浙江巨化股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月21日上午8：30时在衢州衢化宾馆会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长叶志翔主持。出席本次会议股东及股东授权代表10人，代表股份317,825,516股，占公司总股本55680万股的57.08%；其中无限售条件的流通股股东及股东授权代表9人，代表股份335,516股，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。国浩律师集团（杭 州）事务所律师沈田丰见证本次股东大会并发表法律意见。到会股东及股东授权代表对本次会议议案审议后，以记名投票表决方式，作出大会决议如下：

　　1、审议通过《2005年度董事会工作报告》

　　317,825,516股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；其中无限售条件流通股335,516股同意，0股反对，0股弃权。

　　2、审议通过《2005年度监事会工作报告》

　　317,825,516股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；其中无限售条件流通股335,516股同意，0股反对，0股弃权。

　　3、审议通过《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算报告》

　　317,825,516股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；其中无限售条件流通股335,516股同意，0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过《公司2005年度利润分配方案》

　　以2005年年末公司总股本55680万股为基数，向全体股东按每10股派现金1.80元（含税）分配。剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行资本公积金转增股本。

　　317,825,516股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；其中无限售条件流通股335,516股同意，0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过《聘请2006年度财务审计机构及支付2005年度审计费用的议案》

　　续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务审计机构，同意支付该所2005年度审计费用85万元人民币。

　　317,821,466股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的99.999%，0股反对，4050股弃权；其中无限售条件流通股331,466股同意，0股反对，4050股弃权。

　　6、审议通过《公司2006年度日常性关联交易计划》

　　本议案关联股东巨化集团公司回避表决，由非关联股东表决。

　　335,516股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；其中无限售条件流通股335,516股同意，0股反对，0股弃权。

　　7、审议通过《公司章程修改的议案》

　　317,825,516股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；其中无限售条件流通股335,516股同意，0股反对，0股弃权。

　　8、同意下列项目建设：

　　（1）投资24636万元人民币，建设有机氟化工配套新增10万吨/年离子膜烧碱项目；

　　（2）控股子公司宁波巨化化工科技有限公司投资33974万元，建设一期工程年产6万吨甲烷氯化物和年产1.2万吨四氯乙烯项目。

　　317,825,516股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的100%，0股反对，0股弃权；其中无限售条件流通股335,516股同意，0股反对，0股弃权。

　　9、审议通过《在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案》

　　同意公司股权分置改革发生的保荐费、财务顾问费、信息披露费和宣传推介费等在公司资本公积中列支。

　　317,821,466股同意，占出席本次股东大会所持有效表决权股份的99.999%，0股反对，4050股弃权；其中无限售条件流通股331,466股同意，0股反对，4050股弃权。

　　国浩律师集团（杭州）事务所律师沈田丰出席本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书认为：浙江巨化股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会会议所通过的特别与普通决议均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江巨化股份有限公司

　　2006年4月22日

　　股票简称：G巨化     股票代码：600160     公告编号：临2006—16

　　浙江巨化股份有限公司2005年年度股东大会决议公告