青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　四届三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司四届三次董事会会议通知于2006年4月8日以书面传真或送达方式向各位董事发出，会议于4月20日上午9时在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应到董事13名，实到董事8名，董事王启民、全生明、胡长栋、谢曙斌先生、独立董事王正斌先生因公务未亲自出席会议，分别书面授权委托董事田世光、高继来、张光周先生、独立董事俞萍女士代为行使表决权。公司董事长王启民先生因公务未能亲自主持会议，书面委托董事田世光先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次董事会以书面和举手表决方式，审议并通过了下列事项：

　　一、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2005年度董事会工作报告》；

　　二、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　三、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2005年度财务决算报告》；

　　四、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2005年度利润分配预案》；

　　经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，本公司本年度实现净利润-45,966,470.17元，加以前年度未分配利润54,338,688.20元，公司累计可供分配的利润为8,372,218.03元，为保障公司生产经营活动资金的正常周转运行，本公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司2006年度第一季度报告》；

　　六、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司关于改选董事长、副董事长的议案》；

　　鉴于公司董事长王启民先生因工作变动原因申请辞去公司董事长职务，经公司第一大股东青海省金星矿业有限公司建议，推荐田世光先生担任本公司董事长职务（简历附后）。

　　公司副董事长全生明先生因工作原因申请辞去公司副董事长职务，经公司第二大股东青海省电力公司建议，推荐高继来先生担任本公司副董事长职务（简历附后）。

　　七、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司关于改选董事的议案》；

　　鉴于公司董事王启民先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务，经公司第一大股东青海省金星矿业有限公司建议，推荐宋卫民先生担任本公司董事职务（简历附后）。

　　公司董事全生明先生因工作原因申请辞去公司董事职务，经公司第二大股东青海省电力公司建议，推荐赵智先生担任本公司董事职务（简历附后）。

　　八、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《公司关于经营班子人事变动的议案》；

　　鉴于公司副总经理赵智先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务，经公司总经理提名，提请公司董事会聘任宋卫民先生担任公司副总经理职务。

　　九、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于修改公司章程的议案》（见上海证券交易所网站）

　　十、 以13票同意、0票弃权、0票反对，通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》（具体通知详见公司关于召开2005年度股东大会的通知）。

　　公司独立董事对上述改选董事和经营班子人事变动出具了同意的独立意见。

　　以上第一至四项、第七项、第九项议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年四月二十日

　　附：个人简历

　　田世光先生简历：

　　田世光先生，满族，1966年出生，研究生学历，高级工程师。曾在西宁特钢计控处负责技术工作，历任青海省投资公司项目部副经理、青海省金星矿业有限公司副总经理、青海大风山锶业科技有限公司董事长，青海山川铁合金股份有限公司党委书记、监事会主席、副总经理。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司党委书记、总经理。

　　高继来先生简历：

　　高继来先生，汉族，1953年出生，大学专科毕业，高级统计师。曾任青海省电力局生产处、计划处干部、主任经济师，青海省电力公司发展计划部主任经济师，规划计划部副主任。现任青海省电力公司规划计划部主任，青海金瑞矿业发展股份有限公司董事。

　　宋卫民先生，1965年10月出生，工程师，于1985年7月毕业于长沙有色冶金专科学校选矿专业。同年被分配到青海省祁连山铜矿工作，先后从事选矿厂选矿技术、质量管理、选矿工艺总负责工作，曾任技术员、选矿工程师、厂工会主席，选矿厂副厂长、厂长等职务；在青海大风山锶业科技有限公司任项目部副部长，在青海山川矿业发展股份有限公司任选矿厂副厂长。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司采选分公司经理。

　　赵智先生简历：

　　赵智先生，汉族，1963年出生，大专学历，高级工程师。曾先后在湟中县广播电视局、西宁供电局地调所从事无线电通讯技术工作，曾任西宁供电局电通公司经理、西宁电力实业总公司副总经理、总经理。现任青海金瑞矿业发展股份有限公司副总经理。

　　证券代码：600714     证券简称：金瑞矿业     编号：临2006-002

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　四届二次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司四届二次监事会于2006年4月20日上午在公司办公楼一楼会议室召开，会议应到监事5名，实到5名，会议由监事会主席余国礼先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

　　经与会监事审议和表决，形成如下决议：

　　一、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。结论如下：

　　1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求依法运作，决策程序合法有效，公司制定了较为完善的规章制度和内部控制制度，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能够从股东和公司的利益出发，未发现违反法律、法规、《公司章程》或损害股东利益的行为。

　　2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　公司建立健全了会计管理制度和财务收支审批制度，执行有效。北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的审计报告是客观公正的，公司2005年度财务报告真实反映了公司的财务状况。

　　二、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2005年年度报告及其摘要》。

　　三、以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　四、根据《证券法》68条以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》（2005年修订）的相关要求，公司监事会对董事会编制的2005年年度报告提出书面审核意见如下：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

　　二OO六年四月二十日

　　证券代码：600714     证券简称：金瑞矿业     编号：临2006-003

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　关于召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　鉴于公司四届二次、四届三次董事会和四届二次监事会审议的部分议案须提交公司2005年度股东大会审议，公司董事会四届三次会议审议通过了《关于召开公司2005年度股东大会的议案》。现将有关具体事宜通知如下：

　　一、会议召开时间：2006年5月23日（星期二）上午9时

　　二、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室

　　三、会议主要议题：

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《公司2005年年度报告及其摘要》；

　　4、审议《公司2005年度财务决算报告》；

　　5、审议《公司2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司关于改选董事的议案》；

　　7、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　8、审议《公司关于将以水源地抵押贷款调整为以公司机器设备进行抵押贷款的议案》。（此议案已经公司四届二次董事会审议通过，详情请参见2005年10月27日的《上海证券报》）

　　四、会议出席对象：

　　1、截止2006年5月16日（星期二）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师事务所的见证律师。

　　五、会议登记方式：

　　1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　2、个人股东出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

　　3、登记时间：2006年5月19日（星期五）上午8点至12点、下午2点至5点。

　　4、登记地点：青海省西宁市朝阳西路112号公司董事会秘书处。

　　5、联系电话：0971-5503604、7720093

　　传真：0971-5507586

　　6、联系人：任素彩女士

　　七、其他注意事项：

　　会期半天，出席会议的股东交通费、食宿费自理。

　　附：授权委托书

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年四月二十日

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生/女士代表本单位/本人出席青海金瑞矿业发展股份有限公司2005年度股东大会，并就会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　证券代码：600714     证券简称：金瑞矿业     编号：临2006-004

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司

　　2006年度上半年业绩预亏公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、预计本期业绩情况：

　　1、 业绩预告时间：2006年1月1日至2006年6月30日

　　2、 业绩预告情况：亏损

　　公司4.5万吨/年碳酸锶项目一期工程(即年产3万吨碳酸锶的干法生产线)一季度没有生产；30万吨/年采选矿项目是为碳酸锶项目提供原料，因碳酸锶项目没有正常生产，此项目处于停工待产状态。二季度碳酸锶项目收益仍不能扭转亏损。故预测公司2006年上半年仍为亏损。

　　二、公司2005年上半年业绩

　　1、 净利润：-8,015,995.72元

　　2、 每股收益：-0.053元

　　特此公告

　　青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

　　二ＯＯ六年四月二十日