张方面所需资金数额较大，公司面临一定的资金压力。
公司的对策是加强对现金流的监控和管理，切实做好现金流的细化和平衡，在投资项目论证上将能否获得持续的现金流作为一个重要因素进行考虑，分轻重缓急，把有限的现金用到最关键的地方。继续加大原料预付款的清理力度，及时收回一些可能变为坏账的款项，落实责任人负责收回。依托资本市场，尝试新的融资渠道。
C.安全生产风险与对策
黄金行业是安全生产事故发生率较高的行业，事故类型有冒顶、片帮、炮烟中毒、设备事故等。2006年，公司重点解决安全生产工作的责任落实问题，严肃责任追究，务求实效。要特别重视“薄弱环节”、“工作细节”和“生产季节”这“三节”，抓好“基层组织”、“基础动作”和“基本素质”这“三基”。创新安全文化建设，引进杜邦公司等优秀企业先进的安全理念和文化，结合自身特点，大力营造适合安全生产的企业文化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
(下转C53版)
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-003
中金黄金股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
暨召开2005年度股东大会会议通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2006年4月20日在天津召开了第二届董事会第十五次会议。会议应到董事15人,实到 10人。董事李惠琴女士、琼达先生，翟延明先生，独立董事吴晓根先生、魏俊浩先生因工作原因未能参加会议。李惠琴女士授权委托刘冰先生，琼达先生授权委托麻伯平先生，吴晓根先生授权委托徐泓女士，魏俊浩先生授权委托罗家珂先生代行全部职权。会议由董事长宋鑫先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议表决，会议形成决议如下：
一、表决通过了《2005年度董事会工作报告》。
二、表决通过了《2005年度总经理工作报告》。
三、表决通过了《关于提取资产减值准备的议案》。2005年度共计提各项减值准备金额1,988万元。
四、表决通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。由于地质探矿工程本身具有较大的风险性，为了提高企业的资产质量，按照会计核算的稳健性原则，对于当年发生的探矿费用，统一按以下办法进入当年的成本费用：[(当年发生的地质探矿费/当年新增的金属储量)(当年消耗的金属储量]，如果当年消耗的金属储量大于当年探矿新增金属储量则本年发生的地质探矿费全部计入成本费用中。对于按以上公式计算未计入当年成本费用部分的探矿费用，挂“长期待摊费用”会计科目，并按相关的服务年限摊销。按照新的会计政策核算后，公司 2005年当期净利润减少2,361,455.28元。
五、表决通过了《2005年度财务决算报告》。
六、表决通过了《2005年度利润分配预案》。经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2005年公司实现合并净利润67,249,433.52 元（母公司净利润68,357,576.46元），按照公司章程的规定提取法定公积金10%，为6,835,757.65元，提取10%的法定公益金6,835,757.65 元，当年可供分配利润为54，686，061.16 元，加上上年末未分配利润60,980,564.13元，减去本年分配2005年红利42,000,000.00 元，公司可供股东分配的利润为73,666,625.29 元。。公司拟以2005年末股本总数280,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计61,600,000元。公司不进行资本公积转增股本。
七、表决通过了《2005年度报告》及其摘要。
八、表决通过了《2006年第一季度报告》。经初步测算，预计公司2006年上半年的利润水平较上年同期增长50％以上。业绩大幅增长的主要原因是至本报告期末黄金和铜的市场价格涨幅较大，预计对公司上半年利润产生正面影响。
九、表决通过了《2006年董事会对经理层经营业绩考核办法》。
十、表决通过了《关于修改公司章程的议案》。
十一、表决通过了《关于中原冶炼厂酸浸渣综合利用项目立项建设的议案》根据可行性研究报告，该项目总投资为15069.28 万元，达产后将年产氧化铁红41500吨，硫酸铵68475吨，年均销售收入17404.58万元，年均利润总额3672.49万元，项目财务内部收益率27.82%，财务投资回收期4.79年（包括1.5年基建期）。项目实施后能够综合回收酸浸渣中的铁，同时能够大幅度的提高氰化浸出率，使金回收率提高3个百分点。该项目为非募集资金项目。
十二、表决通过了《关于组建中金黄金投资有限公司的议案》。为了提升“中金”品牌的价值和影响力，进一步完善公司的产业链，拓宽市场上对“中金”品牌产品的消费及投资渠道，公司拟与北京金钢山顾问有限公司（以下简称金钢山公司）组建成立中金黄金投资有限公司，注册资本为人民币2000万元，注册地为北京市，主营业务是经营公司生产的“中金”品牌的“99999极品黄金”系列产品及“中金”品牌的黄金、白银系列制品、工艺品、礼品、纪念品等消费领域的产品以及“中金”品牌的实物黄金投资产品。公司和金钢山公司均以现金方式投资，投资金额和占注册资本比例分别为人民币1600万元， 80%；人民币400万元， 20%。公司与金钢山公司无关联关系。
十三、表决通过了《关于向山东鑫泰黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。鉴于山东鑫泰公司是我公司的控股子公司，2005年底资产负债率为57.57%，公司决定向其提供金额1500万元的担保，期限一年。
十四、表决通过了《关于向潼关中金黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》。鉴于潼关冶炼公司是我公司控股比例达90％的子公司，2005年底资产负债率为45 %，公司决定向其提供金额2000万元的担保，期限三年。
十五、表决通过了《2006年日常关联交易议案》。公司上年通过的有关日常关联交易议案在2006年有效，继续执行。
十六、表决通过了《关于叶建武先生不再担任公司副总经理的议案》。根据业务需要，叶建武先生不再担任公司副总经理职务。
十七、表决通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。
（一）会议时间
2006年5月22日（周一）上午9：00开始，会期半天。
（二）会议地点
天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦。
（三）会议主要议程
1.审议《董事会2005年度工作报告》；
2.审议《监事会2005年度工作报告》；
3.审议《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2005年度报告》及其摘要；
