公司定于2006年5月24日召开公司第十三次股东大会（2005年年会），具体安排如下：

　　1、会议日期：2006年5月24日上午9：00时

　　2、会议地点：上海锦江小礼堂（上海市茂名南路59号）

　　3、会议审议事项：

　　⑴、审议公司2005年度董事会工作报告；

　　⑵、审议公司2005年度监事会工作报告；

　　⑶、审议公司2005年度财务决算报告和2006年度财务预算报告；

　　⑷、审议公司关于2005年度利润分配预案的提案；

　　⑸、审议公司关于修改公司章程的提案；

　　⑹、审议公司关于修改股东大会议事规则的提案；

　　⑺、审议公司关于修改董事会议事规则的提案；

　　⑻、审议公司关于修改监事会议事规则的提案；

　　⑼、审议公司关于确定独立董事津贴的提案；

　　⑽、审议公司关于续聘会计师事务所和支付会计师事务所2005年度审计费用的提案。

　　以上议案详见2006年4月19日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告。

　　4、出席会议对象：

　　⑴、2006年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及2006年5月18日登记在册的本公司B股股东（B股最后交易日5月15日）。

　　⑵、公司董事、监事及高级管理人员。

　　5、股东登记时间：

　　2006年5月19日上午十时至下午四时

　　6、参加会议登记办法：

　　⑴、社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证，法人股股东持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到本公司证券事务办公室登记。

　　⑵、股东因故不能出席，可书面委托他人出席股东大会。委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证以及股东帐户卡到本公司证券事务办公室登记。授权委托书格式附后。

　　⑶、异地股东可以信函或传真方式登记。

　　7、其他事项：

　　本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

　　8、公司办公地址及联系方式：

　　公司办公地址：上海市商城路518号10楼

　　联系电话：（021）-58799358，（021）-58883100转3012

　　传真：（021）-58793834

　　邮政编码：200120

　　联系人：鲁洁颖、屠晓民

　　特此公告。

　　上海友谊集团股份有限公司董事会

　　2006年4月22日

　　附：

　　上海友谊集团股份有限公司

　　第十三次股东大会（2005年年会）授权委托书

　　兹委托    　　　先生（女士）代表本人出席上海友谊集团股份有限公司第十三次股东大会（2005年年会），并行使表决权。

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：　　　　    　　委托日期：

　　委托人签名：　　　　　    　　受托人签名：

　　股票简称：友谊股份 友谊B股     证券代码： 600827     900923            编号：临2006-006

　　上海友谊集团股份有限公司关于召开第十三次股东大会（2005年年会）公告