证券代码：600162         股票简称：香江控股         编号：临2006—008

　　山东香江控股股份有限公司

　　第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司于2006年4月15日以电子邮件方式发出召开第四届董事会临时会议的通知，并于 2006年4月20日以通讯方式召开会议，公司9名董事全部参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以传真方式进行了表决，9名董事以全票同意通过了《关于对重大资产置换方案进行修改的决定》：

　　鉴于公司董事会2006年2月21日审议的《关于重大资产置换暨关联交易的议案》，经中国证监会审核后未获通过，中国证监会于2006年4月14日出具了证监公司字[2006]57号《关于山东香江控股股份有限公司重大资产重组方案的意见》。公司董事会决定，对本次重大资产置换方案进行修改，待方案修改完成后将重新报中国证监会审核并公告。

　　山东香江控股股份有限公司董事会

　　2006年4月20日