6.审议《关于修改公司章程的议案》；
7.审议《利润分配预案》。
（四）出席会议人员
1.2006年5月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席。
2.公司全体董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（五）参加会议登记办法：
1.登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真办理登记。
2.登记时间：2006年5月18日、19日上午8:30-11:30，下午2:30-5:30。
3.登记地点：中金黄金股份有限公司董事会秘书事务部。
（六）其它事项
1.与会股东交通费和食宿费自理。
2.联系办法：
电话：（022）66201747
传真：（022）66201498
通讯地址：天津经济技术开发区洞庭路27号九洲大厦13层
邮编：300457
联系人：应雯 廖小庆
附件：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席中金黄金股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）: 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
二〇〇六年 月 日
中金黄金股份有限公司董事会
二○○六年四月二十二日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-004
中金黄金股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
中金黄金股份有限公司于2006年4月20日在天津召开了第二届监事会第十次会议。会议应到监事 8人,实到6人。监事尹宏海先生、邓鹏飞先生因工作原因未能出席会议，分别授权委托监事楼隆耀先生、陈雄伟先生出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、全票通过了《2005年度监事会报告》。
二、全票通过了《关于提取资产减值准备的议案》。
三、全票通过了《关于调整地质探矿费用会计核算办法的议案》。
四、全票通过了《2005年度财务决算报告》。
五、全票通过了《2005年年度报告》及其摘要。监事会认为公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2005年年度报告公允、全面、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经岳华会计师事务所审计并由注册会计师签名确认的《中金黄金股份有限公司2005年年度审计报告》是实事求是、客观公正的。监事会保证公司2005年年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、全票通过了《2006年第一季度报告》。监事会认为，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2006年第一季度报告公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果。监事会保证2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
七、全票通过了《2005年度利润分配预案》。
八、全票通过了《2006年日常关联交易议案》。
中金黄金股份有限公司监事会
二〇〇六年四月二十日
证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2006-005
中金黄金股份有限公司业绩预增公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计业绩情况
1．业绩预告期间： 2006年1月1日至2006年6月30日。
2．业绩预告情况：同向大幅上升。预计公司2006年上半年净利润比上年同期增长50％以上。
3．本次所预计的业绩未经过注册会计师预审计。
二、上年同期业绩
1．净利润： 30,636,690.19元。
2．每股收益：0.1094元。
三、业绩增长主要原因
截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年同期相比涨幅较大，预计对公司上半年利润产生正面影响。
特此公告。
中金黄金股份有限公司董事会
二〇〇六年四月二十二日
中金黄金股份有限公司
2006年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2出席会议的董事为10人。董事李惠琴女士、琼达先生，翟延明先生，独立董事吴晓根先生、魏俊浩先生因工作原因未能参加会议。李惠琴女士授权委托刘冰先生，琼达先生授权委托麻伯平先生，吴晓根先生授权委托徐泓女士，魏俊浩先生授权委托罗家珂先生出席会议并代行全部职权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长宋鑫先生、总经理王晋定先生,主管会计工作负责人麻伯平,会计机构负责人魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 公司基本信息
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
本报告期公司经营业绩有较大幅度的增长，销售收入13.05亿元，同比增加46.14%；净利润3,663万元，每股收益0.1308元，均同比增加131.10%。精炼金产量9.68吨，矿产金1.22吨，铜3,292吨。
公司经营业绩增长主要得益于今年工作布置得早、抓得紧，并且一季度金、铜市场价格上涨幅度较大。公司大多数控股子公司和分公司业绩增长显著，其中完成任务较好的有：河北峪耳崖金矿黄金产量256.22千克，同比增长22%；利润总额1,283万元，同比增长368.25%。湖北三鑫金铜股份有限公司净利润3,877万元，同比增长143.38％。山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司净利润178万元，同比增长122.5%。潼关中金冶炼有限责任公司净利润147万元，同比增长137.10%。潼关中金黄金矿业有限责任公司净利润133万元，同比增长189.13%。苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司净利润219万元，同比增长52.08%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计公司2006年上半年净利润比上年同期增长50％以上。主要原因是截至本报告期黄金和铜的市场价格与上年同期相比涨幅较大，预计对公司上半年利润产生正面影响。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用√不适用
中金黄金股份有限公司
法定代表人：宋鑫
2006年4月22日
