本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改议案的情况；

　　● 本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）2006年第二次临时股东大会于2006年4月21日上午9时在广西北海市北海大道168号公司会议室以现场方式召开。本次会议采取记名投票方式进行表 决，参加表决的股东及股东代表共5人，代表股份70,554,260股，占公司股本总额的23.23%。会议由董事会召集、董事长何玉良先生主持，公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会聘请德恒上海律师事务所李明良律师出席会议进行见证，会议召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　与会股东及股东代表经认真审议，作出如下决议：

　　1、通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

　　表决结果：同意70,554,260股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、通过了《关于聘任天华会计师事务所的议案》；

　　表决结果：同意70,554,260股，占出席大会股东所持有效表决票数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由德恒律师事务所李明良律师列会见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、广西北生药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议；

　　2、德恒上海律师事务所关于广西北生药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西北生药业股份有限公司董事会

　　二〇〇六年四月二十一日

　　证券代码：600556             股票简称：G北生            编号：临2006—012

　　广西北生药业股份有限公司2006年第二次临时股东大会决议公告