1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 李建中董事、李志君董事、周怡董事因出差未参加本次会议。

　　1.3 公司2006年第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司董事长刘军,总会计师李丽,财务经理明爱民声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期，公司抓紧落实2006年全面开工前的各项准备和中环路商住小区开发的前期工作。公司一季度主营业务收入较上年同期增长14.69％，主营业务成本较上年同期增长34.12%；由于贷款总额及员工增加，财务费用、管理费用分别较上年同期增长25.83％和33.70%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　受季节性因素影响，公司每年11月至次年3月期间大部分建设项目在冬季无法施工，源水需求量减少，供应量相比全年其他时期也有所降低，对公司主营业务收入及利润影响较大。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　新疆城建股份有限公司

　　法定代表人：刘军

　　2006年4月24日

　　证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-020

　　新疆城建股份有限公司

　　第五届六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆城建股份有限公司第五届六次董事会议通知于2006年4月11日以书面送达方式向全体董事、监事发出，会议于2006年4月21日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，李建中董事、李志君董事、周怡董事因出差未参加本次会议，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　会议审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、公司2006年第一季度报告

　　同意6票　　弃权0票　　反对0票

　　二、关于增加公司经营范围的议案

　　2006年4月12日，本公司工程分公司将其市政公用工程施工总承包二级资质、房屋建筑工程施工总承包二级资质、建筑装修装饰工程专业承包二级资质、水利水电工程施工总承包三级资质、公路工程施工总承包二级资质、城市及道路照明工程专业承包三级资质、建筑幕墙工程专业承包三级资质、钢结构工程专业承包三级资质、管道工程专业承包三级资质变更至新疆城建股份有限公司名下，经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案，公司拟增加以下经营范围。

　　承包工程范围：市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。

　　同意6票　　弃权0票　　反对0票

　　本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　三、关于修改公司章程的议案

　　因公司增加经营范围，经公司控股股东乌鲁木齐国有资产经营有限公司提案，拟对《公司章程》作以下修改：

　　原第2.02条：经新疆维吾尔自治区工商管理局核准，公司经营范围为：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。

　　修改为：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用。房地产开发经营，委托代建。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外），五金交电化工产品，建筑材料，装饰材料，汽车配件，预制构件的加工销售。运输装卸服务。科技产品的开发。房屋租赁。城市源水生产供应。市场开发及物业管理。承包工程范围：市政公用工程施工总承包二级、房屋建筑工程施工总承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。

　　同意6票　　弃权0票　　反对0票

　　本议案须提交公司2005年度股东大会审议。

　　四、关于为新疆城建环保有限公司提供担保的议案

　　同意公司为新疆城建环保有限公司300万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

　　同意6票　　弃权0票　　反对0票

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2006年4月21日

　　证券代码:600545         证券简称:G新城建         编号:临2006-021

　　新疆城建股份有限公司担保事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：新疆城建环保有限公司

　　● 公司本次为新疆城建环保有限公司担保额为人民币300万元，累计为其担保额为人民币1000万元。

　　● 本次是否有反担保：无

　　● 截止公告日，公司对外担保累计额人民币11400万元

　　● 截止公告日，公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　本次担保事项已经公司第五届六次董事会审议通过并生效。

　　二、被担保人基本情况

　　新疆城建环保有限公司注册于乌鲁木齐市八道湾路8号，法定代表人季为，主要经营范围：城市生活垃圾处理，环境保护治理，生物技术开发等。环保公司为本公司控股子公司，本公司持有其51％股权，目前处于建设期。

　　三、董事会意见

　　为保证新疆城建环保有限公司厂房及其他附属设施能按期建设完毕并投产，董事会同意本次担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2006年4月21日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11400万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　1、新疆城建股份有限公司第五届六次董事会决议。

　　2、新疆城建环保有限公司营业执照

　　3、新疆城建环保有限公司2005年12月31日审计报告

　　特此公告。

　　新疆城建股份有限公司董事会

　　2006年4月21日

　　2006年第一季度报告

　　新疆城建股份有限公司