重要提示：本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古华业地产股份有限公司2005年年度股东大会于2006年4月21日上午9：00整在深圳华业发展有限公司会议室召开，会议由董事长徐红女士主持，出席会议的股东（或股东代理人）3人，持有公司股份88,094,729股，占公司股份总额的50.30%。公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，本次股东大会符合《 中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。大会以现场记名投票表决的方式审议通过如下事项：

　　一、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年年度报告》正文及摘要。

　　同意88,094,729股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0票，弃权0票；获得通过。

　　二、审议《内蒙古华业地产股份有限公司董事会2005年工作报告》。

　　同意88,094,729股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0票，弃权0票；获得通过。

　　三、审议《内蒙古华业地产股份有限公司监事会2005年工作报告》。

　　同意88,094,729股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0票，弃权0票；获得通过。

　　四、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年利润分配方案（预案）》。

　　同意88,094,729股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0票，弃权0票；获得通过。

　　五、审议董事会提出的《转让公司持有的汉国华业20%股权》的议案。

　　同意88,094,729股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0票，弃权0票；获得通过。

　　六、审议《关于修订公司章程及股东大会议事规则的提案》。

　　同意88,094,729股，占出席会议的有表决权股份总额的100%。反对0票，弃权0票；获得通过。

　　七、律师见证情况

　　公司聘请的北京市天银律师事务所律师出席本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书，结论性意见为：公司2005年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

　　内蒙古华业地产股份有限公司

　　2006年4月21日

　　股票代码：600240     股票简称：G华业        编号：临2006-015

　　内蒙古华业地产股份有限公司2005年年度股东大会决议公告