1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 会议应到董事12名，实到11名。董事林永彬因故未能参加会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人章建辉,主管会计工作负责人刘敏,会计机构负责人李利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标                                                 币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期，公司所处行业及经营范围没有发生变化。公司继续致力于生物发酵及生物合成等抗感染类药品的生产和销售。期间，公司认真贯彻落实董事会通过的本年度生产经营计划，积极应对市场变化、转变经营策略，通过强化内部执行力，使经营系统持续向好，生产系统各项技术指标得到了再度提高，较大地降低了公司产品的生产成本，促进了公司产品销量增加和毛利的进一步提高。截至2006年3月31日，公司一季度共实现主营业务收入 31335.14万元，比上年同期增长 17.9%，主营业务利润 5239.51 万元，比上年同期增长 85.57%，净利润 481.33万元， 比上年同期增长216.67%，可比产品成本降低率为6.55%。圆满完成了公司一季度主营业务收入和利润计划，实现了2006年首季开门红。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　截至2006年3月31日，公司关联方山东鲁抗灵芝药业股份有限公司非经营性占用公司资金890.59万元。占用形成的原因是由本公司向其销售货物产生的。由于该公司近两年经营出现亏损，资金需求紧张，以上资金暂时尚未能归还本公司。经四届董事会十七次会议审议，董事会同意公司计划在2006年12月31日前以现金或以资抵债方式清理完成以上清欠方案。

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:元

　　清欠进展情况:

　　计划在2006年12月31日前以现金或以资抵债方式清理完成以上清欠方案。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　法定代表人：章建辉

　　2006年4月20日

　　股票简称:鲁抗医药　        股票代码:600789        　公告编号:2006-005

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

　　重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁抗医药股份有限公司四届董事会第十八次（临时）会议通知于2006年4月17日以书面的方式下发给全体董事，会议按规定时间于2006年4月20日上午9：00在公司以通讯表决的方式召开，会议由董事长章建辉先生主持，参加本次通讯表决的董事应到12 人，实际参加通讯表决董事有11人，董事林永彬先生因故未出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用通讯投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年第一季度季度报告》。收到总有效票数11票，同意11票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过了《公司关于向明治鲁抗医药有限公司增资扩股的议案》。收到总有效票数11票，同意9票，反对2票，弃权0票。

　　2003年11月27日，公司第三次临时股东大会审议通过了《关于利用麦迪霉素及硫酸粘杆菌素两项目组建中外合资公司的议案》（详见2003年11月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司股东大会决议公告）。经过为期一年多的建设，现合资公司明治鲁抗医药有限公司已于2005年4月正式投产，并顺利实现了当年投产当年盈利。

　　针对目前成本较低，市场占有率较高的优势，明治鲁抗公司本次计划投资1350万元对硫酸粘杆菌素项目进行二期扩产改造。增资扩股后明治鲁抗医药有限公司的注册资本将由现在的2000万美元增加到2400万美元。其中，日本明治制果株式会社增资250万美元，本公司增资150万美元。增资后日本明治制果株式会社、本公司、日本爱利思达生命科学株式会社出资比例分别由现在的50%、30%、20%变为52.08%、31.25%、16.67%。

　　本次增资扩股资金将主要用于该公司硫酸粘杆菌素二期扩产改造项目的建设。经测算，扩产项目完成后该公司预期可增加利润约为1200万元/年。我公司预计3年左右可收回投资。

　　综上所述，董事会认为，公司本次对明治鲁抗医药有限公司增资扩股，不仅可以增加本公司原募集资金项目的投资收益，还可以充分利用外方的先进技术和管理经验，扩大本公司产品的国际影响力。同时，明治鲁抗公司财务盈利能力较好，产品适应市场潜力大，抗风险能力强，这有利于本公司实现对外投资持续稳定发展的目标，符合本公司和全体股东的利益。

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十四日

　　股票简称:鲁抗医药　        股票代码:600789        　公告编号:2006-006

　　山东鲁抗医药股份有限公司

　　四届监事会第十二次（临时）会议决议公告

　　重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东鲁抗医药股份有限公司四届监事会第十二次（临时）会议通知于2006年4月17日以书面的方式下发给全体监事，会议按规定时间于2006年4月20日上午11：00 时，在公司经营大楼823会议室现场召开，会议由监事会主席王海燕先生主持，参加本次会议的监事应到5人，实到3人，监事甘士喜先生、宗传芳先生因公出差未出席会议委托监事程军先生、王海燕先生代为行使表决权利。本次会议的召开符合国家有关法律法规和本公司《章程》的规定。会议经审议采用投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了《公司2006年第一季度季度报告》。收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票；

　　二、审议通过了《公司关于向明治鲁抗医药有限公司增资扩股的议案》。收到总有效票数5票，同意5票，反对0票，弃权0票；

　　经审核，监事会同意公司董事会提出的关于向明治鲁抗医药有限公司增资扩股的议案。监事会认为该议案的实施，其决策充分考虑了公司的长远利益及中小股东利益的情况，对公司长远发展是有利的，是可行的。

　　特此公告！

　　山东鲁抗医药股份有限公司监董事会

　　二○○六年四月二十四日

　　2006年第一季度报告

　　山东鲁抗医药股份有限公司